揭秘网络各种骗局!
曝光各种传销骗局!

首次清退金额5亿元!杭州惠尚公司非法集资案资金清退公告来啦,受害人速去领取案款…

2023年1月4日,杭州市滨江区人民法院对外发布了关于”惠尚”平台案发放案款公告。具体如下:浙江省杭州市滨江区人民法院对黄勇军、黄娟、李日红、刘嘉伟、洪潇、任建峰、贝雯雯、曾世华、杨佩霖、邓慧芬、严志豪、刘蛟龙犯诈骗罪案件(平台公司为杭州惠尚科技有限公司,以下简称“惠尚”案)涉财产部分立案执行后,依法有序推进资产处置、信息查询等工作。为维护被害人的合法权益,现依据生效刑事判决和信息登记审计情况,对已执行到位的涉案资金进行清退,具体事项公告如下:一、发放对象“惠尚”案被害人。二、发放金额本次清退金额为人民币5亿元。根据清退金额除以受损总额,确定统一的清退比例。被害人的具体清退金额以其受损金额乘以清退比例确定。三、发放时间2023年1月4日。四、发放方式法院通过工商银行为被害人办理资金清退业务。被害人需携带本人有效身份证件,就近至工商银行网点领取。五、特别提醒1. 本次为“惠尚”案第一次资金清退,法院将根据后续执行进展及时发放案款。2. 法院不会通过电话、短信等方式主动要求被害人提供验证码、银行卡号等个人信息,不会提出转账、验资、缴费等要求。3. 故意编造虚假信息干扰案款发放工作、损害被害人合法权益的,将被依法追究法律责任。4. 被害人应合理安排时间领取,避免人员聚集。5. 如有其它问题,可拨打工商银行服务热线(95588)、杭州市滨江区人民法院专线电话(0571- 87705086),或就近至工商银行网点咨询。 特此公告。杭州市滨江区人民法院 2023年1月4日文章版权归原作者所有
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传销或者集资诈骗项目常用的手段

第一,任何传销或者集资诈骗项目都会对其项目进行国家支持的包装,为了迷惑参与者,他们首先会假借国家政策、断章取义国家领导人讲话、盗用国家项目、利用大众媒体包装宣传,甚至直接以挂靠国有企业、与某些社团组织合作等方式。目的是证明其“合法性”。

第二,借用国家政策或者市场上兴起的概念,例如被传销组织用烂了的“阳光工程”、“北部湾大开发”、“西部大开发”、“电子商务”、“区块链”、“虚拟币”、“大宗商品交易”、“原始股”、“资产证券”、“共享经济”,以及最近热闹的“元宇宙”、“新能源”、“环保低碳”等等概念。目的是证明其“可行性”、“项目有前(钱)景”。

第三,通过所谓典型成功人士的塑造,树立赚钱的某某人物、翻身的典范等。目的是证明其能够带动人人致富的“造福机器”,掩盖骗局的“一将功成万骨枯”的事实。

第四,面对社会大众及媒体的预警曝光,甚至在被执法部门查处打击后,辩称是遭遇竞争对手的攻击、执法部门的敛财执法、媒体机构的敲诈勒索,以虚构此类谎言来掩盖其违法犯罪的本质。
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