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百川理财币静态收益 虚拟货币传销:65种传销骗取千万人超百亿,多被老板挥霍

欺诈者使用新概念和发达的网络来重塑自己。澎湃新闻梳理分析了数百份裁判文书,发现类似的犯罪套路往往导致大量刑事案件。主要特征之一是复制了欺诈程序。

澎湃新闻近日推出系列报道,对这些犯罪套路进行拆解总结,提醒读者谨防上当。当然,这也提醒说谎者,关于欺骗的规定是包含在刑法中的。改邪归右,转回岸边。
随着互联网金融的迅猛发展,比特币和区块链受到投资界的关注,不法分子乘势而上,催生了大量打着披着“虚拟货币”外衣的传销、诈骗犯罪。大批投资者抱着“快速致富梦”买入马克币、维卡币、百川币等“传销币”,最终倾家荡产、血本无归。澎湃新闻(微博)调查发现,此类骗局高度混乱,受害者包括农民、学生、白领,甚至是大学教授和政府官员。失去联系后仍有幻想。
为厘清此类犯罪的套路,揭开犯罪分子的面具,澎湃新闻通过裁判文书网,以“虚拟货币”+“传销”为关键词,对2014年以来各地审理的141起刑事案件进行了分析。综上,发现至少有65个“传销币”复制了这样的套路,337名传销领袖被判刑。他们以至少100亿元的资金欺骗了数千万投资者,其中一半以上被传销领导用于个人消费并挥霍无度。
这数百起案件的犯罪套路都是一样的:犯罪分子在境内外注册设立空壳公司并开设网站,炒作虚构的“虚拟货币”价值,捏造赌博、娱乐、医疗等实体项目等,以高达100倍收入的“高额返利”为噱头,鼓励会员通过开拓市场、与人分享等方式“拉人”赚取回报,不断吸纳会费达到攒钱的目的。
65种“金字塔币”涉案金额超100亿元,超过1000万人购买
在中国裁判文书网检索到的141起虚拟货币传销案件中,法院于2018年5月2日作出最新判决,此类刑事案件数量逐年增加。2014年,法院判决5件。从那时起,刑事案件的数量呈指数增长,到 2017 年达到 62 件。
据统计,141起虚拟货币传销案件涉及MBI、M3币、暗币、亚洲币、恒星币、金源购物联盟电子币、长江国际虚拟币、奇乐吧、微视传媒电子币、分红币。, 虚拟金币, HGC, COA, LFG, SRI, bismall, AHKCAP, CPF, 亿点, K币, R币, 百川币, K宝, 中富通宝, 宏通币, 雷恩斯电子货币, 全球贝莱德第一财富管理币、Grasberg、BCI、M币、Wing币、EV币、性能币、FIS、U币、ES、藏宝网性能币、汇爱电子币、建业盘电子币、补贴币、高频交易币(HFTAG) , 快乐复利币, 快联网站虚拟币, 世华币, 恩特币, CPM, 克拉币, 至尊币,
根据判决书披露的数字,这些案件的总涉案金额至少达到10060846440元,每个“虚拟货币”背后的传销组织平均非法积累约1.547亿元。
在141起虚拟货币传销案件中,部分判决公布了线下传销组织的数量。澎湃新闻统计发现,这些虚拟货币传销组织在中国至少发展了15653622名会员。
判决书显示,在上述虚拟货币传销中,“OneCoin”涉案金额最高,达70亿,全球会员达1077万,数量最多。
从中国传销机构发展规模来看,“云币”(又名世界银联,世界云联盟网络传销平台)拥有最多的线下传销机构4,391,449家;其次是“暗币”传销组织,共有会员340余万人。
组织专人开拓当地市场,传销跨区域
从地域上看,山东、广东、江苏、湖南四省的虚拟货币传销案例较多。山东省判决最多,20件,其次是广东、江苏各19件,湖南省16件。这四个省级法院审理的案件占上述案件总数的52.4%。
同时,由于虚拟货币利用互联网进行传销,而互联网传播是跨地域的,传销突破了地域和国界的限制,遍地开花。
以“暗币”为例,2016年至2017年间,各地共审理了5起“暗币”传销案件。传销组织侵入江苏徐州、南通、淮安、内蒙古赤峰、广东深圳等地。他因在当地发展线下和扩大传销规模而被判刑。
根据上述判断文件,“暗币”发展初期,以传销形式按地区划分市场,并指派专人负责当地“市场拓展”,也就是拉人线下发展。
判决书显示,2014年6月百川理财币静态收益,刘、杜等人策划了“暗币”谈判推广方式。自当年 8 月起,“暗币”交易网站(现已不可用)在香港创建并设立。大康智能科技有限公司(以下简称大康公司)在没有任何实体经营活动的情况下,以高额返利为诱饵。会员通过宣传、上课、介绍等方式不断发展线下,开展网络传销活动,制定“暗币”网站交易相关规则。
这5个案例描绘了“黑币”传销轨迹:安徽人王某加入“黑币”传销组织后,负责内蒙古赤峰市的宣传和退市工作;深圳罗湖、南山、龙华等地开课宣传讲解“暗币”拓展市场,发展线下会员,成为深圳市场的重要人物;拥有大学学历的张某云等三人曾多次到过海门、南通。他给很多人讲课宣传和介绍“暗币”,直接和间接发展80人参与,涉案金额247.67万;张怀安向公司里的其他人介绍了暗币,并不断发展别人的加入,逐渐成为淮安市场的主要龙头。通过面对面讲解、举办酒会、建立微信群等方式组织协调淮安成员团队的发展,直接或间接获得传销资金8083.5万元。
江苏省互联网金融协会发布的《2018年互联网传销识别指南》指出百川理财币静态收益,正是由于互联网传播的跨地域性,调查取证难。不能从源头上断绝,也没有什么可以摧毁整个传销集团的。
大部分传销资金被老板玩弄花光,只追回1/3左右
以短期高收益为诱饵,打着投资虚拟货币旗号的传销机构,往往能迅速积累资金。
例如,判决书显示,截至2015年3月19日,“暗币”交易网站成立仅半年多,大康“暗币”传销组织累计注册量超过340万。会员账户遍布全国,会员费收入14.9亿多元。
然而,当大量怀揣“发财梦”的人将存款转移到传销组织时,传销领导的财富迅速积累起来,他们将这些资金用于个人享受和消费,而大部分传销组织的底层成员失去了一切。
判决书显示,部分传销带头人赚取了超过50亿元的“资本金”;相反,一些受害者因为购买“传销币”而破产,一些残疾人被骗,难以维持生活。
据澎湃新闻统计,在141起100亿元的涉案资金中,被公安机关追缴、冻结、扣押的金额为3163523045.67元,约31.44涉及的总金额。%。
以“暗币”为例,至案发时,公安机关在不法分子账户中查封、冻结传销活动违法所得,共计人民币9亿元以上。剩余资金已转移或用于传销组织的办公室。,举办各种活动等。
再比如,2017年9月8日,世界云联合会“云笔”传销组织被湖南省晋市法院宣判。11人因组织、领导传销活动罪被判刑。经鉴定,2015年8月至2016年12月,世界银联、世界云联盟会员达到93级,其中注册会员4,391,449人;通过第三方支付平台共收取会员充值费11,807,3069.59元,其中大部分资金流入上述个人。该账户用于个人购物、购房、保险、偿还个人贷款等消费,部分人购买玛莎拉蒂、保时捷等豪车。
另一个例子是“One Coin”传销组织。经查明,中国激活的激活码涉及金额超过70亿元。判决书显示,截至2017年底,被冻结扣押资金涉及金额超过13亿元。

传销骗局和传销币骗子币种的主要特点:

1、披着区块链技术的外衣,其中的技术和真实的区块链原理相差甚远,甚至根本就是子虚乌有,完完全全是一个网站积分,和区块链一毛钱关系都没有;
2、不以解决、优化或改变传统行业的某项业务痛点为目的;纯粹是为了圈钱造概念,什么国际大盘,国家号召,国家政策,
3、代币不是通过以太坊的智能合约发布的,区块链上根本查不到,并且没有上任何数字货币的正规交易平台,大部分为通过项目方自建的平台交易;
4、承诺只涨不跌;承诺一年翻多少多少倍,年底返还多少多少本金,投入1万变10万,投入10万变100万
5、拉人头,会员分级,拉下线进来进来后会有奖励和回报。
6、币是送矿机号称免费挖出来的
新增传销骗子或者骗人的项目名单:
中国物联网///环保币GEC、生态币eco/国内冒牌虚假石油币/中销,车智慧,干股帮,叮咚商城,贵人通,云数贸,悦花,悦支付,悦平台,同城商城,封神红包,御芳菲,优享汇,温商链,快递链,葡萄浏览器,万业通,屯间,pect糖果,金玉链,酒链,星河互娱,亚美科技,叮咚到账,世联资产,豹付,云顶,莱芙蔻,养生,积分链,pect,脉动链,汽车加水,云联惠,酒城链,合赢,云尊,A网,华佗链,亚泰坊,CCOK,硒链,兵道,雲尊,云联惠
经典传销币案例和套路:
【一】维卡币(目前国内主要犯罪团伙已被摧毁)
维卡币,坑爹指数排行第一,钱有去无回。维卡币只不过是伪造出来的一个根本不存在的东西,声称维卡币背后有黄金做支持,只是行骗的手段之一。
投资进入维卡币账户的资金,需要等到八十二天以后才能交易,不仅如此,会员每天卖出的维卡币数量还有限制。投资后的交易有限制,而推广收益也有限制。推广会员获得的各种推广收入,60%提现,40%进入交易账户。扣下来的40%用来强制要求买维卡币。
维卡币传销是如何骗人的?注册会员,获取代币,开采维卡币;会员分级,交钱越多级别越高;根据维卡币公司加入规则,共有5个级别会员,入门级、进阶级、专业级、高管级和大亨级。其中,入门级:投资975元人民币,赠送代币1000个,附赠50毫克黄金。最高的大亨级:投资37725元人民币,赠送代币60000个,附赠2500毫克黄金。中山一案中,“维卡币”则共设有8个级别会员:新手级、入门级、进阶级、专业级、高管级、大亨级、至尊级、极限级。
发展下线拉人头,获取下线提成;相比套现,维卡币玩家更多的收入则可能来自于“拉人”提成。据新闻晨报,资深会员程先生称,“每发展一个下线,就能从下线的入会费中获得10%的提成,而此后这个下线再拉人,我还可以继续拿到提成。”
广州日报报道称,“上线根据账号级别每次收取下线投资额的10%~40%作为提成”、“发展下线可获直推奖、对碰奖、代数奖等奖励,此后这个下线再拉人,还可以继续拿到提成。”
【二】FutureNet(中文名:FN未来网)
FutureNet号称公司位于欧洲,业务遍布全球190多个国家,100多万付费会员,宣称利用互联网大数据虚拟货币倍增的趋势,要将FuturoCoin(未来币)打造成未来世界三大数字货币之一。FN未来网的入门费分为10美金、25美金、50美金、100美金、500美金、1000美金6个级别,每层下面只能有三个人,一层3人,2层9人,3层27人,4层81人,5层243人,到10层59049人!投资185美金,满10层可以赚80万美金!
从该模式的设计上来看,借鉴了维卡币的一些套路,该传销组织打着公排滑落、躺赢的旗号大肆进行拉人头的传销勾当,平台充值激活采用比特币充值操作,躲避资金监管,进行违法犯罪活动。
【三】云数贸五行币
只要投资5000元买一枚五行币,5000元买的可不是五行币本身,买的是一种资格,这种资格就是每枚五行币后面附带的会迅速升值的5000数字货币。按照购买时的承诺,五行币除附带的数字货币每隔两到三个月就会涨五倍的价,涨价时发行公司就会分红并赠送新的数字货币,参与者拿着赠送来的数字货币再投入,这样一年之内至少操作五次,也就是所谓的五进五出,计算下来后,5000元买到的五行币静态收益至少就能达到400万元。如果买的人多,价涨得再高些,收入还会更高。
【四】消费时代”(DBTC)
打着区块链旗号,以聚集性传销、网络传销为手段,以每枚3元的价格在“消费时代”(DBTC)网络平台销售虚拟的“大唐币”,并自行操纵升值幅度,同时组织在国内外众多城市召开推介会,吸纳会员,根据会员发展下线情况,设置28级分管代理,典型的传销。
这么多明显的假的骗人的传销的垃圾东西,为什么会有那么多人上当受骗?都是因为太多人根本没有任何区块链基础知识,而区块链属于高精尖复杂新科技,一般人短时间自己也根本搞不明白
环保币GEC号称世界环保基金会..以天天涨1年涨1000倍拉人头!
ECO生态币,利用售卖云矿机、出售城市代理权、出售生态币商城名额,依然逃不出项目方通过人为调控币价的劣质骗子手段;
天使链ACCH,依靠“色诱”吸引投资者;
亚欧币,诈骗40亿元,7万余人被骗一空;
GCB光彩币、EGD网络黄金、万福币、暗黑币、莱汇币都不同程度的涉嫌诈骗。
科呗、文创币、圣币、商赢币“亚洲币”、“中华币”、“米米币”、“中富通宝币”、“恒星币”、“维卡币”、“龙币”、“U币”、“善心币”。
还有德国某基金开发的二代虚拟货币“利物币”等骗子传销类的假的虚拟货币花样繁多,令人瞠目结舌,但其中的传销“套路”,通常趋于一致。
市场上目前正在流行的常见骗子币传销币大全:
1.文娱链:虽然官网包装精美,但一进他们的微信社群,骗子气质就暴露无遗。承诺上火币等各大交易所,承诺开盘价不低于2倍收益,承诺只涨不跌,承诺不破发不吸筹,承诺进行拉盘性宣传。
2.视界链:用区块链包装的传销币诈骗项目,上交易平台纯属放屁。你的真金白银即将换来一堆无用的数字。
3.农业链:用区块链包装的传销币诈骗项目,上交易平台纯属放屁。你的真金白银即将换来一堆无用的数字。
4.富邦商城:用区块链包装的传销币诈骗项目,上交易平台纯属放屁。你的真金白银即将换来一堆无用的数字。
5.天使链:用区块链包装的传销币诈骗项目,上交易平台纯属放屁。你的真金白银即将换来一堆无用的数字。
6.流量魔石:用区块链包装的传销币诈骗项目,上交易平台纯属放屁。你的真金白银即将换来一堆无用的数字。
7.金元币:用区块链包装的传销币诈骗项目,上交易平台纯属放屁。你的真金白银即将换来一堆无用的数字。
8.垠盛:用区块链包装的传销币诈骗项目,上交易平台纯属放屁。你的真金白银即将换来一堆无用的数字。
9.西游链:用区块链包装的传销币诈骗项目,上交易平台纯属放屁。你的真金白银即将换来一堆无用的数字。
10.高兴币:用区块链包装的传销币诈骗项目,上交易平台纯属放屁。你的真金白银即将换来一堆无用的数字。
11.电能链:用区块链包装的传销币诈骗项目,上交易平台纯属放屁。你的真金白银即将换来一堆无用的数字。
12.gmi金威国际:一个公开宣传自己是一个天上掉馅饼的平台
13.lmc柠檬币:赤裸裸传销币
14.kdc凯帝币:用区块链包装的传销币诈骗项目,上交易平台纯属放屁。你的真金白银即将换来一堆无用的数字。
15.csc炭汇币:一个卖木炭的都玩起了区块链和虚拟矿机传销
16.舍得共享:所谓舍得就是继续给操盘捐献舍得共享基金,盘子已经都死了,还不放过会员连10块钱都收
17.帮呗:湖南宗圣文化崩盘后有搞起了传销币
18.scc足球币:咋都给币扯上关系了,去年是盘,今年是币
19.绿链:圈钱币,圈完就跑路。连破发都不会有
20.acc防伪币:尼玛自己都是假冒伪劣,还大言不惭防伪。防你妹
21.汇择投资:名字不错,可惜是一个低级分红盘,预计寿命一个月
22.正谦益:纯空中互助盘圈钱跑路的时候毫不谦虚
23.睿鑫宝:与视界链套路大同小异
24.德爱社区:湖南传销团队搞得一个互助盘,已经运行一月,泡沫即将破裂,正在开招商会
25.fyb弗益币:只为代投圈钱而生币
26.微韵文化:操盘圈钱很可怕更怕操盘有文化,发现一个共通点,资金盘名字都是经过算命先生取名的吧
27.益路同行:空中盘,一轮都不定能出来
28.山海经:用区块链包装的传销币诈骗项目,上交易平台纯属放屁。你的真金白银即将换来一堆无用的数字。
29.融易通:画饼圈钱我服你
30.ICA:近期已经出现恐慌,遭遇黑客攻击,应该是资金不足想把崩盘的黑锅甩给黑客
31.万福币:这是一种在加州洛杉矶刚刚兴起的虚拟货币。在短短3个月内吸纳会员多达13万,疯狂收取传销资金近20亿人民币的传销组织。
32.维卡币:坑爹指数排行第一,钱有去无回。维卡币只不过是他们伪造出来的一个根本不存在的东西,声称维卡币背后有黄金做支持,只是行骗的手段之一。
33.WV梦幻之旅:通过交入会费、拉人头、层层分红等金字塔营销模式发展会员。“WV梦幻之旅”在中国没有固定的营业场所,没有营业设施,更没有符合规定的注册资本,涉嫌传销。
34.Nu Skin(如新):2014年1月15日、16日,《人民日报》连发两篇长文《看“如新”怎样编织谎言》、《再揭“如新”骗局:涉嫌传销丶洗脑》。上海市工商局对如新公司没收违法销售收入311.4万元丶罚款15万元。北京市工商局对如新公司处以没收违法销售收入136.8万元、罚款13万元的处罚。
35.Market America(美安):美安的销售结构,除了卖产品外,也会要求发展一定的下线来获得收益,也就是“传销”。想吃酵素找代购,代购行业100%都知道美安这个品牌,200%的利润,80%以上都会加入美安的销售行列。
36.Kyani(译作凯安尼或凯亚尼):成为其会员,每发展一名下线可以获得几百美元不等的提成,曾经实施豪车奖励措施,是名副其实的传销!但投诉更多的是,Kyani宣传人员以“包医百病”,夸大宣传其产品。既能治疗癌细胞丶又能治疗痛风丶尿道炎丶静脉曲张,简直是无所不能的神药,看来医生可以下岗了。
37.WFG(世界金融集团):从2004年至2011年,至少8次收到美国证券会的处罚,原因包括“纵容默许没有有效执照的经纪人冒充投资顾问”、“销售年金给高龄而无法领取福利人士”、“免费午餐讲座”误导客户等。其中2010年5月,联邦证交会起诉两名WFG经纪人在俄亥俄州和佛罗里达州证券诈骗,用“庞氏骗局”非法敛财$14,800,000!
38.美商婕斯:产品都是神丹妙药,也是左右发展下线。被婕斯拉入伙的,大多数都是炮灰,用你们每个月几百几千的消费,给你们的上线抽成,拿你们的血汗钱,给你们上线的积分。真的做上去的寥寥无几,但是婕斯就是喜欢给你打“成功做上蓝钻红钻”这样的鸡血,让你再傻傻掏出钱包,为他们下一个月的积分做贡献。
39.PFA(金融保险理财):想入伙,先给自己买一个,交钱加入考个保险证,这需要身份,让你觉得高大上。想有钱,继续拉人。美国华人报纸报道,投入的保险死后没有拿到——也就是你每月辛苦投入不少钱,买保险,投入几十年,未必就能拿回来。
40.CKB168——已倒闭,判刑中
41.Gem Coin(珍宝币)——已倒闭,正被诉讼
42.买卖宝:一个可以和国三媲美的盘子,运行了差不多半年左右,牛皮吹得老大了,最后操盘手被抓,突然之间崩盘,玩家被套人数庞大,初步估计涉案金额几个亿。
43.YBI:冒充英国的创业青年组织,铺天盖地的宣传,很会造势,操盘手阿乐的一句:“我在,我在,我一直都在”,可以说是成为了玩家口中的名言。运行了两个月左右,圈走上亿资金关网跑路。
44.美三:美三已经崩盘,风神小老婆娜娜被抓。一些会员轻的血本无归,重的借高利贷,抵押房车,更可怜的小孩有病无钱医治。
45.赢享世界:第一次暂停关网重开后,强制会员购买激活码,再次圈走几百万,一个星期后又是暂停关网,至今半死不活,已经崩盘了,只是操盘手为了拖延时间,一直在转移会员的注意力,没关网跑路在。
46.特色三妹:原国三高层开的盘子,开盘之前声势浩大,可惜开盘没多久,就胎死腹中。
47.至尊:也是原国三一些高层开的盘子,当时也是很火爆的盘子,但没多久就重启了,重启之后,大家都懂的,直接崩盘了。
48.阿川:一个忘了祖宗的人开的盘子,托尼老狗,崩盘了后,还公然挑衅中国大陆人民和警察,目前警察已经在搜集证据,正式调查了。
49.星火草原:这个盘子的操盘手李某和孑某等头目,被徐州警方抓捕归案,自此,这个曾经席卷朋友圈的传销骗局终于结束,涉案金额几个亿。
50.恩威商城:商城返利模式,开盘没多久,目前上当受骗玩家越来越多,这种商城返利的模式,一般三五个月的生命周期,大家且行且珍惜。
51.CNY金融互助:运行了差不多四个月,圈钱无数,操盘手跑路没两天就在酒店被抓,目前正在审讯中。
52.公益社区掌心众扶:一个披着慈善的外衣,干着非法的资金盘游戏,纯粹的庞氏骗局而已,大家切莫上当。
53.友钱宝:这个盘子的操盘手目前已经被湖南石门警方抓了,受害者可以去当地报警备案,拿回损失。
54.友义宝:原买卖宝高层出来开的盘子,利用原买卖宝被套会员,想急于取出本金的心理,欺骗了大量的买卖宝老会员,开盘没多久就崩了。
55.影子银行:包装成国外的盘子,运行了两个月左右,随机崩盘,圈钱无数。
56.智富宝:在当时也算是个创新的盘子,可惜被同行攻击后,就一蹶不振了,随即崩盘。
57.云支付|云付通:云支付(又名:云付通),一个类似返利模式的项目,接着第三方支付平台的名义,说是消费返现,其实只是一个资金盘而已,涉嫌了非法集资罪和传销罪。
58.精神传销心灵培训:一个彻头彻尾的骗局,居然还有那么多人相信,交了五万后,很多人居然卖房去缴纳更高昂的费用。哎,不知道是这些会员心灵太空虚了,还是这些骗子,洗脑功夫太厉害了。目前已经被警方捣毁。
59.亿加互助:彻头彻尾的庞氏骗局,击鼓传花的游戏,受骗者无数。
60.无上商城:典型的商城返利模式,目前已经被相关媒体曝光,操盘手已经准备跑路。
61.雷达币:打着虚拟币的外衣,进行着庞氏骗局的游戏,本质就是个传销币而已,大家不要被包装的表象所欺骗,谨慎投资。
62.中国一川:又一个打着虚拟币的名义的庞氏骗局,已经被多家媒体曝光。
63.光彩币:冒充中国光彩事业促进协会和厦门银行合作等为背书开展非法集资传销活动,被大量曝光后,不但没有消失低调发展,还任然在高调的到处推广发展会员,离关网跑路已经不远,已经被相关部门盯上。
64.万福币:还是一个打着虚拟币名义的旁氏骗局,近期中国区主要头目已经被常德警方抓获,涉案金额几十亿。
65.奇妙生物:目前这家公司几个主要负责人已经被湘西州花垣县警方带走调查,涉嫌非法集资,传销等罪名。
66.CA骗局:一个短命的互助盘,受害者纷纷组织起来在维权。
67.MGN积分宝:目前宁津经侦大队正在调查中。
68.薪金融:一个网络P2P平台,老板卷款跑路,受害者已经报警。
69.创富联盟:击鼓传花的游戏,互助平台寿命都短,大家投资一定要谨慎。
70.利阁币:一个包装的高大上的传销币,打着虚拟数字货币的名义,干着庞氏骗局的游戏,不要被外表迷惑,投资需谨慎。
71.假天师:冒充直销公司,到处发展下线,就是个彻头彻尾的传销骗局,已经被警方捣毁。
72.缘来一家:打着互联网o2o的旗号,干着非法集资和传销的勾当,就是个商城返利的模式而已,目前操盘手已经被警方全国通缉中。
73.德庄金融理财:网络P2P模式,但本质就是个非法集资和传销项目,专门欺骗一些大叔大妈们。
74.民族资产解冻:一个不需要智商的骗局,专门欺骗一些上了年纪的中老年人,目前已经被警方捣毁,一些主要头目也被抓捕归案。
75.创世享购商城:一个开盘不到两个月就关网跑路的盘子,商城返利的模式。
76.丰果游天下:借着游戏的名义,干着非法的旁氏骗局游戏,大家投资要谨慎。
77.易赚宝:一个彻头彻尾的骗局,直到操盘手关网跑路了,投资者才醒悟过来。
78.MBI理财:一个还算不错的拆分盘,但再怎么包装,也改变不了这就是个资金盘的本质事实,即使操盘手不关网跑路,政府迟早也会打击的。
79.万维币:也是一个打着虚拟数字货币名义的传销币,已经进入中后期,大家投资谨慎,且行且珍惜。
80.DGC共享币:一个包装的高大上的传销币项目,谎称来自韩国,是韩国皇室的后人操盘的,还跟三星公司有关联,包装的可谓是高大上,欺骗了不少玩家,目前也已经进入中晚期了,大家且行且珍惜吧。已经涉嫌了非法集资和传销罪。
81.RS联盟共赢:类似返利分行的项目,一个彻头彻尾的骗局而已,涉嫌了非法集资和传销罪。
82.华莱黑茶:又是个典型的骗局,这次不光有实体公司,还有真正的产品,但本质就是个骗局而已,坑你没商量,目前警方正在调查。
83.军腾云商:专门欺骗一些中老年人和退伍军人,就是个典型骗局,涉嫌了非法集资和传销罪,目前警方已经介入调查。
84.ACL拆分盘:这个拆分盘,谎称来自美国高大上科技集团,还没开盘之前,就各种内斗风波不断,发行多少多少原始股,每股才0.1元,这听起来既不是股权众筹模式,更不是融资,而就是赤裸裸的非法集资骗局。目前也是低调的运行在,半死不活的。
85.我的未来网:大家警惕这个骗局,目前已经被媒体和当地相关政府部门曝光和警告。
86.SF共享金融:旁氏骗局,大家投资一定要谨慎。
87.FIS数字金库:一个典型的庞氏骗局,涉嫌了非法集资和传销罪,目前盘子已经不稳了。
88.贝格邦BGB:网络上搜索该平台的资料显示,其对外称是美国贝格邦(BGB)股权证券私募集团(毛线,小编查了下这平台只存在神话里边),是众筹股权虚拟币商城颠覆马云,比尔盖茨,巴菲特的新模式,发行400万原始币(不是原始股哦)0.5元一个,投入最低1000元,最高3万元,日息最高1.5%,还有一大堆奖,你懂的跟【世界云联】一样,都是扑街的神话!
89.开心理财网:开心复利理财网”坑你没商量已有一万人上当!马某,在2014年10月,花10万块钱搭建了“开心复利理财网”,在这里,投入1600元就可以成为会员,每天可以拿回20块钱的红利,而且拉人头入会就能有奖励,不足3个月,便有来1万多人成为“会员”。
90.惠民商贸:6月6日讯据山东电视台公共频道《真相力量》报道,最近在临沂出现了一些神通广大的公司,他们宣称,只要花两万元成为公司会员,就能在短期内快速提取一辆属于自己的宝马轿车,而且还能源源不断的获得高额收入。
91.惠卡世纪:涉嫌非法集资的深圳惠卡世纪有限公司资金紧张,又遭遇投资人挤兑,公司竟然发布公告,恳请国家接盘公司并提供庇护。近日,该公司CEO何某被抓获归案,涉案金额超过3亿元的非法集资案告破。
92.盛大华天:盛大华天董事长王茹铮于2016年4月底被湖南衡阳市公安局珠晖分局拘留。昨日,王茹铮与5名高管被衡阳检察院批准逮捕,另外27名公司高管被网上通缉。
93.APP小懒猪:骗子最近由开始祸害APP科技软件了,把传销骗局打包成高大上的APP软件,挺高华丽的宣传,高额回报,只要下载并交纳会员费用,拉线下,月入上亿的神话都不是问题,简直另无数的程序员狂抓呀!
94.莱汇币:前不久,经过骗子们内部们举办的跑路比赛,获得冠军的是【莱汇币】,该跑路冠军被携带着20万人受害者,超过5亿RMB现金跑路了,结果跑路冠军溜掉了,而这20万人的受害者掉进了自己挖的金库坑里。骗子们每天都在诞生新的跑路冠军,被骗的智商节操都丢掉了。
95.天音网络:该平台以170号众筹名义包装传销,冒充【天音移动】公司向社会通过直接或间接发展下线方式,骗取投资者资金。而5月3日,长沙警方抓捕了该犯罪集团的头目韩某,据报道国内受害者多达10万。
96.沃客生活:这个大家都懂了,商城平台,下线平台O2O,B2C,C2C等一大堆模式进行包装,通过等级制度发展下线拆分币模式忽悠,结果在5.24日被晋江公安局查封,受害者也是遍布全国各省。
97.星火草原:该平台在4月底宣称在5.8日在央视一套上广告,结果到现在屁都没有,平台也关网没有动态更新了,会员也没有当初的疯狂了。组织头目已被警方逮捕,依法审理。
98.世界云联:这几天刚曝光的,只能用一句话来形容“骗子都不需要智商了”,宣传材料自称拥有500万亿产值,要上市纳斯达克,只要投入128元,发展22个等级下线,养老,旅游都有了,做三年就可以退休。
99.CNC九星:这是3M的小弟,玩的都是金融互助,弄个网站平台,会员交钱了就躺着等新会员加入,把新会员钱发老会员的一个庞氏骗局,坑的是老会员钱一样取不出,设置各种限制要你发展会员等手段,说多都是一个坑。
100.美3妹:去年的3M洗劫完了印度阿三后跑来洗劫中国投资者上百万人,传销金额几百亿元,是国内目前最大的骗局平台,央行曝光过,而今年国内的一些骗子成员又以【美3M】继续忽悠投资者上当,没多久又崩盘。
101.点点赚:投资1589元,最高收益25亿元,发展10个等级下线,该平台的主要会员都是原先的【星火草原】的会员开的新骗局继续行骗,虚构国家领导人捏造合成宣传。
102.公益互助:骗子真的不需要智商,编造清朝历代王朝的宝藏需要解封,通过集资,承诺高回报,发展下线吸纳投资者资金,传销模式报酬方式发展,还有更扯的小编看到有的骗子竟然打着前叙利亚领导人卡扎菲死前埋藏了很多宝藏,同样的手法欺骗投资者掏钱。
103.云数贸:重庆警方破获了该骗局团伙犯罪事实,同样手法以上市纳斯达克,投入1000元,上市后回报几十倍承诺吸引投资者,结果就是一个坑,受害人上万计。
104.三维九度:高科技骗局,永不充电的电动车,这是骗局近年来最喜欢的包装概念,以高科技,高技术,高规模包装众筹模式忽悠投资者,通常都以众筹骗局忽悠受害者上套,并且让受害者帮发展更多下线。
105.港润信贷:国内众多的P2P借贷骗局的冰山一角,都是以高利息回报,吸引投资者投资,然后卷钱跑路,结果还没跑就被苏州警方一锅端掉了,据称涉案金额几千万,受害者上千人。
106.万通奇迹:该平台涉嫌非法传销被查,被商河县人民法院公诉机关依法其实,涉案面积28个省份,期间不断换马甲变本加厉继续忽悠更多投资者上当,丧心病狂。
107.富迪:多次被查,被封,电视台曝光,检察院查封,然并没有卵用,风头一过继续行骗,受害者人数一年多过一年,披着慈善的外衣,专门忽悠中老年人的养老钱。
108.马克币:包装成高大上的海外公司,进入中国金融市场,以高回报,无风险等手段,欺骗投资者,玩的都是虚拟游戏,投资者的钱都是在自己的平台转来转去,然并没有卵用,被公安局经侦层层扒开,又是一锅端。
109.中晋:要说在这些骗子中,最后享受,最奢华的生活的就属该平台了,【中晋】的徐勤自称,他和她妻子所过的奢侈生活是公司的员工,底层人士无法想象的,豪华游轮,豪宅,飞机包机等等,挥霍几个亿都是用受害者的钱,徐勤称享受过了,死也值了,看看吧!
110.宝微商城:关网跑路前以各种理由关闭平台,又来个被工商局调查,需要一个月时间,一个月过去了毛线不见人影,跟很多跑路平台一样,遍这各种扯蛋故事,服务器被雷劈了,领导人去度假了,等等,骗子都不需要智商了。
111.中翌理财:说到这个大家都还记得打着广州贵金属旗号与光大银行合作幌子,使数万受害者血本无归,至今受害者还在维权中;
112.绿色世界理财:打着世界绿色公益旗号,欺骗爱心人士不断拉拢新人参与,44天出局,结果时间还没到就官网跑人,受害者最终不得了之;
113.绿藤理财:模式更中翌一样,同样冒充它人公司使受害者因为这家公司的公信力而深信不疑,结果同样没多久关网跑路;
114.百纳红包雨:与星火草原模式一样100-600三等级游戏,只是规模很小但受害者参与也不少;
115.金农币:打着绿色食物北大仓旗号,只要受害者投钱商城产品免费,前提不断拉人头,结果北大仓出来微博澄清自己躺着也中枪;
116.金沙互助:一个击鼓传花的游戏,典型的旁氏骗局,上当受骗者无数。
117.神州互联商城:之前也被曝光了,号称挑战淘宝天猫马云,使消费者受益,让投资者高回报,结果就是一空架子商城,啥产品没有,跑路后受害者闹的沸沸扬扬;
118.凯恩商城:刚开始说是网络直销,吸引很多大学生,农民等底层阶级受害者,后边又以各种理由为投资者谋利要转型,结果转了N遍受害者钱都洗劫后又要重新投;
119.FIFA精算:在大家都在吐槽国足时,伟大的拯救英雄来了就是FIFA精算打着改革足协,只要你投资多少,不仅可以改革足协成为世界最NB还可以获得高额回报,结果足协是这样发布的;
120.大师兄商业:大师兄师傅被抓走了,二师兄师傅被抓走了,白龙马师傅被抓走了,大师兄二师兄被抓走了,结果都是投资者口袋钱被抓住了,模式就是利用微信公众端口分销跟星火草原一样;
121.MIC理财:又是老掉牙的故事,从大洋彼岸飘来中国,包装的又是多么高大上,国际腕,高科技中国梦搞扯的,结果总觉得老外什么都好的受害者很容易上套,其跟3M差不多;
122.BBL国际互助:打着拯救世界饥饿战争的英雄,跟绿色世界模式差不多都是公益幌子,让你掏钱,结果世界贫困人口更多,因为很多人的钱又被洗劫了;
133.微转动力:通过微信公众平台链接端口与微信群管理不断洗脑吸纳会员,结果没多久就跑路了,受害者到处网络发帖维权,称被骗2亿之多;
134.互联宝宝:刚出来没多久,这回玩的更虚,大牌明星都来助阵了,在抄袭星火草原的同时升级版明星助阵,成为了灰色产业的新竞争者,就是骗局而已。
135.MFC币理财:同样与3M BBT币一样,要做第二个比特币结果玩的就是假太极,就是拉人头没多久都懂的关网跑人;
136.万达复利理财:听到万达这词别老想着国民老公王思聪的,很多加入的人就误以万达这词,结果又是一样的模式,静态动态投资,拉不拉人都赚钱,结果本金都不见了;
137.诚信复利理财:听着挺诚信的,画个大饼能赚几个亿你心不心动?心动后给你讲讲他们的发财致富之道,结果你懂的了……
138.EGD网络黄金:所谓金条全部使用一串代码弄成,目前玩家变现困难。
139.国通通讯网络电话:各种忽悠各种坑,导致受害者在南京游行维权活动!
140.野狼互助盘微信群互助:通过微信群互助,进群的按等级投资交钱,群里都是骗子托,群主收到差不多数量的钱后就解散群!都是托。
141.华尔街:这个盘子的操盘手,钱扒皮,算是个负责任的操盘手了,一次次崩盘重启,操盘手也没跑路,不过目前跟崩盘也没啥区别了,操盘手前不久被抓出来后,又开始走老套路了。
142.善心汇:一个披着慈善的外衣,打着实体的包装,进行着非法互助的游戏。
143.领航者:之前的爱心宝,号称低调运行了八个月之多的互助盘,小编也只能呵呵了,小白才会相信这话吧。从前段时间嫁接商城后,确实消除了不少泡沫,稳定了一些军心,但最近几天进场时间加快,盘面已经不稳,离崩盘估计不远了,大家且行且珍惜吧。
144.自由宝:一个APP抢单模式的互助盘,当天抢单打款,当天收款,也是蛮火爆的一个小盘子,一个星期左右就崩了,最近几天又重新开盘,貌似又崩了。
文章来源 澎湃新闻

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