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Acetop领峰环球偷龙换凤,监管欺诈几时休?

Acetop领峰环球前身是香港的一家贵金属交易平台,前几年开始进入国际市场,但是却学起了黑平台的套路,处处想办法逃避监管,搞监管欺诈欺骗投资者!!

按照Acetop领峰环球的说法,集团公司拥有五大监管牌照,言外之意就是自己的业务肯定是受监管的,甚至让人觉得是受五重监管,还搞了个全球法人机构识别编码(Lei码),搞得好像很高大上的样子!!

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但事实上多重监管本身就是个伪命题,一般都是搞了ABCDE···几家公司,然后每家公司各去申请一个牌照,每个牌照只管的着申请牌照那个公司本身,比如A公司的牌照只能管得着A公司,根本就管不着BCDE···等公司!!

很多黑平台就是利用投资者不懂这个,搞几个牌照当摆设,然后用实际没有任何监管牌照的公司去经营!!比如注册ABCDE五个公司,其中ABCD四个公司持有四个牌照,唯独E公司没有牌照,然后用E公司去实际经营,说白了ABCE四个公司以及牌照的作用就是打掩护的!!

比如今天要说的Acetop领峰环球就是这样的,自称拥有英国FCA牌照,巴哈马SCB牌照,加拿大MSB牌照,香港金银业CGSE牌照,圣文森特FSA牌照!!但实际经营的公司却没有任何牌照,属于监管裸奔状态的,更奇葩的是一家香港平台却不接受香港投资者(在香港本地点注册才会显示这个提示)!!

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Acetop领峰环球持有英国FCA牌照的是一家英国公司,公司名叫Acetop Financial Limited,在FCA登记注册的官网不是中国投资者使用的,而是给英国投资者使用的!!

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Acetop领峰环球持有巴哈马SCB牌照的是一家巴哈马公司,公司名叫Acetop Global Markets Limited!!

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Acetop领峰环球持有加拿大MSB“牌照”的公司是一家维尔京群岛公司,名叫Acetop Global Markets Group Limited,为啥“牌照”两个字打引号呢?因为加拿大MSB只是监管洗钱和恐怖主义融资的,类似于中国银监会反洗钱分析监测中心,而中国金融监管单位是证监会!!

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加拿大MSB是监管资金流通过程中的洗钱和恐怖主义活动的,根本不是监管金融衍生品的机构,加拿大监管金融衍生品业务的是IIROC,所以加拿大MSB本身就是个无效牌照,纯粹用来当摆设忽悠人的!!

Acetop领峰环球持有香港金银业贸易场CGSE会员资格的是一家香港公司,名叫领峰贵金属有限公司,英文名为Acetop Precious Metals Limited!!

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Acetop领峰环球持有圣文森特FSA“牌照”的是一家圣文森特公司,公司名叫Acetop Global Financial Limited,“牌照”两个字打引号是因为圣文森特FSA压根就不监管金融衍生品(外汇,金银等金融衍生品)!!

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圣文森特金管局FSA只监管传统金融(银行,保险和共同基金),其他任何金融业务圣文森特FSA都不会监管,所以Acetop领峰环球仅仅是在圣文森特注册了个公司,就自称受到FSA监管了!!

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Acetop领峰环球在中国实际经营业务的公司有两家,一家名为Acetop Global Markets Group Limited,一家名为Acetop Financial Limited,也就是上面持有MSB“牌照”的维尔京群岛公司,和持有圣文森特FSA“牌照”的圣文森特公司!!

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这两家公司其实是没有任何监管的,属于监管裸奔状态,圣文森特FSA不监管金融衍生品,维尔京群岛虽然监管金融衍生品,但是Acetop领峰环球的维尔京群岛公司并不持有维尔京群岛FSC的牌照,持有的加拿大MSB“牌照”根本没用,就像持有个身份证就说是金融牌照了!!

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明明Acetop领峰环球的实际经营公司为维尔京群岛Acetop Global Markets Group Limited公司,和圣文森特Acetop Financial Limited公司,但是国际收款公司却又是另外一家!!

先科普一下什么是Lei码,因为全球各地很多国家公司可以同名,就会导致在国际汇款的时候出现混淆,为了避免这种情况,几十年前全球合作推出了Lei码(全球法人机构识别编码),即使公司名字是一样的,但是注册的Lei码肯定是唯一的!!

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所以Lei码并不是什么身份的象征,更不是什么认证,仅仅是作为企业的全球唯一编码而已,交点费用注册个编码就行,Lei码存在的目的也是为了方便国际汇款,开展国际业务需要跨国收款的企业都需要!!

而Acetop领峰环球申请Lei码,用于国际收款的公司是一家泽西岛的公司(英国皇家属地,不同于英国本土),公司名叫Acetop Limited,Lei码申请时间为2018年11月19日,过期时间为2020年11月21日!!

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Acetop领峰国际用于国际收款的公司是一家泽西岛的公司,并且Lei码都已经过期了,也不是实际经营的维尔京群岛和圣文森特公司,也没受到任何监管,就这也好意思说资金隔离?这玩意不是完全靠嘴说吗?

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总的来说,Acetop领峰环球进军国际市场的时候,好的没学到,黑平台的套路倒是都学到了,注册几个公司搞几个牌照当摆设,使用无监管公司来经营,典型的黑平台的监管欺诈套路!!

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