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45亿美元!史上第二大比特币盗窃案告破!“雌雄大盗”落网!还剩36亿美元被冻结!

据彭博财经消息,伊利亚·利希滕斯坦 (Ilya Lichtenstein) 和希瑟·摩根 (Heather Morgan) 于美国当地时间周二早 7 点在纽约被捕,罪名是涉嫌串谋洗钱加密货币,其后后出现在曼哈顿的联邦法庭。美国政府表示,从其夫妻二人手中没收了价值约 36 亿美元的加密货币,是有史以来最大的金融扣押。据称,两人合谋清洗了 119,754 个比特币(来自 2016 年,虚拟货币交易所 Bitfinex 受黑客攻击中被盗),目前价值约 45 亿美元。
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一张法庭草图显示,Heather Morgan(左)和丈夫 Ilya “Dutch” Lichtenstein(右)于 2 月 8 日在纽约联邦法院与他们的律师坐在一起。资料来源:Elizabeth Williams/AP文字来源:华尔街见闻 (朱雪莹)
图片来源:网络


2016年8月,在一个月黑风高的夜晚,数字货币交易所Bitfinex像往日一样平静。
突然“雌雄大盗”从天而降,对交易所一通大肆洗劫,带着119754个比特币扬长而去。
这宗案件成为仅次于日本“Mr Gox交易所被盗案”之后的史上第二大比特币盗窃案。受此影响,当天比特币直接暴跌23%。
美国当局忍无可忍,随即全网通缉。
之后经过近2000个日日夜夜,在被盗比特币的价值已经从7100万美元暴涨至45亿美元之后,在2022年2月9日这个郑重的日子里,美国司法部终于激动地宣布:
雌雄大盗落网啦!据美国司法部公共事务办公室官网2月8日公布,Ilya Lichtenstein和他的妻子Heather Morgan于当日早上在美国曼哈顿被捕。
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Ilya Lichtenstein,34岁,生于俄罗斯,6岁移居美国(据彭博社报导其拥有美国和俄罗斯双重国籍),是著名硅谷加速器计划Y Combinator创始人的校友。曾与他人共同创办MixRank数据和广告技术初创公司,并获得了美国最知名投资人Mark Cuban的融资。
此外,他个人的小爱好是在推特上面警告人们要注意黑客袭击。
Heather Morgan,31岁,履历相当丰富。她是一名年轻企业营销家、说唱歌手和杂志专栏作家。
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和她丈夫的爱好有所呼应的是,她最新一篇文章的部分标题是:如何保护您的企业免受黑客的侵害,文章还包括数字货币交易所创始人讲述如何防止欺诈的采访。
怎么说呢,真是太巧了。
01
45亿被“复杂技术”洗掉9亿,但用法相当朴实


除了两人被当场逮捕之外,从Bitfinex交易所盗取的,还未被转移的36亿美元比特币也同时被查获。
所以从金额来看,此次行动可被称为美国司法部有史以来最大的金融查获。
现在人赃并获,案件即刻进入司法程序。
根据法庭文件显示,当时“雌雄大盗”先是对Bitfinex交易所发起了2000多项未经授权的交易,随后成功盗取比特币,并将它们从交易所平台发送至Lichtenstein名下的数字钱包。
在接下来的五年中,大约有25000个被盗比特币从数字钱包中被转出,其中一些被存入了夫妇二人名下的金融账户之中。
司法部对此表示,这个过程涉及到“复杂的洗钱技术”,包括使用虚构身份建立在线账户、利用计算机程序使交易自动化、将比特币转换为其他数字货币等等。
总之,在这对“技术流”夫妇的努力钻研之下,有25000个比特币被成功“洗出”,在被查获时数字钱包里还有超过94000个比特币未被转移。
但他们对这笔资金的处置其实相当朴实了。
除了购买一些黄金和数字货币之外,一部分资金被用来买沃尔玛的礼品卡、支付优步(Uber)和在PlayStation上买游戏。
02
司法部扬眉吐气 交易所喜上眉梢


虽然45亿美元只剩下36亿美元,但是美国司法部也终于能够扬眉吐气一番。
副司法部长Lisa Monaco发表声明:
虽然被告通过眼花缭乱的技术来清洗被盗资金,但事实证明是徒劳无功的。此次成功逮捕表明,数字货币领域不是犯罪分子的避风港。%title插图%num
美国副司法部长Lisa Monaco(凤凰网财经截图自Twitter)



司法部刑事司司长的助理律师Kenneth Polite表示:

执法部门再次证明,我们可以通过区块链追踪资金,数字货币不会成为金融系统内的法外之地。除了扬眉吐气的司法部门之外,最高兴的自然是Bitfinex交易所。
Bitfinex在声明中表示:
我们很高兴美国司法部今天宣布,成功追回了2016年8月安全漏洞期间被盗的大部分比特币。自司法部启动调查以来,我们双方一直在广泛合作,今后也将持续下去。03
“雌雄大盗”黯然神伤 或面临数十年指控

然而相比之下,这两位的前途命运就比较悲惨了。二人一着不慎,满盘皆输,等待他们的可能是长达数十年的监禁。
目前夫妇二人面临“共谋洗钱”和“共谋欺诈”两项指控,分别最高可判处20年监禁和5年监禁。
现在网上已经有人调侃,相比于已经被洗掉的资金,如果“雌雄大盗”能够早点归还被盗资金,说不定赚得更多。
因为在Bitfinex曾在2020年表示,如果黑客能够归还被盗资产,那么他们能够获得被盗总资产的25%。
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但其实,他们(很奇怪地)未被指控黑客攻击。
“调查还在进行中。”司法部官员如是说。

来源:凤凰网财经

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