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曝光各种资金盘骗局!

各大银行出手打击虚拟币交易!注意bitget仿盘!

继浙江、江苏全面整顿查处虚拟币“挖矿”行为后,福建、贵阳、四川、云南等各地区监管部门再次强调,坚决实现虚拟货币“挖矿”“清零”目标。不仅如此,各大银行也在积极开展打击虚拟货币交易的活动。

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银行对虚拟币的交易活动一直是打击的态度,尤其是在6月份,央行就虚拟货币交易炒作问题约谈部分银行和支付机构之后,银行高度重视此项工作。

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9月的时候,央行等多部门发布通知再次明确,开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务等非法金融活动,一律严格禁止,坚决依法取缔。

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之后,银行也开始采取行动,发现涉币交易的银行账户,会要求注销处理。

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近期发现各大银行开展防范虚拟货币交易炒作风险宣传活动更为积极,为了切断虚拟币交易资金支付链路,排查识别虚拟货币交易所及场外交易商资金账户这项任务,已然成为了银行的日常工作重点。

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区块天眼想要提醒的是,要珍惜个人银行账户,被强制注销后就很难再重新办理。另外,有提币需求的,一定不要用工资卡等常用的银行卡,被冻结就不好处理了。

继续当心交易所的仿盘!

据统计,整个虚拟货币市场的交易所数量,已超过了9000家。意味着,市面上会出来很多仿盘。这几年,很多诈骗APP都是尽量往正版的虚拟币交易所APP上面去模仿,APP的图标模仿的也十分相似。

用户又曝光一个bitget交易所的仿盘,已有多人被骗!

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交易所仿盘,实质上就是一个杀猪盘!前期把用户吸引到仿盘APP上进行炒币,投资进去后,操纵后台的数据,给用户制造一个币价上涨赚钱的假象,再诱惑用户大量投资,最后等用户提现的时候,再找“交个税”、“做交易活动”“触发风控”等理由导致无法提现。

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别人踩过的坑,付出过的血淋淋的代价,区块天眼有必要给大家再次提个醒!币圈套路多,想避坑可以在区块天眼曝光栏里多看看!

另外,各大交易所清退后,虽然还有其它玩儿币门路,但要知道,不在法律保护范围内的行为,是会给自己带来很大风险的。再加上,国内支付机构的持续打击,监管部门的持续整治行动,冒险或许会得不偿失。

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