揭秘网络各种骗局!
曝光各种传销骗局!

贝邦国际外汇最新消息: 再骗一次!贝邦国际外汇维权群套路揭秘

贝邦国际跑路后的一个月后,(曝光文章详见:数千名投资者组织在一起,积极寻找各种方式,努力挽回自己的投资损失。
但是,外汇密探发现,由于某些外汇投资平台“爆雷”,有不法分子利用投资群体渴望挽回损失的心理,冒充办案机关或者官方平台,制作发布虚假情况通报图文,诱导受害人加入所谓的“外汇维权群”“退款群”“官方兑付群”等QQ群,继而实施诈骗活动。
在贝邦国际受害人群中,我们可以看到,有人假冒“贝邦国际”客服的身份,发布了清退受害者资金的重要通知,通知中称为了配合监管当局的要求,可以给一部分投资者清退资金。
也就是说,这班骗子,打算用“有限名额”、“监管许可”等方式,让心急的投资者,再被骗一次。
可想而知,总有那些投资金额较大,或者贷款投资的人,会愿意相信这种骗局,继而再被收割一次。

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外汇密探之前说过,外汇维权群是骗局,往上那些不收费维权、“律师”维权等,很有可能都是新的骗局。
详见文章:

比如一种典型的维权广告:

让维权律师业务员以帮客户挽回炒外汇经济损失为由,在社区等论坛上发布维权成功信息;

或者让业务员加入一些炒外汇的维权群,冒充炒外汇的受害人,谎称经济损失已通过XX公司维权得到挽回,以此来吸引那些真正的受害者联系业务员,业务员趁机将维权公司联络方式给受害人。

当受害人联系公司咨询时,则由业务员对应的组长去和对方联系,谎称公司有专门的律师团队,可以通过与交易平台或公检法疏通关系,帮助受害人挽回损失,并出具维权成功的委托合同及退赔承诺书。

随后,业务组长会以各种理由要求客户缴纳差旅费、服务费。

费用缴纳后,如果顾客因长时间没有收到维权结果而询问时,业务员便将客户转交给公司客服。客服就会虚构事实,谎称公司做了许多工作,目前遇到一些困难,还需要一段时间,以此来稳住顾客,避免顾客过早发现受骗而报警。

值得注意的是,这类人群具备专业的金融知识,“完善”了维权代理的业务流程,面向受害者提供的服务也是五花八门。
那么,被资金盘骗的受害者,该如何正确的维权呢?

正确的方式,是寻找当地律师咨询,或者在当地经侦备案。
密探为大家准备了经侦办案的详细流程和报案时所需的证据资料,在我们还未遇到或者已经遇到任何经济诈骗时,可以有效的收集证据、合法维权,并将罪犯绳之以法。

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办理经济犯罪案件的基本程序

一周内受理案件,也就是初查;受案后一个月内做出立案或者不立案的决定;立案后如果犯罪嫌疑人不到案,会上网追逃,到案后会根据社会危害性的程度采取刑事拘留、取保候审、监视居住等强制措施;
刑事拘留的初始期限是三日,根据侦查情况最多可以延长四日,如果是多次、结伙、流窜作案的可以延长至三十日;到期后向检察院提请批准逮捕,检察院有七日的审查期,七日后必须做出批准逮捕或者不批准的决定;
批准后逮捕期是一个月,到期可向上级检查机关申请延期一个月,到期后可向再上级检查机关申请延期一个月,如有需要可向全国人大常委会申请无限期延长;
最后的步骤就是提请起诉,由检察院代表国家公诉至法院,检察院公诉的审查期是一个半月!基本就是这样,但是检察院有退回补充侦查的手段,如果退回补充侦查以后公安机关可以补充侦查一个月,共可以退回两次!
经侦办案具体流程如下:
一、受理
1.受理案件时,报案人首先应当向经侦部门的接警民警说明来意,填写《报案表》,接受接警民警的询问,如实说明相关的情况,提供相关的证据和材料。
2.接受案件后,接警民警会及时将案情录入警用信息管理系统,并通过系统制作《接受刑事案件登记表》,把该系统自动编号的《报案回执》交报案人。
3.接受刑事案件之后,经侦部门会尽快开展立案审查工作,一般在7个工作日内,作出立案或不予立案的决定,并告知当事人。遇疑难、重大经济犯罪案件,可延长30到60个工作日决定是否立案,但需要报经相关领导批准。对于延长审查期限的,办案单位应向报案人作好解释工作。
二、立案
1.公安机关经侦部门受理报案后,经审查,凡符合立案条件的,经县级以上公安机关负责人的批准,予以立案。凡依法不追究刑事责任的,经县级以上公安机关负责人批准,不予立案。
同时符合下列条件的,公安机关应予立案:认为有犯罪事实;涉嫌犯罪数额、结果或其他情节达到经济犯罪案件的追诉标准,需要追究刑事责任;属于该公安机关管辖。
2.公安机关经审查决定不予立案的,如果有控告人,应当制作《不予立案通知书》,并在七日内送达报案的控告人。控告人对公安机关不立案决定不服的,可向原决定的公安机关申请要求立案的复议,或向同级人民检察院提出异议。
三、侦查
1.已经批准立案的,立案单位应及时展开侦查工作。
2.公民认为公安机关在侦查过程中,有侵犯其合法权益的,有权向公安机关的法制部门、纪检监察部门、督察部门或上级公安机关反映投诉。有权向各级人民检察院反映、投诉。有权向各级政府有关部门或各级人大反映、投诉。
四、破案
经过侦查,具备以下条件的,经县级以上公安机关负责人批准,经侦部门可以宣布破案:犯罪事实已有证据证明;有证据证明犯罪事实是犯罪嫌疑人实施的;犯罪嫌疑人或者主要犯罪嫌疑人已经归案。

五、侦查终结
对于犯罪事实清楚,证据确实、充分,犯罪性质和罪名认定正确,法律手续完备,依法应当追究刑事责任的案件,应当制作《起诉意见书》,经县级以上公安机关负责人批准后,连同案卷材料、证据一并移送同级人民检察院审查决定。
经济犯罪案件受害人在侦查阶段的权利和义务:受害人在接受侦查员的询问时,有要求对方出示工作证件的权利。受害人接受询问前,有向办案人员提出接受询问场所的建议权利。受害人有权要求侦查员为其隐私保密。受害人有义务向经济犯罪侦查部门如实提供证据、证言,不得故意诬告、陷害他人。
密探再分享一些关于报案所需证据:
1、经济诈骗向哪里的公安机关报案?
按照刑事案件的管辖规定,刑事案件一般在犯罪地的公安机关报案。利用经济合同诈骗的犯罪地包括犯罪行为地和犯罪结果地。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关办理更为合适的,可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关负责办理。
几个地方的公安机关都有管辖权的案件,由上一级公安机关办理。管辖权有争议的或者管辖不明的案件,由争议双方的上级公安机关办理。
虽然说理论上,任何人发现犯罪行为都可以向任何司法机关(不限公安机关)报案,不管是否属于自己管辖范围,对于报案这些司法机关都应该接受,确实不属于管辖范围的,应该移送相应有管辖权的司法机关。

但是,实践中如果没找到应该报案的地方,人家未必真受理,所以选择正确的公安机关报案才利于问题的解决。
同时,经济诈骗案件属于经济犯罪侦查局管理范围,所以,应该向当地经侦局报案处理;
2、经济诈骗报案需要提交什么材料?
可以口头报案,但是为了事情能顺利解决,最好准备好书面材料,包括:控告信。要写清楚事情发生的经过和具体内容,可能的话,再写上你认为构成犯罪的理由;
尽可能全面的提供犯罪嫌疑人的身份资料,有真的最好,是假的也要尽量提供,也许有线索在里面;
相关证据:合同、交款票据、广告承诺资料、产品说明、技术资料等等,和本案有关的尽量提供,尤其是能证明对方有欺骗行为的证据。
原则上报案应该由受害人或举报人亲自到公安机关递交材料,但如果标的较小,又不在一个地区,亲自报案不值得,也可以考虑委托当地亲友报案,或者通过邮寄、电话等方式报案试试。
3、为增加成功率,尽量联络同样的受害人共同报案。
经济诈骗、合同诈骗、网络诈骗往往一单的被骗数额一般不大,有的甚至一单不构成犯罪的最低标准(3000元),但是如果同时被骗的是很多人,则会构成犯罪。
多人报案也能增加公安机关的重视程度,所以受害人在报案时尽量通过各种方式多联系些受害人共同报案。而且如果多人共同报案,还可以推举一两个人或共同委托报案律师代理,共同承担相应费用,成本也比较低。

总结:
1.一般需要提供的证据:借条、银行打款凭证、银行卡明细等打钱的证据、证人名字、诈骗行为人曾经交给被害人的所有材料;2.到公安机关做笔录,最好能联系其他被害人一起报案;3.咨询一下公安机关还需要什么材料,尽量收集,自己无法收集的证据申请公安机关提取;4.多去经侦沟通交流,把事情好好交流清楚,能提供最新证据的提供,不能的可以去了解案情和配合办案。

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