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“古圣天下商城”涉嫌传销被冻结账户过亿元,运营公司注册地位于石家庄市裕华区

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去年12月29日,有关张庭夫妇涉嫌传销的多个话题攀上热搜,引发广泛关注。

据悉,石家庄市裕华区市场监督管理局以回复查证函的形式,对外通报“TST庭秘密”(简称“TST”)运营主体上海达尔威贸易有限公司(简称“上海达尔威”)涉嫌从事传销活动,已于当年6月5日被该局立案调查。此后,该局相关负责人又向媒体证实,已冻结上海达尔威和某代理团队6亿元涉案资金,预计1-2个月出调查结果。构成刑事犯罪的,就移交公安机关,不构成的,就行政处罚。

值得注意的是,“TST庭秘密”此前已经被多家主流媒体曝光过产品烂脸以及涉嫌传销的报道,但彼时并没有掀起如此大的舆论,而石家庄市裕华区市场监督管理局的一份复查证函却将“TST庭秘密”成为舆论的焦点并热度不减。

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然而不久前,融媒新发现报道了题为《》一文,文中提到,河北省涞源县市场监督管理局于2021年11月19日立案调查河北圆圣电子商务有限公司、张某菊等人涉嫌传销一案,为防止上述被申请人转移或隐匿传销资金,决定向河北省涞源县人民法院申请冻结河北圆圣电子商务有限公司、张某菊、王某生、齐某泉、辛某琴、赵某洋、董某春、任某勇、范某红、李某杰等近百人资金账户。

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据企查查显示,涉案的河北圆圣电子商务有限公司注册地址是河北省石家庄市裕华区翟营南大街386号,该公司归河北省石家庄市裕华区管辖。

无论是微商还是各种形式的电商涉嫌传销屡见不鲜,2018年,号称中国最大微商公司的“摩能国际”,因涉嫌传销其核心成员都被警方逮捕,账号被冻结7个亿;2020年,因冠名综艺节目《乘风破浪的姐姐》一炮而红的品牌梵蜜琳,也被媒体多次曝出存在多级代理制度,与其官方网站所披露的二级代理制度并不相符;2021年,与思埠集团签订战略合作的“王老吉哔嗨啤”也因涉嫌传销被河南省获嘉县人民法院冻结2亿元。

此外,不少网友会问为何本省的企业会被异地法院冻结账户呢?对此,相关律师解释道,我国《行政处罚法》第二十条规定:“行政处罚由违法行为发生地的县级以上地方人民政府具有行政处罚权的行政机关管辖。法律、行政法规另有规定的除外。”

而据业内专业人士分析,一般涉嫌网络传销的公司注册会员分布在全国各地,再加上传销本身就具有涉众性特点,因此,地方市监局会认为的“传销行为”发生在其本地,与其存在牵连关系,因而具有本案的管辖权。而在确立了本案的管辖权之后,地方市监局就可以采取一定的措施,账户冻结是其中的一项。而相关具体规定在《禁止传销条例》第十四条:“县级以上工商行政管理部门对涉嫌传销行为进行查处时,可以采取下列措施:

(一)责令停止相关活动;
(二)向涉嫌传销的组织者、经营者和个人调查、了解有关情况;
(三)进入涉嫌传销的经营场所和培训、集会等活动场所,实施现场检查;
(四)查阅、复制、查封、扣押涉嫌传销的有关合同、票据、账簿等资料;
(五)查封、扣押涉嫌专门用于传销的产品(商品)、工具、设备、原材料等财物;
(六)查封涉嫌传销的经营场所;
(七)查询涉嫌传销的组织者或者经营者的账户及与存款有关的会计凭证、账簿、对账单等;
(八)对有证据证明转移或者隐匿违法资金的,可以申请司法机关予以冻结。”

还有网友咨询,涉嫌传销被冻结资金后不积极配合执法部门调查会怎样?据相关律师回应:“传销所得款项,是犯罪所得,根据《刑法》第六十四条规定,犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。”

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