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曝光各种资金盘骗局!

币安、FTX 陷“老鼠仓”风波?警方对 Luna 项目方采取措施!

近日某国外媒体曝光,虚拟货币头部交易所交易所Binance、Coinbase、FTX等普遍存在内幕交易问题。这种公然检举揭发的行为,着实引起了很大的轰动。

据Argus公司的一项分析显示,某个加密钱包在币安宣布即将上架Gnosis币的前6天购买了价值36万美元的Gnosis币,之后在币安宣布Gnosis币即将上线的四分钟后,这个钱包开始抛售Gnosis币,净赚了大概14万美元,回报率约为40%。

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这个购买Gnosis币的“先知”加密钱包,至少用这样的方式抛售过三种其他类型的代币。而且,Argus公司还发现了类似的46个“先知”加密钱包,它们提前布局的代币都在不久后上线了Coinbase、币安和FTX这些加密货币交易。

在被曝光之后,Coinbase、币安和FTX都努力“自证清白”。

玩儿金融的人都知道,内幕交易在几乎所有的传统市场都是非法的。而在币圈,加密货币目前还是一个没有规则的蛮荒之地,缺乏有效的监管,市场参与者之间也没有公平可言,所以,对于币圈小白或者认知不高的人来说,很容易成为韭菜,任人宰割。

交易所有没有“老鼠仓”问题,币圈的人最有体会了。

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大交易所都这样,更别提那些名不经传的小交易所、项目方了,“老鼠仓”估计要满天飞了。

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“老鼠仓”是金融行业里的一个民间俗语,指的就是涉嫌内幕交易的行为。基本表现为:在利好消息出来之前,那些掌握内部消息的买家会低价购入大量代币,等利好一兑现就立马砸盘走人。

通常能获得内幕消息的人最起码是个有钱人、大户或者社区群主、KOL,这样的人才能容易结识到某交易所的高层、项目方,然后在上币之前会套出点消息。所以,韭菜真的是弱势群体,很容易成为高位接盘侠。

不过话又说回来,排名靠前的大交易所已经有一定的行业地位了,为了交易所的声誉和长期利益,他们会采取措施适当保护普通用户的利益。但是对小交易所来说,就不会有太多的顾忌,自己坐庄发空气币、联合项目方收割等,总之套路更多。

监管很重要,无监管也就无市场。近期震惊全球的 LUNA 币就是没有得到有效监管的好例子!

Luna 暴跌,被割的人太多,保守估计仅韩国投资者就多达20万人,就连成为华人首富的币安创始人赵长鹏投资的1500万枚Luna币价值从16亿美元也缩水成了3000美元。

因此, Luna 成功引起韩国当局的关注,甚至韩国警方正在采取行动,寻求冻结LFG资产。

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由此看来, Luna  带来的影响还没有结束,接下来很有可能还要面临严厉的监管风险,还想着FOMO的要谨慎了。

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