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国商信联兑付最新消息:“国商信联”系4家分公司涉嫌非吸被立案 车健的百亿集团深陷逾期漩涡

国商信联兑付最新消息:

江西新余市公安局对国商系四家公司以涉嫌非吸立案,督促其清退所吸资金。与此同时,车健和自己掌舵的“百亿级集团”,已经深陷理财产品全面逾期的旋涡。

车健和自己掌舵的“百亿级集团”,已经深陷理财产品全面逾期的旋涡。近日,江西新余警方对国商系四家企业立案侦查,而此前,已经有多地警方对国商系分公司立案。

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01

国商系4家分公司涉嫌非吸被立案

10月25日,江西新余市公安局发布警情通告称,2020年10月以来,根据全市非法集资集中整治工作部署,依法对国商系四家公司(国商信联财富、国商信联电子商务、国商信达、溢百云福)的新余分公司以涉嫌非法吸收公众存款立案侦查,督促其清退所吸资金。

新余市公安局表示,近期,国商系四家新余分公司出现资金链断裂、无法清退等情况,给投资群众造成重大经济损失。为有效打击经济犯罪行为,日前,已依法对国商系四家新余分公司主要负责人黄某、李某、朱某采取刑事强制措施,并等额查封、冻结相关涉案资产。另有主要犯罪嫌疑人杨某在逃,正在全力抓捕。

新余市公安局称,为加快推进案件侦办工作,切实维护人民群众合法利益,将于2021年11月1日至2021年11月30日,集中开展国商系投资受损报案登记工作,请参与上述四家国商系新余分公司投资(含新余业务员通过外省市国商系分公司开展的业务)的受损群众就近到户籍地、居住地派出所报案登记,报案时请提供合同、缴款凭证、身份证等复印件,并如实填报登记表。

同时,新余市公安局敦促现在或曾经在国商系四家新余分公司从事非法集资的相关业务人员,自行到公安机关投案自首,说明情况并退缴非法所得,争取宽大处理。

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新余市不是第一个对国商系企业立案的地方。

在今年8月份,青岛地方金融监督管理局发布公开提示,直指国商系企业均未取得金融监管部门颁发的业务许可,并不具备开展吸收公众存款、理财等金融业务的资质。

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青岛地方金融监督管理局公布的国商系企业名单

同样在8月份,湖南衡阳市警方发布集资人员申报等级公告,国林兴业(青岛)信息咨询有限公司衡阳分公司已被警方以“非法吸收公众存款”立案,同时警方呼吁集资人员相互转告,及时申报登记。

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早前,一份网传的文件也显示,济南国林兴业投资有限公司(现更名:济南卓全驰曼科技有限公司)遭到济南高新区打非办的约谈。原因是接到投诉人举报,该公司通过代销外省市金交所的金融产品的形式,向不特定人群承诺预期收益,吸收大量群众参与投资,最后造成不能兑付。

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同时,文件还显示,济南市打非办早在8月17日和20日,先后两次发布关于“国林兴业(国商信联)系相关公司涉嫌非法集资风险处置”的相关通知,要求相关公司的实际控制人与其取得联系,制定资金清退方案并尽快返还投资人的投资款。

虽然这些地方发布公告提到的公司名称不尽相同,但是他们都属于“国商系”,国商系创始人为车健。

02

百亿级国商控股集团深陷逾期泥潭

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国商控股集团掌舵者:车健

2012年,车健成立了自己的电商公司——国商易购,这也是后来国商控股集团的雏形。

随着互联网金融火热,从2013年开始,在做电商产业的同时,车健又将目光投向了金融领域。此后的几年间,国商信达、国商信联等类金融平台相继设立。

有了金融的加持,国商控股集团的版图扩张也更加凶猛。自2012年电商起步后,“国商系”在短短几年间就做成了拥有100余家分、子公司的商业帝国,业务更是涵盖电子商贸、金融产业、青年事业、培训教育、传媒事业、生态农业等诸多领域。

早在三年前,就有地方媒体专访车健时,对其掌舵的国商控股集团用“百亿级集团”来形容,车健本人也被高度评价为反哺家乡的“泰山之子”。

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只是,让人没想到的是,这位拥有众多头衔的商业大鳄,仅仅过了不到三年时间,就和自己掌舵的“百亿级集团”,一起深陷理财产品全面逾期的漩涡。

5月还销售理财产品 9月公司就要注销?

就在国商系众多关联企业陷入逾期情况下,与国商控股有着千丝万缕的关联的剑荣资产还在销售理财产品。

今年5月份,哈尔滨的李女士通过哈尔滨剑荣投资有限公司购买了北京亿金所资产管理有限公司的30万理财产品,没想到还没过4个月,北京亿金所也宣布要解散清算,而哈尔滨剑荣也已经注销。

根据李女士收到的投资人份额确认函,这产品名称为“中博车贷02号”,产品期限6个月,起息日为2021年5月16日,产品期限6个月。“中博车贷02号”是北京亿金所在河南商丘市国茂信用资产备案服务中心有限公司摘牌的产品,认购起点为10万元,1万元递增。

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但令李女士惊讶的是,当初自己和同事都是通过哈尔滨剑荣了解到这款产品,并转账给北京亿金所。而在今年4月19日,哈尔滨剑荣就向市场监管局提交了简易注销登记,注销公告期为5月6日-5月25日。

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也就是说5月份李女士通过哈尔滨剑荣购买理财产品的时候,哈尔滨剑荣已经启动注销流程了。

李女士跟剑荣公司哈尔滨区域的负责人梅某沟通时,对方表示目前只兑付有特殊情况的客户,不能提前兑付。并称到期后“剑荣公司正常兑付”,“还是这个公司给回款”。

剑荣资产大股东为剑荣控股有限公司。股权穿透后发现,剑荣控股由北京中财中经科技发展有限公司持股60%,中国财政经济出版社持股40%。

虽然剑荣资产的名称中并没有“国商”的字样,但经过分析,发现剑荣资产和“国商系”有着千丝万缕的联系。

首先,企查查显示,与剑荣资产疑似共用同一电话的是一家叫国商金控投资基金管理(北京)有限公司(下称:国商金控基金)的企业。

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国商金控基金的现任法人、执行董事兼总经理李国辉,监事李瑞峰二人,也均在剑荣资产和其母公司剑荣控股中担任高管。

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早在2016年时,国商控股集团掌舵者车健就已是国商金控基金公司的自然人股东、执行董事兼经理。

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这些公司对外打着国资称号,甚至剑荣资产在对客户出售了理财产品后,产品还未到期,就在没有任何通知的情况下偷偷注销解散。

对于这种悄无声息的注销和更名,投资者不仅钱款难兑,诉苦也无门。

03

真国企还是假国企?

短短几年,从一家不起眼的电商公司,发展壮大成为“百亿级集团”,车健的商业帝国似乎离不开“国企”的支持。

拿此次被推上风口浪尖的国林兴业、剑荣资产、国商信达、国商信联等平台来说,其对外宣传时,无不惯用“国资背景”的称号。

而且乍一看,这几家平台似乎与“国商系”没什么联系,从股权关系上也很难找到它们之间的关联。但若抽丝剥茧后就会发现,这几家有着极其隐秘而又复杂股权结构的平台,背后都有着车健及其所掌舵的国商系的身影。

车健的国企之路开始于2019年,彼时,国商信联和国商信达先后在各大网站发布喜讯,宣称都获得国林控股100%全资入股,正式位列国资系,并对此评价为“国企战略入股民营企业再添金融行业示范案例”!

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然而,若仔细查询就会发现,战略入股国商信联和国商信达的国林控股,其“国企”身份也值得考究。

企查查显示,国林控股全名“青岛国林控股集团有限公司”,成立于2019年4月,法人为王卫卫,注册资本2亿元。

从国商信联和国商信达发布喜讯的时间来看,国林控股仅仅成立半年多时间,就全资收购了国商信联和国商信达。

这不免让人遐想,国林控股是不是专门为此而注册成立?通过查询企查查,似乎也印证了这一猜测。

企查查显示,国林控股的首任法人、执行董事兼总经理为熊辉,首任监事为张浩。

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早在2017年成立的国商信联(深圳)电子商务有限公司中,熊辉和张浩二人早已分别担任这家公司的执行董事兼总经理、监事的职务。

与此同时,熊辉还是国商信联(深圳)电子商务有限公司持股15%的二股东,而这家公司的大股东,正是车健持股99%的国商(深圳)控股有限公司。

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来源:科技金融在线

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