揭秘网络各种骗局!
曝光各种传销骗局!

安徽一女子经人介绍成为“动物世界”网络传销APP会员后主动到案,法院:从轻、减轻处罚,不起诉!

文章来源丨中国检察网
本公众ID丨showhus
整理编辑丨守护壹哥

守护精灵DATA致力于防治传销欺诈的大数据构建,为您提供在线查询、在线咨询、深度调查、风险评估、舆情监测等功能,发动更多人参与大数据“共建”,让更多人“共享”大数据,实现防治传销的“群防群治”与社会综合治理的创新!




%title插图%num
%title插图%num

原文:
安徽省怀远县人民检察院
不起诉决定书
怀检刑不诉〔2022〕103号
被不起诉人张某甲,女,1989年**月**日出生,公民身份号码3403211989********,汉族,初中文化程度,务工,户籍所在地安徽省怀远县,现住安徽省蚌埠市**区**新村**区**期**栋**单元**室。因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2020年12月7日被怀远县公安局取保候审,2021年12月1日被本院取保候审。
本案由怀远县公安局侦查终结,以被不起诉人张某甲涉嫌组织、领导传销活动罪,于2021年11月16日向本院移送起诉.其间,因部分事实不清,退回补充侦查一次(自2021年12月16日至2022年1月14日)。
经本院依法审查查明:
2020年6月,被不起诉人张某甲经张某乙介绍注册成为“动物世界”网络传销APP会员,后参与买卖虚拟动物及在微信朋友圈内发布盈利截图进行宣传、发展下线会员获得动态奖(团队奖励和推荐奖),同年11月份该网络传销APP被查获。经湖南迪安司法鉴定中心出具鉴定意见:张某甲会员ID为67492账号所在层级13,下级层数为6,直推下级会员账号是为56,有效下级会员账号数为220;其实际控制使用的28个账号太阳转入为137899,太阳转出为119478,团队奖励为18377.34,推荐奖励为172535.03,动物买入4125794.32,动物卖出4058036.84,动物买卖盈亏-67757.48。
案发后,被不起诉人张某甲经电话通知后主动到案,并如实供述犯罪事实。
认定上述事实的证据如下:
1.怀远县公安局制作和调取的到案经过等书证;
2.证人周某某、赵某某等人证言;
3.被不起诉人张某甲的供述与辩解;
4.湖南迪安司法鉴定中心出具的鉴定意见;
5.电子数据。
本院认为,张某甲实施了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定的行为,但犯罪情节轻微,具有从犯、自首、认罪认罚等从轻、减轻处罚情节,根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定,不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定,决定对张某甲不起诉。
被不起诉人如不服本决定,可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

怀远县人民检察院
2022年9月2日
文章版权归原作者所有
如有侵权请联系我们删除
-END-

%title插图%num
扫描上方二维码,下载APP【守护精灵DATA】
在线查询、在线求助、在线举报、投诉维权
问答互助、申请调查、企业申诉、积分乐园
宗旨:防范传销欺诈 守护钱袋安全!
属性:提供公共服务 创造社会价值!
使命:成为您身边的守护者!
%title插图%num

传销或者集资诈骗项目常用的手段

第一,任何传销或者集资诈骗项目都会对其项目进行国家支持的包装,为了迷惑参与者,他们首先会假借国家政策、断章取义国家领导人讲话、盗用国家项目、利用大众媒体包装宣传,甚至直接以挂靠国有企业、与某些社团组织合作等方式。目的是证明其“合法性”。

第二,借用国家政策或者市场上兴起的概念,例如被传销组织用烂了的“阳光工程”、“北部湾大开发”、“西部大开发”、“电子商务”、“区块链”、“虚拟币”、“大宗商品交易”、“原始股”、“资产证券”、“共享经济”,以及最近热闹的“元宇宙”、“新能源”、“环保低碳”等等概念。目的是证明其“可行性”、“项目有前(钱)景”。

第三,通过所谓典型成功人士的塑造,树立赚钱的某某人物、翻身的典范等。目的是证明其能够带动人人致富的“造福机器”,掩盖骗局的“一将功成万骨枯”的事实。

第四,面对社会大众及媒体的预警曝光,甚至在被执法部门查处打击后,辩称是遭遇竞争对手的攻击、执法部门的敛财执法、媒体机构的敲诈勒索,以虚构此类谎言来掩盖其违法犯罪的本质。
%title插图%num
涉嫌传销常见关键词
复投、直推 、层碰、量碰、大区、小区、上线、下线、挖矿、矿机、原力、公链、代币、公排、推荐人、引荐人、合伙人、低门槛、高回报、对碰奖、代数奖、级差奖、推荐奖、指导奖、教育奖、管理奖、复销奖、原始股、互助盘、挖矿机、多级代理、三级分销、静态收益、动态收益、发展奖励、无限复制、推广收益、杠杆收益、每日提现、积分账户、奖金账户、推荐关系、团队业绩、分享推广、短期回报、高额返利、财富自由 、加入资格、投资期货、推荐佣金、自销佣金、市场补贴、期货合约、数字货币、兑现证券、钱包模式、矿机模式、共振模式、全球共赢、共享经济、无限层获利、纯资本运作、民间资本、自愿连锁经营、商品交易所、标准化合约、数字货币交易、礼包销售奖励、自动搬砖模式、多币种跨链交易(欢迎网友留言补充)

猜您喜欢: