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“免费赠送POS机”不可信!武汉警方破获全省首起利用POS机诈骗案

去年10月
刚毕业的孔某做汽车保险赚了点钱
经多方“考察”
他把眼光瞄向了POS机
招揽人员,成立公司共谋“商机”

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直到7月23日
武汉市公安局
武汉东湖新技术开发区分局实施抓捕
破获了这起利用
免费赠送POS机为诱饵实施诈骗的案件
涉案金额达1300余万元
据悉,该案是武汉警方破获的
全省首起利用POS机诈骗案

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01POS机免费领取 多名商户被骗7月初,武汉东湖新技术开发区警方梳理警情发现,辖区多名商户反映在武汉某智行科技公司免费领取POS机后被骗。
民警走访获悉,被骗商户交纳49元保证金后,很快就能收到一部POS机,但想要正常使用,还需交纳399元进行激活。公司承诺激活后会立即返还全部费用,但商户们仅收到了保证金。

经过深入调查,民警发现,该犯罪团伙披着科技公司外衣,声称“免费赠送”,却在正规POS机中暗植激活程序,骗取钱财。

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02利剑出鞘 专案调查东新分局迅速成立专班开展调查,在光谷某写字楼内,将正在通过电话推销POS机实施诈骗的窝点成功捣毁。经现场清点,共查获办公电脑70余台、POS机4000余部、手机130余部及大量实施诈骗的话术本。

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01架构完整,分工明细“主要负责人,若干个小组,每个小组设组长,领导10余人。”这是该公司的基本构架。该公司主要负责人孔某交代,去年10月从某商学院毕业后,做汽车保险赚了点钱,但嫌工作很辛苦便动起了赚快钱的歪心思。02手段传统,步步引诱通过广撒网的方式拨打电话、群发邮件,宣称只需缴纳49元保证金,可免费领取POS机一台。如有询问的,工作人员会根据事先准备好的话术,步步引诱受害人登记领取。
03非法牟利,骗取钱财被骗人在领取后,激活时会弹出一个需缴纳399元激活费的提示,声称使用3个月后会自动返还,并告知要在规定时间完成,否则会将个人信息上报银行,银行直接扣除成本费450元。

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03抓获成员67名,涉案金额1300余万一旦被骗人缴费后,这笔钱会立即转到孔某个人账户。到期后,公司以排队审核、银行到账延迟等各种理由进行搪塞。不少被骗人见迟迟未返还,才感到上当受骗。

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因大多被骗人在外省且路途遥远,金额不大POS机又可以正常使用,便没有报案。正是利用这一心理,孔某公司在成立不到一年的时间内涉案1300余万元。

为让员工之间有竞争力,孔某还在公司内部设置“荣耀、王者、先锋、联盟”等战队名称,每战队分十余人,进行分组业绩考核,实行梯级奖惩。
目前,东新警方共抓获团伙成员67人。其中,60人因涉嫌诈骗罪被刑事拘留。

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