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30余家涉币机构宣布清退计划,有的“认怂”清退,有的还在疯狂拉新!!!

国庆前后,已有30余家涉币机构宣布,为响应监管要求,将关闭中国用户服务业务。其中,虚拟货币交易所成为此次大撤退下的“重灾区”。

近日,美国首只比特币期货“ETF”在纽交所挂牌上市,比特币价格已经突破64000美元。看来显卡价格下降可能还要等一段时间。毕竟虚拟货币只是影响显卡市场的一个间接因素,芯片短缺的大环境并未从根本上改变。

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“形势比想象中要严重。”多位从业者的态度都偏向悲观。针对大陆用户资产的清退要求,相比此前屏蔽大陆IP等措施要“动真格”许多,对于严重依赖国内用户的绝大多数国内加密货币交易所来说,几乎是“灭顶”的沉重打击。

当前,“撤退”仍在进行中,对于头部交易所而言,尚有拓展海外市场的空间;国内用户为主的中小型交易所,则干脆直接宣布关门大吉,或者铤而走险。“能够糊弄过去的都想糊弄过去,谁都不想放弃国内市场。”一位交易所运营人士表示。

清退枪响,这次是动真格了

2017年9月4日,央行联合中央网信办、银监会、证监会、保监会等发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,彼时,一二线交易平台先后宣布“出海”并停止国内交易业务。

如今回头来看,大多数交易所并没有完全做到“出海”。部分数字货币交易所通过在海外注册并设立服务器,以及分布式办公方式,仍然在为中国用户提供交易服务;而引起行业震动的这份“九四公告”也仅仅否定了对代币发行融资行为的合法性,并未扩大到比特币的持有和交易领域,比特币交易平台合法与否也无明确定义。

诚如火币,也已经有诸多动作为”出海“铺垫。

据界面新闻此前从知情人士处知悉,火币早在今年6月即派高管飞赴新加坡等地,随后向员工提出赴新加坡、迪拜、阿联酋等地的出海计划。

7月22日,北京火币天下网络技术有限公司决议解散,拟向公司登记机关申请注销登记。彼时,火币回应媒体称,此机构是火币早年在北京注册的主体,不是huobi global(火币全球站)的运营主体,该主体因没有开展任何业务,没有继续存续的必要,故申请注销。但目前回顾来看,似乎早已为火币出海埋下伏笔。

火币清退枪声预先打响,其他交易所陆续跟进。目前,据界面新闻不完全整理统计,已有近30家交易所宣布清退。

关停潮下,仍有机构逆势突进

头部交易所宣布出海,中小型交易所则以清退为主。

据界面新闻了解,除清退中国大陆用户的大多数交易所之外,另有数家中小型交易所直接选择注销清算。

9月25日,交易平台BHEX (币核)发布《关于永久关闭平台服务及清退流程公示的公告》,BHEX 方面称为响应全球各地监管要求,符合各地加密货币法律法规的营运要求,BHEX 平台将于即刻起逐步关闭平台服务,10 月 9 日后仅提供提现服务,并于 2021年10月16日永久全面关闭,平台关闭后用户无法使用网站和 APP 端的所有交易功能。

另有CoinBene在9月26日提醒用户在2021年10月26日前完成资产提取。此后平台将完成注销清算,届时将不再有客服人员受理用户发起的提现请求,用户需要自己承担因为不及时提现带来的资产损失。

“我们确实是完全关闭了。”币核工作人员向界面新闻表示,“跟其他交易所清退中国区用户不同,我们是全球站都直接关闭了。”

投资者小心!电信诈骗和提币挤兑

交易所清退已成定局,不少币圈投资者也开始试图在“大限”前寻找新的资金转移点。
要么找到新的海外交易所或者钱包,要么出金提现,国内投资者面临两个选择。
但界面新闻发现,在此时机档口,也有不法分子盯上了虚拟货币,并实施相关诈骗犯罪,给投资者造成了资产损失。

在某虚拟货币交流群中,界面新闻注意到,有用户表示,遭遇电信诈骗损失价值80余万美元的虚拟货币资产。据其反映,有冒充交易所的客服人员通过电话或者短信的方式,以清退名义主动为其介绍了一款假的钱包软件,并诱导其将账户资金转账至对方地址,从而实施诈骗。

该用户自称小白,并属于“囤币党”,买了币以后一直也没动过,“最近听说要出清国内用户,本来也打算提钱包的,自己不太会操作,正好有假客服打电话指导,就上当了。”
类似的“钓鱼”案例并非一例。火币也在日前发公告称,平台在近期已经收到多名用户反馈,有不法分子通过短信、邮箱等方式向各平台的用户发送诈骗短信,以“换币”名义诱导用户将Huobi Global的资产提币到虚假平台,实施诈骗。该公告提醒称平台不会发送短信要求进行提币,更不会要求用户进行私下转账与提币!用户可通过官方验证通道确认联系电话、微信等是否为火币官方。

对此,郭亚涛律师也提醒,因数字资产一旦提币即为对方所有,用户要提高警惕性,目前大部分平台都有官方客服的验证通道,有任何人用过任何形式联系用户进行涉及到资产转移的事宜,用户第一时间需要做的就是验证联系人员的身份。而且,任何平台都不会要求用户进行买卖币、提币(指定钱包)、转账的操作,切记“不听不信不转”的原则。

一旦虚拟资产已经转移出去该如何事后补救?慢雾公链安全负责人Johan向界面新闻表示,币被骗了可以找交易所冻结。但前提是要报警并立案,然后由警方发调证函给交易所,也可以找安全公司协助,主要是协助追踪资金流向,并提供一些行业资源,帮助警方对接。

与此同时,也有业内资深交易人士提醒称,此前很多小交易所都有挪用客户资产的情况,如果届时清退,挤兑,可能会造成小交易所发生无法兑付的情况,投资者应尽快完成清退。“一旦引发提币挤兑,很容易资金链断裂,无币可提。”

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