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曝光各种资金盘骗局!

“中安家族办公室”外汇资金盘要小心了 中安链控UPS 已经爆了

据说,中安链控UPS(优普斯)虚拟货币资金盘涉嫌非法经营被立案,网上已经有相关报道了。其实,中安系下很多家类似中安链控UPS套路的公司,都是用着不一样外衣同样的手法,如:中安家族办公室,以用家族办公室的名头大搞外汇托管资金盘的商业模式骗局。他会用一个资金盘收割得差不多,就会改名换姓之后的又成立了一个套娃公司,下面细说一下他们另外一个收割盘。

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自从外汇在国内盛行开始,大量的黑平台就盯上了这块大蛋糕,他们把目标瞄准了外汇新人,趁着新手们还不知道怎么分辨平台,赶紧拿起镰刀快速收割。

收到一位老汇友咨询一个名为中安家族办公室的外汇平台,让我帮忙看一下,随便一查就明白了此平台资金盘无疑,听我给你一步一步揭秘。

据汇友说,最近有朋友拉拢她做中安家族办公室外汇理财。为了防止小白和粉丝入坑,所以今天就写一篇关于“传统金融类别的资金盘骗局——中安家族办公室”的项目分析,说一说这个中安家族办公室背后的套路有多深,不仅指定了两家黑平台作为客户的入金,而且还有一堆套娃公司。

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中安家族指定入金到两家外汇平台,分别是attuare与cash。

先说一说这两家黑平台的问题。

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中安家族指定的黑平台:Attuareattuare官网是http://www.attuare.com,这个平台一共注册了三个公司,一个是澳大利亚注册的,一个是加拿大注册的,还有一个是香港注册的,三家公司的名字都是一样的,但是香港的公司他们没有公开。

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根据宣传资料,澳洲的监管号为271471,是在ASIC官网查询监管号271471的结果:(权限为机构客户)通过查询,澳大利亚attuare持有的澳洲ASIC牌照只能做机构客户的生意,不服务也不监管个人客户,散户投资者都属于个人客户,所以自然不受ASIC的监管。

同时,该牌照属于普通注册,并没有从事外汇保证金业务的资质,attuare属于无资质运营,这是非法的,客户也得不到任何保障!

关于澳大利亚attuare只能接受机构客户这块,千万别狡辩投资者把钱给公司了,公司以机构客户的名义在attuare开户的,因为MT5服务器里面的账户都是个人名义开的,而且还有他们的流程图为证!

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查询加拿大公司attuare公司的信息查询显示,加拿大attuare持有MSB牌照,但是MSB并不监管外汇保证金交易,他们监管的是洗钱和恐怖主义融资,类似于中国的银监会下属反洗钱中心的职能,但是中国金融业务是证监会监管的!

加拿大attuare的MSB牌照也是一样的,只监管洗钱,金融业务是IIROC监管的,所以加拿大公司属于无监管!

香港的attuare就不用提了,这家公司没有任何的监管,中安家族也压根就没有提起过这家公司!

除了以上这些,我们还另有发现,从attuare的官网域名的注册信息来看,还有一个同名的attuare公司注册在英属维尔京群岛。

这家公司的注册信息:大胆推测,项目方故意在维尔京群岛注册了一个同名公司,也许投资者开户是开在这个公司名下的,并不受任何监管。

并且维尔京群岛公司注册资料不可查,除非项目方主动公布,所以基本不会有人会发现,可惜他们用维尔京群岛attuare公司资料去注册域名,域名注册信息暴露了他们,一般人还真发现不了!

以上信息均为官方查证,以此证明attuare是一家根本没有任何监管的黑平台,客户的资金放在这种平台就是一个定时炸弹,也许就和之前的PTFX,IGO一样,睡一觉起来钱就没了!

再然后就是中安家族指定的第二家黑平台:CASH这个黑平台CASH,在加拿大和香港都注册了公司,其中加拿大MSB的情况上面已经说到了,MSB根本不监管外汇保证金!

不过CASH也没有把客户注册在加拿大的公司,而是注册在了香港CASH公司。

根据CASH官网http://fxcashweb.com的资料查询,CASH宣称接受美国NAF监管,监管号为0517098。

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通过美国NFA官网查询监管显示,CASH的监管号0617098只是属于普通注册,查询查询监管号显示,0517098并不是NFA的会员,非会员是不受NFA监管的,所以CASH也是一家根本没有任何监管的黑平台。

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另外,美国NAF与加拿大MSB其实也是没用任何含金量的,各大行业群都有人售卖,因为其低廉的价格和低门槛,仅2000美金就可以获得一个监管号!

所以深受骗子们的喜爱,此类牌照又很容易忽悠小白投资者,成了搭建黑平台必备!

以上信息均为官方查证,以此证

还有他们多级别拉人头,资金盘的做法!看到下面这个市场佣金奖励政策,有没有想到传销?

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只需入金1000美元,进行托管即自动成为公司FIB级别会员,之后可通过不断发展下线获取收益。随着级别的不断晋升,奖励效应会依次调高,若达到1.4亿元业绩,理财收益加佣金累计可赚得600万元。

如果你看到某个项目高达很多层,很多级别的拉人头模式,那绝对就是资金盘!不需要怀疑!正规的平台从来都是没有这些模式的,市面上大型的外汇经纪商,几十年的老牌经纪商从不依靠拉人头的模式而生存,照样做强做大!而这些打着金融旗号,做着传销拉人头的事情,往往都是很快就跑路了!

只要是多级别拉人头的平台都是靠源源不断的资金进入而持续,一旦资金链断裂平台即跑路。

通过天眼查,还得知“中安控股集团”控股“中安家族办公室”。从宣传中看,中安控股成立于2018年,旗下有20家子公司,主要做传统金融投行业务,并且在香港已经控股一家上市公司。所以从宣传中总会提到“中安控股”是一家跨国上市公司。这些介绍看起来确实很有实力,普通人一看肯定会深信不疑,但是一家成立3年的公司不可能有如此强大的实力。

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如果你现在再拉自己的亲戚朋友投资,不是帮他,而是害他,他亏了钱一定会找你麻烦,以后相见不是亲戚朋友,而是仇人。远离资金盘骗局,为自己,也为亲戚朋友。

记住:你做的资金盘,是传销,是庞氏骗局,是击鼓传花的资金盘传销游戏。

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