揭秘网络各种骗局!
曝光各种传销骗局!

SSIM阳光市场外汇骗局揭秘: SSIM阳光市场(399俱乐部、智汇盈通),国人搞的外汇托管资金盘!!

在去年底的时候,我们曝光了一个叫阳光环球资本的外汇黑平台,实锤证据指出其完全不受监管,并且是国人搞的,结果这帮人在几个月后换了个Logo,换了个网址,改了个名字,换了一套资料搞起了外汇托管!!

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有兴趣的可以点击下面链接看看之前的报道:

SSIM阳光市场改名之前叫Sunshine阳光环球资本,之前注册了两家公司,一家公司注册于加拿大,一家公司注册于澳大利亚,加拿大公司搞了个加拿大MSB“牌照”,澳大利亚公司搞了个AR授权代表牌照,目前仍然还在宣传这两个“牌照”!!

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只不过这两个所谓的牌照已经和之前完全不一样了,所谓的加拿大MSB牌照已经过期了,并且这个”牌照”压根就不监管外汇,只监管洗钱和恐怖主义融资监管而已,根本不是金融业务监管牌照,加拿大监管外汇保证金业务的是IIROC牌照!!

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而且这家加拿大公司从注册至今从来就没有提交过年报,连年报都不提交的空壳公司怎么好意思说自己受监管的?那时候的MT4服务器还是用这家公司注册的(目前已经更换了服务器),挂个空壳公司的名头忽悠人而已!!

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而所谓的澳大利亚“牌照”,仅仅只是个AR授权代表牌照而已,并且之前的牌照号是001285999,现在的牌照号是001293587,为啥现在连牌照号都不一样了呢?因为AR授权代表是主牌照商授予的,并不是ASIC直接授予的,干爹是可以重新认的,也就是跟吕布三姓家奴的意思一样!!

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之前认的干爹是HLK Group Pty Ltd,那时候HLK公司有四五十个“义子”(靠认义子赚钱),Sunshine阳光环球资本只是其中一个,并且其中好几个我们都报道过,目前都已经跑路了!!

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有兴趣的可以点击下面的链接看看报道,这些和Sunshine阳光环球资本是同一个干爹,除了阳光环球资本改名开始搞托管以外,其他的几个都已经跑路了,由此可见AR牌照到底有没有监管作用,至于为什么这些报道里面写得清清楚楚,这里就不再赘述了:

上面六个中有五个都是搞外汇托管跑路的,只有奇米是搞杀猪盘跑路的,现在阳光环球资本也学这五个,改名为了SSIM阳光市场搞起了外汇托管,可能正是因为我们的曝光,SSIM阳光市场才改头换面的!!%title插图%num
Sunshine阳光环球资本被我们曝光后,12月22号其AR授权代表就终止了(应该是怕干爹的坏名声影响自己,毕竟同门已经跑了那么多了),SSIM阳光市场现在认的干爹叫Baileyhenry,这个干爹为了自己以后少被牵连,只授权了对批发客户的咨询服务(写得明明白白,跑路以后对干爹名声影响相对较小)!!
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可笑的是SSIM阳光市场竟然自称可以提供批发客户交易服务,纯粹是睁眼说瞎话,其实哪有什么专业(批发)客户啊,这样写无非是显得自己更厉害,目的还是为了拉零售客户!!

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目前的零售客户是开户在了伯利兹Sunshine International Markets Limited公司名下,MT4服务器也是这家公司注册的,跟平台的其他公司没有一毛钱关系!!这家伯利兹公司是监管裸奔状态的,所以SSIM阳光市场完全不受监管,更不可能有所谓的监管隔离账户!!

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实际上伯利兹也有监管机构,但是SSIM阳光市场不可能用这家伯利兹公司申请牌照,因为申请牌照需要聘请一些有资质的人担任公司高层,这家公司是实际上的经营主体,跑路以后可能会牵连他们,所以一般没人会干!!

平台方在2020年初的时候,在美国注册过两家同名公司,一家注册于加利福尼亚,一家注册于科罗拉多州,注册者都是Qi Peng,登记注册的地址为上海市,而科罗拉多州这家公司还一直没有提交工商年报!!

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不管是以前叫阳光环球资本,还是现在叫SSIM阳光市场的时候,网页源代码里面都有一堆中文注释,注释是用来解释代码的功能,方便以后运营维护的,摆明了SSIM阳光市场写代码的,运营维护的人都是国人!!

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并且不管是以前叫阳光环球资本,还是现在叫SSIM阳光市场的时候,即使网站选择语言为英文,平台方展示的用户协议等都是中文写的,说明平台根本没有外国客户,针对的就是国内市场投资者!!

因为网站掌握在项目方手里,为了防止项目方修改用户协议等内容,变成我们栽赃陷害,特意录了视频固定证据:

综上实锤证据,可以肯定SSIM阳光市场100%是国人搞的平台,可笑的是平台方竟然宣传是沙特财政掌管者苏莱曼家族、美国老牌经纪商美林证券联合成立的,结果搞出来是坨屎一样的平台,这不是侮辱土豪和老牌券商吗?典型的虚构项目背景时起点高,结果项目落地时却是一坨屎!!

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甚至在官网选择阿拉伯语时,展示出来的用户协议依然是中文,不是宣传是沙特苏莱曼家族和美林证券搞的吗?至少阿拉伯语和英语是其官方语言之一吧?为啥阿拉伯语和英语网站都是中文协议?骗人也要走点心好吧?典型的宣传和实际完全不一样!!

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而且连一点基本常识都不懂,请问加拿大FTR和北美MSB有啥区别?加拿大监管洗钱和恐怖主义融资的机构叫FTR(相当于国内的银监会反洗钱中心,但证券金融业务监管机构是证监会),在FTR登记注册的“牌照”叫MSB牌照,SSIM阳光市场竟然把他们等同了,这不是相当于在说证监会=基金牌照吗?

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至于所谓的香港牌照纯粹靠嘴说的,官网上都没有写,并且哪怕平台方搞一万家公司,其中9999家公司有牌照,其中一家用于实际经营的伯利兹公司没有牌照,那整个平台的业务都是不受监管的,就像你家兄弟姐妹的证书对你没用一样的道理!!

SSIM阳光市场在搞外汇托管的时候,使用了和其他大多数外汇托管资金盘一样的套路,虚构个市场方和技术方出来(399俱乐部和智汇盈通),实际上这个市场方和技术方都是SSIM阳光市场的人,表面上独立的三方其实就是一伙人!!

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这样搞的目的是让投资者相信三方是独立的,并且平台方的人也容易站到前台来做推广,到时候跑路以后可以把责任推给技术方和平台方,市场方的领导反而成了受害者,实际上他们就是一伙人,真要去找平台方和技术方的影子都找不到一个!!

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其实根本不需要所谓的技术方,MT4/5服务器掌握在平台方SSIM阳光市场手里,平台方只需要利用MT4/5后台的MM做市商权限,修改伪造交易订单,营造成盈利的假象即可,事实上只是数据的修修改改而已,基本所有的外汇资金盘都是这样搞的!!

SSIM阳光市场还煞费苦心的演戏,让投资者提现后再把分成打回给技术方智汇盈通,已经跑路的宁鑫国际就是这样的套路,当跑路以后投资者才发现原来技术方就是平台方,平台方也是市场推广方,他们本来就是一伙的,演戏给投资者看而已!!

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而且宁鑫国际比SSIM阳光市场还会演戏,宁鑫国际自己搞了三个券商(溢融,标赫,STC),投资者可以任意选择这三个券商,表面上看起来三个券商是相互独立的,实际上都是宁鑫国际自己搞的,刚开始也是采用投资者提现再回款的方式,后来为了简便操作才改为了在券商后台回款!!

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然后没过多久宁鑫科技就跑路了,然后投资者群起而报警,在跑路之前幕后老板就跑到国外去了,国内的市场总监这些还被蒙在鼓里(其实就是老板花钱聘请站在台前的人),平台跑路后他们才仓惶出逃,结果被警方在三亚给抓了!!

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本质上SSIM阳光市场和宁鑫国际没什么区别,甚至在演戏上SSIM阳光市场远远不如宁鑫国际,总之,SSIM阳光市场(399俱乐部、智汇盈通)就是个国人自导自演的外汇资金盘,平台背景都是虚构的,也完全不受监管!!

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