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“EB币”“币火理财”“OKB理财”“云币全球YBG”?小心!神秘“币圈”套路深!

小心!神秘“币圈”套路深——李某非法吸收公众存款案

01遇见
故事要从2017年7月说起,一个自称做“虚拟货币投资”的李某在一次朋友聚会中添加了小王的微信,小王点开李某的朋友圈,看着李某晒着各种名车、名表、大豪宅,如同那天初印象中的他一般,光鲜亮丽的“成功人士”形象让小王内心满满都是羡慕……

像小王这样想要跟着李某投资的人有十来个,李某拉着大家组了个微信小群,平时唠嗑着一些家常和投资信息。
熟络之后,李某便拉着大家进了一个投资理财授课群,看着群里讨论李某推荐的EB币币火理财OKB理财等虚拟货币,以及李某时不时出现的煽动话语“投资21000,四个月返现,保证不亏本!”“这个项目不存在任何风险,高收益高利润。”小王听得心痒痒,终于忍不住听了几节李某推送的理财课。

02猜疑
随着投资理财授课群里频频出现的:谁谁谁跟着李某投资又盈利了,谁谁谁投资了什么也回本了。小王虽然心动但心中还是觉得有些猜疑,“都没见过实体的项目,这些都是真的吗?”
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恰巧这时李某推荐大家伙儿去武汉公司实地考察、了解项目,小王心想“反正去看看也不亏”,就跟随着大家一起去了。看着高大上的武汉公司、体贴入微的服务人员,加上奋力助攻的讲师们,让本有戒备的十多人开始慢慢地松动心理防线。

03心动
因有了前面的项目考察,当时包含小王在内的受邀人员对此深信不已,纷纷投资。带着“有钱大家一起赚”的想法,大家还将项目介绍给亲朋好友投资。
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随着李某建的微信群越来越多人加入,小王也加了很多“志同道合”的人,“EB币”“币火理财”“OKB理财”“云币全球YBG”等理财话语成了小王朋友圈中的热门话题。投资群众天天盯着手机,盘算今天又赚了多少,“这可比炒股有意思多了。”

04上当
发财梦一转眼到了2019年9月,小王等投资者渐渐发现了一丝丝的不对劲:个别投资平台服务器开始不稳定,时常无法登录甚至无法打开。奈何李某巧舌如簧,把投资公众糊弄过去了。

直至2019年12月底,李某推荐的这家武汉某公司虚拟货币投资平台关闭,投资公众发财梦断。眼看着自己一生的积蓄就这样打了水漂,小王等人终于醒悟过来,带着悔恨与不甘,走进了公安局报案……

05破案
2021年11月,公安机关在浈江区抓获李某。公安机关以李某涉嫌非法吸收公众存款罪向浈江区人民检察院提请批准逮捕,认定现有的证据证明不特定群体投资累计53万余元。
很多人以为,对公安机关呈捕的案件,检察院做了捕或者不捕的决定就OK了,其实不然,检察机关为积极履行刑事诉讼主导责任,针对后续侦查需要注意的问题以及调查取证方向,将会拟定《继续侦查取证意见书》,引导公安机关继续侦查。
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经检察官审查后,决定批准逮捕犯罪嫌疑人李某,并发出《继续侦查取证意见书》,吸收公众存款人数到底是多少?犯罪金额应该不只有53万……检察官对该案继续侦查的理由、依据作了详细说明,对依法提出的侦查活动监督情况进行跟踪督办,并就后续侦查工作与侦查部门沟通交流。
在相关的证据查证固定后,公安机关将该案移送浈江区人民检察院审查起诉。经检察官对犯罪证据一条条核实,最终认定李某共累计吸收公众存款人数达19人,非法吸收公众存款金额638412.68元。
2022年3月17日,浈江区人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪对李某提起公诉。法院审理后,对检察院提出的定性予以采纳,以非法吸收公众存款罪判处李某有期徒刑三年六个月,并处罚金。
(文中当事人均为化名)

检察官提醒:%title插图%num
1微信群聊、朋友圈上眼见不一定为实,请擦亮双眼明辨是非。
2暴利理财多为骗局,请仔细核查平台正规性,谨慎投资。

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法条链接:
【刑法】第一百七十六条:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。

文字:何翠仪
审核:陈剑文

原标题:【2022年浈江检察十大精品案件之一】小心!神秘“币圈”套路深

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