揭秘网络各种骗局!
曝光各种传销骗局!

“荐股大师”因诈骗罪一审获刑13年

在“直播带货”大行其道的当下,不少“股票圈”的诈骗分子也打起了直播的主意。他们精心设计了一环接一环的套路,靠“造”大盘忽悠投资者入金。1月1日,极目新闻记者从黄石公安局下陆分局了解到,2018年8月,该分局接到举报,在黄石下陆区一居民区内经常有陌生人进出。

民警检查发现,这里竟是一个网络诈骗团伙的窝点。在捣毁了该窝点后,根据团伙保存的资料信息倒查时,一些股民才如梦初醒,自以为是炒股亏本的他们却是掉进了一个精心设计的骗局内。2022年12月,涉案主犯一审获刑13年,警方追回122.77万元赃款已退还给了受害者。
市民举报居民区神秘窝点
2018年8月30日,黄石下陆公安分局团城山派出所接到匿名举报电话,在某小区内经常有陌生人进出,举报者怀疑这些人利用小区的居民房从事不法活动。
民警接警后,该派出所民警立刻前往核实。但当民警赶到该出租屋门口敲门时,却迟迟无人应答,而隔壁的室内却传来慌乱急促的脚步声。发现情况后,民警立刻呼叫增援。当增援民警赶到后,打开隔壁大门时,发现10多名年轻人惊慌失措地站在室内。
%title插图%num
▲现场查获的手机
“当时还有3人正在翻窗准备逃跑,房间大厅内的办公桌上摆满了电脑。”参与办案的民警介绍,民警迅速对现场进行控制,当场查获了28台电脑,67部手机,10余张银行卡,近200张电话卡。
民警立即将室内的15人控制后,带回派出所做进一步调查。
经初步调查,该伙人员供职于某科技有限公司,公司主营股票咨询。但事实上,这些披着科技公司外衣的股票咨询师却是一个不折不扣的网络诈骗公司,靠拉人头实施诈骗。
合法外衣下网络诈骗公司
警方查明,来自大冶的杨某和黄石的朱某为了敛财,两人合伙组建某科技有限公司,利用向股民荐股的名义,搭建了一个虚假的炒股平台,开始招揽员工实施网络诈骗活动。
“有扮演直播主讲老师的,有负责拉客户‘吸粉’的,他们手下还有若干工作小组,分工实施诈骗。”办案民警介绍,作案过程中,杨某和朱某让同伙成员充当诈骗群中的“水军”,专门追捧“荐股老师”,骗取受害人信任,诱使受害人在虚假交易平台上投资。
民警在调查中还发现,该诈骗团伙为了拉拢更多股民,与某直播间合作,利用被害人的信任,将其拉进直播间“听课”。通过营造极具煽动性的气氛,诱导被害人跟随指令操作。
该科技有限公司通过犯罪嫌疑人张某,获得了虚拟交易平台的后台管理权限,通过人为操纵买入卖出以及加持杠杆,从而达到“割韭菜”的目的。
“所有人都不知道这个平台是假的,民警联系受害人时,他们才发现自己被骗。”办案民警介绍,警方查到,河南人张某搭建了虚假平台后,将杨某和朱某发展为下家,该团伙利用股民投资暴富的心理,一步步将进入圈套的股民引进骗局中,最终在亏得血本无归的时候,自认倒霉。
民警上门股民才发现被骗
“当时我以为是炒股亏了本。”黄石股民刘女士介绍,她在2018年7月,在某短视频平台看到一个名叫“某股俱乐部”的直播间里,主播声情并茂介绍近期股票走势。
刘女士关注了这个直播间后,听了几次自称为胡老师主播的课后,发现多数股民都赚了钱,便在7月下旬跟着直播间里的“荐股大师”炒股。建立了信任后,刘女士在其指导下转投某商品交易平台的期货。经过几次尝试,刘女士尝到了甜头。随后在“荐股大师”的“满仓”指令下,刘女士加大了投资力度,然而,令她意想不到的是,账户开始大幅度亏钱,后续的几次“加仓”下总共亏损近20万元。
见到同伙落网,杨某和朱某逃离黄石,办案民警查到两人下落后,立即奔赴河南、广州多地部署实施抓捕。2018年10月,办案民警分别在广东省梅州市和湖北省武汉市,抓获张某、杨某和朱某等人。随着案情的深入,到2021年2月,在下陆警方不断的努力下,该案共计抓获犯罪嫌疑人30名,以诈骗罪移送起诉22人;查明被诈骗的受害者共计41人,亏损金额达323.9万余元。
2022年12月,法院一审判决,张某被判处有期徒刑13年,杨某被判12年,朱某被判10年,其余人员被判处3年到7年不等的有期徒刑。
追查冻结涉案资金122.77万元,已核清资金来源系当中的25名受害人部分投资金额,目前已退还给了受害人。
[此文来源:楚天都市报  梁传松  熊静怡 侯文念,版权说明:以上文字及图片来源于网络,仅供学习和交流使用,不具有任何商业用途,其目的在于传递更多的信息,并不代表本平台赞同其观点。版权归原作者所有,如涉版权或来源标注有误,请及时和我们取得联系,我们将迅速处理,谢谢!]

猜您喜欢: