揭秘网络各种骗局!
曝光各种传销骗局!

mbi传销案:MBI张誉发在泰国落网,将被移送中国受审!诚联优品崩盘,被警方调查!

关注我们,防止被骗!大家好,我是老树,从事互联网投资多年时间,对各种互联网金融投资项目略有研究,希望我的分享对你有所帮助!
今天看到的这个新闻真的是圈内大消息了,很有标志性意义。MBI可以说是拆分盘模式的鼻祖之一了,12年上线的;一个马来西亚的项目,操盘手张誉发也不是我们国家的人,只是祖籍是中国的而已;曾经圈内拆分盘的指明灯,学习榜样,后面很多的拆分盘都是学它的,很多拆分盘的操盘手原来都是MBI里面的玩家;后面很多拆分盘都会拿这个项目做宣传,说它运行了多少年还没崩,多少人在里面赚到钱了等等;在我们中国发展了上千万会员—-
就是这么一个国际大盘终于快到它彻底结束的时候了,而且操盘手张誉发要被引渡到我们中国审判了。
据泰媒报道,泰国国家警察总署助理总署长素拉切警中将近日以涉嫌洗黑钱罪名,逮捕了MBI集团创始人张誉发(或称“小张”)。
据悉,52岁的马来西亚人张誉发在靠近泰马边境的宋卡府Sadao区Samnak Kham 街道从事房地产、娱乐行业后,又在该地开辟了酒店、娱乐场所、游乐园、市场等大型综合性产业,产业面积多达100莱、价值上百亿。
%title插图%num

据素拉切警中将透露,其与马来西亚警察局特别分局局长会见,并协调将逃离的IUU渔船带回泰国接受法律审判一事时,马来局长表示根据国际刑警组织的通缉令,需要逮捕张誉发。随后,素拉切警中将便与宋卡府Sadao警察局协调,以涉嫌洗黑钱的罪名,对张誉发进行逮捕。

%title插图%num


素拉切警中将表示,张誉发在畏罪潜逃过程中,生活得十分舒适,其还把钱给了某党的副党魁和一些政府官员。目前,张誉发被关押在看守所,正在等待移民局将其遣返出境。因为中国需要将张誉发带回审判,所以泰国国家警察总署正与中国驻泰国大使馆协调将其送往中国,中国大使馆将在7月26日将其接走。

据此前马来西亚媒体报道,马来西亚警察总部冻结了张誉发在马来西亚的所有资产,以及揭发了MBI国际集团以“共享链”业务的形式诈骗和洗黑钱的一些列恶行,导致张誉发不敢返回马来西亚。

据了解MBI国际集团成立于2009年,总部位于马来西亚吉隆坡,2011年上线mface社交平台,2012年5月,启动MFC理财创富平台,2014年,mmall国际商城成立。MBI公司国际总裁叫张誉发,是马来西亚第三代华侨,祖籍广东潮州人。


MBI老总张誉发,儿子张志豪与王东善在2010年2月9日、11日全部被控上马来西亚法庭,指控三人于2008年至2009年于班丹因达红岛咖啡连锁店内犯下三项罪行,该公司以金字塔老鼠会模式,叫民众出钱投资红岛咖啡,只要是会员,就可以在全马红岛咖啡馆消费时得到折扣,并且以拉人头加入得到佣金的老鼠会计划,进行集资。最后这个计划破局,被骗的人超过3000人,涉及金额大约1500万或更多!


王东善在红岛咖啡诈骗案曝光之后,并没有收手,联手弟弟拿督王梓骅(已经多次改名)一起成立圆梦集团进行诈骗,该公司承诺,只要把钱投资在圆梦集团,他们有专人替你到世界各地赌场赚钱,每个月固定回酬给你,18个月后,连本带利可以得到1000%,投资100万的可以拿回1000多万!整个亚洲,中,港,新马泰。最少被扫掉60亿马币!一家人从此人间蒸发。


张誉发在红岛咖啡诈骗案倒闭之后,他开始接触到smicap这家公司,SMICAP,这是一家以游戏理财为概念的公司。而后来 smicap因为被公安局调查,更名为finnciti,继续诈骗。Finnciti也是沿用SMICAP的模式加以改良。其实两者都是金字塔传销概念。而张誉发则从这两家游戏理财公司得到的经验。抄袭他们的概念。张誉发最后找到了MBI集团,成立了Mface。Mface 就是游戏理财的一种模式,几乎抄袭smicap和finnciti。


2012年以来,“MBI”集团先后在网上设立“MFC”游戏理财创富平台、“MTI”网络传销平台(服务器、管理人员均在境外),虚构其旗下产业众多、资产雄厚的事实,鼓吹其线上线下资源整合能力,造成平台稳定运行,持续获利的假象,引诱参与者交纳100至3.5万美元不等的入门费成为会员,获取平台推出的积分成虚拟货币,并设置直推奖、对碰奖、领导奖等高额奖励模式,诱惑会员推荐他人加入并按照顺序形成上下线关系。


通过上述两个平台,“MBI”集团在我国境内发展会员1105万人员,下线层级1357层,已核实身份人员483万名,符合刑事追诉标准93944人.其中,发展下线22层以上且下线人数5000人以上的传销头目、重要骨干成员700人。


其实早在去年的时候张誉发三父子就被通缉了,然后跑到泰国躲了起来,具体的可以点击这个链接看下我之前的文章:

%title插图%num

我们国内最早加入的那些个主要人员也都被抓获刑了,例如:最早的2012年何某球、古某萍通过张誉发加入MBI集团,并将该“MBI”传销引入我国境内。

2016年9月8日,沛县人民法院以组织、领导传销活动罪,分别判处何某球等12名被告人有期徒刑8年到1年9个月不等,并处罚金60万元到10万元。


还有另一条线上的主要领导人舒某也在18年被抓,并冻结了一个多亿!

%title插图%num

2、城链优品

这个资金盘项目出事了,昨天发了个公告说是已经被警方介入调查了,现在公司也已经关了。

%title插图%num

这个项目之前几篇文章里都提醒过大家,赶紧跑,风险非常高了,但当时估计没多少人能听进去,因为当时这个项目正在搞什么区块链项目,线下开大会啥的,热火朝天的。

之前为什么提醒大家赶紧跑呢,一是主要是感觉这个项目从一个抢单互助项目换成什么区块链项目,说白了就是重启换了个新项目而已。之前抢单互助模式里面积累了大量的泡沫,资金链快断了,即将要崩盘,所以就又搞了个区块链项目,只是想转移泡沫而已。

第二是因为感觉这个项目搞的有点疯狂,一个资金盘项目画了一堆饼,完全没办法落地实现的,各种违法的地方在里面。但忽悠了好多宝妈群体疯狂的投资,据说开大会那天,一晚上就卖了一个亿,太疯狂了,凭借多年的圈内行业经验或者说嗅觉,感觉这么疯狂肯定要出事的。

%title插图%num
%title插图%num

这个项目采用的模式就是当下常见的抢单类互助盘,就是先花钱去平台抢购每期的商品,然后多长时间后溢价(每轮利息)卖掉,平台给大家匹配玩家,本质跟传统的互助模式一样的。

%title插图%num

各位以后投资还是当心点吧,资金盘投资确实也能赚到钱,但那都是极少数,大部分人都会亏钱的,最主要的是千万别当成正规项目去玩了,资金盘这种即违法又违背正常的经济常识的项目随时会崩盘出事的,只能当做个投机的短期项目。

以上就是近期部分圈内最新资讯,有需要咨询的项目可以在文章下面留言。

猜您喜欢: