揭秘网络各种骗局!
曝光各种传销骗局!

“币圈套路深”,知名交易Thodex平台停止运营引恐慌! !!

随着 BTC 跌至 3 个月低点,加密货币市值已降至数月来的最低水平。
比特币价格在过去 24 小时内再次恶化,跌至 18,400 美元的数月低点。
替代代币的情况更糟,来自以太坊、Ripple、Cardano、Polkadot 等的大量损失为两位数。
比特币走向 18,000 美元
就在一个多星期前,主要的加密货币价格高涨,接近 23,000 美元。这是其自身的数周高峰,但该资产未能长期保持在那里。
随着美国 CPI 数据的公布,BTC 暴跌至 20,000 美元。一天后,它已经在这条令人垂涎的线下受苦了。
随着比特币在周日突破 20,000 美元,周末一度出现了一些平静和积极的情绪。然而,在过去的 12 个小时里,情况发生了变化。
BTC 再次开始抛售,首先跌至 19,000 美元以下,后来跌至三个月以来的最低价位 – 18,400 美元。因此,其市值已下滑至 3500 亿美元,其在山寨币中的主导地位仅略高于 39%。
截至目前,在每日下跌 10%之后,它仍难以保持在 1,300 美元以上。自合并发生以来,ETH 下跌了 300 多美元。
其余的大盘股也很痛苦。Binance Coin 和 Tron 似乎没有那么剧烈地回撤,分别“仅”下跌 6.5% 和 5%。
然而,Ripple、Cardano、Polkadot、Shiba Inu、Polygon、Avalanche 和 Uniswap 的日均跌幅均达到两位数。
由于中低盘股处于类似情况,难怪整体加密货币市值在一天内下降了近 800 亿美元。该指标数月来首次接近跌破 9000 亿美元。
近日,带着20亿美元跑路的虚拟货币交易平台Thodex的创始人被捕,其或将面临长达4万年的监禁。
有该平台受害者在社交平台回忆这场遭遇时表示:“堪称一场洗劫。”
知名交易平台突然停止运营引发恐慌
2021年4月,土耳其最大的虚拟货币交易平台Thodex突然停止所有交易服务和提款,并发布公告称,服务仅暂停4-5天,以评估与“世界知名银行和融资公司”的合作协议。
根据行业数据公司CoinMarketCap网站数据, 在关闭交易前,Thodex平台24小时内的交易额为5.85亿美元。
因无法取款或进入账户,不少用户在社交媒体上表示担心,“官方给出的声明,明显是为了拖延时间、安抚用户。这实际上就是平台跑路前的征兆。”
据土耳其媒体报道,Thodex的创始人Faruk Fatih Ozer此前已经携带价值20亿美元(约合人民币138亿元)的虚拟货币逃离土耳其并前往泰国,他还删除了所有社交平台帐户的内容。
在跑路传闻发酵之后,多位用户表示:“我们已启动法律程序,并向检察官办公室提交了投诉, 检方正以‘严重欺诈和成立犯罪组织’的罪名对此事进行调查。”
平台创始人或将面临超4万年监禁
公开信息显示,Thodex是一家成立于2017年的虚拟货币交易平台,总部位于土耳其,并已经获得美国FinCen MSB许可,是土耳其第一家获得许可的全球加密货币交易所, 在土耳其拥有约70万名客户,发展较为成熟。
根据联社发布的报告,Thodex虚拟货币交易骗局 影响了近39.1万名客户。丢失的加密货币资产总价值约为20亿美元。
在创始人卷款跑路事件发生后,土耳其有关部门对该平台的78名工作人员发出了逮捕令,在以伊斯坦布尔为中心、横跨8个省的行动中,已有62人被拘留,但Ozer一直潜逃在外,追捕未果。据了解,Ozer是一名90后,1994年出生于科贾埃利。
另一家虚拟货币交易平台停止运营 首席执行官被拘留
在Thodex停止运营之后,土耳其另一家大型虚拟货币交易平台Vebitcoin也面临同样的困境。
2021年4月底,Vebitcoin在官方网站上发布的一份声明中表示, 由于财务状况恶化,该交易平台将停止运营。
据当地媒体报道,Vebitcoin首席执行官Ilker Bas和其他三名员工已被拘留,金融犯罪调查委员会也已经封锁Vebitcoin的帐户,并展开了调查。
虽然该交易平台的声明中并未指出停止运营的原因,但市场预计,土耳其央行的虚拟货币禁令可能造成大量投资者虚拟货币提款,从而 发生挤兑,让该交易平台不堪重负。
根据CoinGecko的数据,Vebitcoin曾经是土耳其的第四大数字货币交易所,日交易量接近6000万美元,其中一半以上来自比特币。
在hodex平台爆雷之前,由于国家货币里拉一直处于长期下跌的状态,虚拟货币在土耳其被广泛使用,以求资产保值增值。在区块链分析公司Chainalysis发布的2020年全球虚拟货币应用指数(Global Crypto Adoption Index)中,土耳其在154个国家中排名第29位,在中东地区排名第一。
2021年4月16日,土耳其央行宣布,由于虚拟货币缺乏中央监管,而且暂未有数码资产的监管机制,涉及虚拟货币的交易可能造成“不可挽回的”损害和重大风险,因此自2021年4月30日起禁止使用虚拟货币直接或间接购买商品或服务。

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