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慈利县人民检察院以张慈检刑诉〔2022〕85号起诉书指控被告人侯某云、侯某芹、王某犯组织、领导传销活动罪,于2022年4月14日向慈利县人民法院提起公诉。因山东省发生疫情,慈利县人民法院于2022年5月6日裁定本案中止审理。因山东省疫情好转,慈利县人民法院于2022年7月5日裁定本案恢复审理,依法组成合议庭,适用普通程序,公开开庭审理了本案。现已审理终结。2012年11月13日,宋密秋(已判决)安排妹夫赵亮(已判决)在广东省深圳市工商行政管理部门登记注册成立了深圳云数贸贸易有限公司(以下简称云数贸公司),云数贸公司系传销组织(已判决),至2014年4月14日,云数贸公司所使用的云商联盟管理系统网站共注册会员账号数1270111个,会员有个人商户、企业认证商户、云商商户三个级别,位于会员关系网络顶点的会员为“company”,其发展下线会员账号数量共计1269851个,发展下线层级数达480层。被告人侯某云、侯某芹、王某在云数贸公司及上线会员的组织领导下,通过面对面、QQ群、微信群等途径虚假宣传并为下线会员提供找回会员号密码、提供报单币帮助报单、配送或销售云数贸产品等服务,发展新会员进行传销活动,三名被告人在该传销组织中所处层级、级别、发展下线会员数量等情况分述如下:(一)2013年1月,被告人侯某云经郁某(已判决)宣传云数贸后注册成为云数贸会员,并直接发展高某、王某花、侯某芹等人加入云数贸传销。被告人侯某云级别为云商商户,所处层级为16层,截至2014年4月14日,其下线层级数达116层,下线会员账号数达224708个,侯某云在传销活动中获利约人民币80万元。(二)2013年下半年,被告人侯某芹经侯荣云宣传云数贸后注册成为云数贸会员,并向他人宣传云数贸和发展会员,并使用农行卡转账的方式进行传销资金的接收、流转。被告人侯某芹级别为企业商户,所处层级为19层,截至2014年4月14日,其下线层级数达113层,下线会员账号数达151702个,侯某芹在传销活动中获利约人民币10万元。(三)2013年11月,被告人王某经郁某宣传云数贸后注册成为云数贸会员,并直接发展王某云、刘某静、朱某章等人加入云数贸传销,其使用农行卡转账的方式进行传销资金的接收、流转。被告人王某级别为企业商户,所处层级为24层,截至2014年4月14日,其下线层级数达138层,下线会员账号数达32690个,王某在传销活动中获利约人民币18万元。另查明,2018年4月24日,被告人侯某云、侯某芹主动向中华人民共和国打洛边防检查站投案。2018年3月22日,被告人王某在山东省济南市高新区被抓获到案。再查明,慈利县人民法院2015年9月25日作出的(2015)慈刑初字第45号刑事判决对侯某云农行卡中冻结的人民币36.656447万元依法予以追缴。案发后,被告人侯某云已退缴违法所得人民币17万元,被告人王某已退缴违法所得人民币8万元,被告人侯某芹退缴违法所得人民币4万元。慈利县人民法院认为,云数贸公司系以销售云数贸公司原始股票为名,要求参加者以缴纳云数贸会员费用的方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬、返利的依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销组织。依法判决:被告人侯某云犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并处罚金人民币七万元,违法所得人民币八十万元),予以追缴,上缴国库。被告人王某犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑一年三个月,缓刑一年六个月,并处罚金人民币二万元,违法所得人民币十八万元,予以追缴,上缴国库。被告人侯某芹犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑一年三个月,缓刑一年六个月,并处罚金人民币一万元,违法所得人民币十万元,予以追缴,上缴国库。【文章来源:中国裁判文书网,特此鸣谢!】

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