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【日报】守护精灵DATA防治传销舆情简报20211104号

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守护精灵DATA致力于防治传销欺诈的大数据构建,为您提供在线查询、在线咨询、深度调查、风险评估、舆情监测等功能,发动更多人参与大数据“共建”,让更多人“共享”大数据,实现防治传销的“群防群治”与社会综合治理的创新!

《守护精灵大数据防治传销舆情每日简报》由守护精灵DATA编辑部综合日常收到的举报、投诉、咨询内容及线索,对有可能涉嫌传销、非法集资、金融诈骗的项目进行每日通报预警,希望网友们提高警惕,增强识别能力,提高防范意识。

今日通报(11.3日0-24时)
1

项目名称:天娱传媒影视投资
该项目以影视投资为名,依据投资金额不同设置了会员等级,以及团队奖励制度、推荐奖励。符合传销的行为特征,近年来以影视投资为名的APP平台众多,与能源投资APP平台类似,都采用入门费、拉人头、静态收益、团队计酬等方式形成传销结构的人员链、资金链,且具有非法集资的高风险。
会员等级制度:
VIP0
VIP1(单笔投资1万或累计投资3万,享受每次投资额0.05%的利率加成、每日抽奖次数1次)
VIP2(单笔投资3万或累计投资5万,享受每次投资额0.10%的利率加成、每日抽奖次数2次)
VIP3(单笔投资5万或累计投资10万,享受每次投资额0.15%的利率加成、每日抽奖次数3次)
VIP4(单笔投资10万或累计投资20万,享受每次投资额0.2%的利率加成、每日抽奖次数4次)
VIP5(单笔投资20万或累计投资50万,享受每次投资额0.3%的利率加成、每日抽奖次数5次)

团队奖励制度:
一级团长:直推5个有效会员,团队累计投资达到10万(不含自己,需达到VIP1会员),享受团队总投资1%分成;
二级团长:直推2个一级团长,团队累计投资达到60万(不含自己,需达到VIP2会员),享受团队总投资1.5%分成;
三级团长:直推2个二级团长,团队累计投资达到200万(不含自己,需达到VIP3会员),享受团队总投资2%分成;
四级团长:直推2个三级团长,团队累计投资达到500万(不含自己,需达到VIP4会员),享受团队总投资3%分成;
五级团长:直推2个四级团长,团队累计投资达到800万(不含自己,需达到VIP5会员),享受团队总投资5%分成(达到五级团长可额外获得公司奖励宝马X3一台);

推荐奖励:
推荐直推奖励:一代会员,奖励投资金额的3%,二代会员奖励投资金额的2%,三代会员奖励投资金额的1%。
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2  项目名称:雷霆协会爱心公益协会
该项目平台以爱心公益为名,实则是以香港富佑投资为资金运营平台,进行以理财投资吸纳资金的非法集资平台。另外组织所谓的爱心公益协会,实则是通过发展会员组成团队进行拉人头奖励。

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近年来,相继出现人人公益、国际爱心公益慈善协会、爱心60等以慈善公益为名的传销案,网友需提高警惕,切莫被表象所迷惑,面对让你掏出口袋里的钱进行投资,且宣扬低投入高回报为诱饵的投资项目,更应该谨慎。

3
项目名称:清立源
该项目平台运营主体为青岛清立源生物科技有限公司,宣称是一家专业从事益生菌全产业链的生态化平台,以微生物技术为导向,凭借健康科学理念和互联网思维打造符合当下需求的优质产品。

清立源原液益生菌全国零售价398元/提,一提两盒,一盒八瓶。清立源的市场模式分为三大块:分享者、经营者、事业者。
首先要成为VIP分享者,需要购买1490元5提清立源原液益生菌。VIP分享者分享一个朋友成为VIP,可以获得直接推荐奖300元/人,分享5人即可回本;分享的下级VIP也分享5个VIP,可以获得间接推荐奖100元/人;分享的下级VIP的下级VIP再分享VIP,还可以获得100元/人。
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经营者分为省代和总代
成为省级代理需要缴纳2.08万元购买100提清立源原液益生菌,通过零售赚取190元/提的差价;通过发展下级省代,获得10%的推荐奖励2080元;招募VIP分享者,获得200元/人,在此,下级再发展下级再发展下级再发展下级……
成为总代必须花16.8万元购买1000提清立源原液益生菌,也可以直接推荐5个省代,且团队须有20个省代,才能晋级总代。进货价168元/提,通过零售赚取230元/提的差价,通过发展下级省代,赚取4000元/人;发展下级总代,赚取1.68万元/人;发展VIP分享者,赚取400元/人;总代下面的省代分享的所有分享者赚取200元/人;总代直招总代,团队业绩10元/提。
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事业者:合伙人及高级合伙人(只能从总代中晋升)
合伙人需直推5个总代,且团队总代数量50个,便可升级为合伙人,合伙人除了拥有总代的全部权益,还可以获取整个团队业绩2%提成。
高级合伙人是整个体系中最高的级别,除了拥有合伙人所有权益外,还可以拥有公司整个股份的10%分红权,公司拿出10%的干股分给前10位高级合伙人。
根据《禁止传销条例》第七条规定,下列行为,属于传销行为:
(一)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
(二)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;
(三)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益的。

据反传联盟接到的各类投诉汇总,目前该公司主要在河南各地发展会员,请河南各地市场监管部门加强巡查和追踪。

4

上海韩彩贸易有限公司因“组织策划传销行为”被罚没60多万元

上海市闵行区市场监督管理局发布一则《行政处罚决定书》,据沪市监闵处〔2021〕122021003199 号显示,2020 年 01 月-2021 年 01 月期间,当事人上海韩彩贸易有限公司(以下简称“韩彩公司”)为了促进产品的销售,组织发展多层级人员,按照“1%、2%、3%、12%”多层次工资和“13400、 6900、2900、1500”支援金两种返利模式,对外销售了净彩莹润 CC 霜等 132 款产品,销售金额共计 2180560 元(含税),违法所得共计人民币 108432.35 元。
上述事实,由对韩彩公司授权委托人蔡诚、财务刘洁、物流经理万红波和相关人员制作的询问笔录、韩彩公司提供的《办公室租赁合同》、《情况说明》、公司人员名单、产品外观照片打印件、《支援金政策、工资政策》、《各级人员发展结构图》、《订单商品详细表》和货款银行明细、《团队支援金工资结算表》、《产品销售第 2页共 4页清单》、发货登记表(包含快递单号)、《返利银行交易纪录》和《营业执照》复印件、韩彩公司法定代表人、授权委托代理人及相关人员提供的身份证复印件、授权委托书以及其他涉及案件的相关证据材料予以证明。以上书证、物证等材料均由韩彩公司或相关主体签字确认,具备关联性、客观性、合法性特征,已构成完整、严密的证据链,能充分证明韩彩公司的违法事实和处罚情节。
2021 年 09 月 22 日,本局就当事人上述违法行为向其送达了沪市监闵处告〔2021〕122021003199 号《行政处罚告知书》,告知当事人本局拟作出行政处罚的内容及事实、理由、依据以及当事人依法享有陈述、申辩和要求举行听证的权利。当事人在规定的期限内未进行陈述、申辩,也未要求举行听证。
当事人的上述行为同时违反了《禁止传销条例》第七条第二项“(二)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员缴纳费用或者以认购商品等方式变相缴纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的”和第三项“下列行为,属于传销行为:(三)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益的。”的规定。考虑到当事人组织传销的行为是以销售产品为目的,且在案件的调查中,积极配合行政机关调查,如实陈述违法事实,并主动提供有关协议、单据、文件、记录和其他资料等证据材料等因素,故依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第(五)项:“当事人有下列情形之一的,应当依法从轻或者减轻行政处 罚:(五)规律、法规、规章规定其他应当从轻或者减轻行政处罚的。” 第 3页共 4页的规定,对当事人的上述违法行为,作出从轻行政处罚的决定。
依据《禁止传销条例》第二十四条第一款“有本条例第七条规定的行为,组织策划传销的,由工商行政管理部门没收非法财物,没收违法所得,处 50 万元以上 200 万以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任”的规定,对韩彩公司的上述违法行为,办案机关对当事人依法作出行政处罚如下:
一、没收违法所得:人民币壹拾万捌仟肆佰叁拾贰元叁角五分(¥108432.35);
二、处罚款:人民币伍拾万元整(¥500000);罚没款共计人民币陆拾万捌仟肆佰叁拾贰元叁角五分 (¥608432.35)。

5  安定市多部门联合发布风险提示:社群共创平台、数享易购超市涉嫌非法集资、变相传销

近日,安定区处非办、市公安局安定分局、区市场监管局在在开展非法集资风险专项排查整治行动中发现,安定辖区内出现了以“数享易购”为招牌的经营超市和支持“社群共创”平台积分交易的经营门店。
经了解,“数享易购”超市为“社群共创”APP(前身为全球看点、全球博览、博蓝共享)平台的线下宣传推介机构,该平台打着“区块链”“通证经济”和“虚拟货币”的旗号,以看广告赚钱为名,鼓吹高额收益回报,吸引群众注册会员;以“奖励”的方式,鼓动会员拉人头、发展下线,引导会员购买数据包在“数享易购”超市进行消费,并进行大额原始股投资。2021年6月份以来,全国多地公安、市场监管和处非部门已针对该平台和“数享易购”超市发布了风险提示。
为了保护全区广大群众利益不受损害,安定区处非办提醒广大群众:
1.该平台的积分交易模式明显违背市场价值规律,不符合国家货币政策规定,该平台宣称的GC、GT、GK等虚拟货币,实际上是没有任何价值的代码,一旦资金链断裂或APP下线,参与者将面临严重的经济损失,存在巨大风险隐患,且该平台以拉人头发展下线,分层分级发放奖励的行为涉嫌传销活动。
2.该平台设立的“数享易购”门店超市是普通工商企业(个体工商户),均未取得中央金融管理部门或者地方金融监管部门批准(含备案),不具备从事吸收存款、发放贷款等业务资质。
3.已注册该平台的会员,应立即停止分享会员拉人头、发展下线活动。
4.已在该平台参加投资的会员,请尽快提现并卸载该平台APP,避免经济损失。
中国人民银行、中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院等10部门《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》(银发〔2021〕237号)明确指出:“开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务活动涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融活动,一律严格禁止,坚决依法取缔。”“任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品,违背公序良俗的,相关民事法律行为无效,由此引发的损失由其自行承担。”《防范和处置非法集资条例》规定:“任何单位和个人不得从非法集资中获取经济利益”“ 因参与非法集资受到的损失,由集资参与人自行承担。”
全区广大干部群众要增强风险意识,树立正确的投资理念,不要盲目追求高收益,不参与虚拟货币交易炒作活动,谨防个人财产及权益受损。
定西市安定区打击和处置非法集资工作领导小组办公室
定西市公安局安定分局
定西市安定区市场监督管理局
2021年11月2日

6  “优人帮”在杭州开展网络传销活动,重罚近百万!
11月2日,杭州市临安区市场监督管理局发布一则文章,临安区市场监督管理局对安徽天恩泽生物科技有限公司处罚款80万元;对周某处罚没款15万余元。
2020年12月底以来,临安局陆续接到反映在天目山、玲珑、锦北等地有人在做“优人帮”推广活动。参加“优人帮”推广活动首先需经他人推荐通过手机APP购买3999元或399元的红酒、黑茶后才能获得推广资格,在获得推广资格后方能推荐他人参与该项目。参与的人员根据所推荐的人数、业绩额等能够获得直推奖、管理奖、团队(网体)业绩奖金等不同类型的奖金,发展介绍的人越多,获得的奖金就越多。
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其中,临安的周某从2019年5月起注册“优人帮”,成立工作室通过线上培训、讲课等形式推广“优人帮”,成为临安地区推广“优人帮”第一人。截至查获当日,周某团队累计发展加入和意向人员达2500余人。
安徽天恩泽生物科技有限公司组织人员以其直接或间接推荐人员的销售业绩为依据计算并给付报酬,其实质是“组织通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益。”该行为属于《禁止传销条例》第七条第(三)项规定的传销行为。周某在临安地区介绍他人参与推广的“优人帮”项目的行为属于介绍他人参与传销的行为。
根据《禁止传销条例》第二十四条的规定,日前,临安区市场监督管理局对安徽天恩泽生物科技有限公司处罚款80万元;对周某处罚没款15万余元。在处罚后,安徽天恩泽生物科技有限公司及时缴纳了罚款,停止了在临安地区的推广活动;同时,周某也承认错误,停止在临安地区进行推广活动。
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与此同时,还有以下项目名称,由于精力有限,不做深入调查披露,仅以名单进行公示,如有对该项目知情者,可以将其运营模式、运营主体、组织者信息等线索在微信公众平台留言,有重大关键线索可以添加工作人员微信13397941528反馈。
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1、中安国际
2、万嘉能源
3、爱上九玖
4、交易宝
5、慢生活
6、集呈科技
7、嗖嗖
8、AIF币
9、喜潮潮
10、奇易时光
11、喜悦谷
12、物联芸养
13、香港宏基集团
14、链正集团矿金所
15、圣缘太岁
16、清立源
17、联益时代
18、数在云尚
19、秘密secret
20、亿启拍兜兜商城
21、陕西远望达创业投资原始股
22、长明矿业集群SPAC原始股
23、BTQ数字钱包
24、译青春
25、团大师(公安机关侦办中)
26、一只老鹰
27、长生露
28、汇鼎黄金
29、广西唐煌科技信息有限公司
30、中天盛祥科技有限公司
31、悦享城
32、芝麻牧场
33、陆羽茶交所
34、中大物联科技
35、香港大公(被打击)
36、名酒汇

*上述项目平台运营方可向守护精灵DATA编辑部提交相关资质材料、运营模式说明,便于工作人员客观公正地向咨询、投诉、举报人员解答。

注:以上名单只是本编辑部日常工作接到的咨询、投诉、举报名单统计,本站不对其进行任何定性,是否涉嫌传销须综合其具体运营模式,参照国家出台的法律法规作为判别依据。
%title插图%num《禁止传销管理条例》第七条下列行为属于传销行为:
01
行为一
(一)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
02
行为二
(二)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;
03
行为三
(三)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益的。
%title插图%num涉嫌传销常见关键词
复投、直推 、层碰、量碰、大区、小区、上线、下线、挖矿、矿机、原力、公链、代币、公排、推荐人、引荐人、合伙人、低门槛、高回报、对碰奖、代数奖、级差奖、推荐奖、指导奖、教育奖、管理奖、复销奖、原始股、互助盘、挖矿机、多级代理、三级分销、静态收益、动态收益、发展奖励、无限复制、推广收益、杠杆收益、每日提现、积分账户、奖金账户、推荐关系、团队业绩、分享推广、短期回报、高额返利、财富自由 、加入资格、投资期货、推荐佣金、自销佣金、市场补贴、期货合约、数字货币、兑现证券、钱包模式、矿机模式、共振模式、全球共赢、共享经济、无限层获利、纯资本运作、民间资本、自愿连锁经营、商品交易所、标准化合约、数字货币交易、礼包销售奖励、自动搬砖模式、多币种跨链交易(欢迎网友留言补充)

守护精灵小贴士
当前各类名目的传销活动猖獗,形式多样。消费者要理性消费、理性投资,尤其行为涉嫌传销的高风险组织,您的加入很可能触及违法犯罪,面对低投入高回报,甚至宣传躺赚的项目,须提高警惕,多参考身边亲友的意见,防止自己的合法权益遭受损失!
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图片:秋精灵
文章:守护壹哥
排版:春精灵

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