揭秘网络各种骗局!
曝光各种传销骗局!

以“炒黄金”为幌子,非法集资6499万余元!

文章来源丨温泉警事 
本公众ID丨showhus
整理编辑丨守护壹哥

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以利用经营公司、酒店为幌子,虚假布置交易场所宣称“炒黄金”,实则以高额分红、投资回报为诱饵,疯狂诱骗群众参与集资达6499万余元的周某特大集资诈骗案,被湖北温泉公安分局经侦大队成功告破。近日,犯罪嫌疑人周某一审被判处有期徒刑14年,并处罚金人民币50万元。
一条线索,拉开特大集资诈骗案帷幕

2020年10月9日,集资参与人郭某到温泉公安分局经侦大队报案,称自己被浙江泰兴人周某以投资美国GMI平台黄金交易为名,诈骗其投资款770万元,造成损失534万元无法追回,要求立案。

由于涉案金额较大,侦查民警根据郭某提供的线索展开侦查,一起以“炒黄金”、做生意需要资金周转为名,通过口口相传等方式,以月息 1%-20%的回报率与他人签订投资协议、借款合同进行的特大集资诈骗
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深入侦查,惊醒集资参与人发财美梦

周某涉嫌特大集资诈骗案受理立案后,温泉公安分局经侦大队迅速启动大要案侦查机制。部分参与人在民警找上门时仍然对周某以“炒黄金”、做生意需要资金周转为名,以月息 1%-20%的回报率与他人签订投资协议、借款合同进行的集资诈骗深信不疑。

直至2021年2月,犯罪嫌疑人周某归案,集资参与人发财美梦破灭,才纷纷赶赴公安机关报案、提供相关证据。
多地辗转,撕开特大集资诈骗案内幕

经查实,犯罪嫌疑人周某自 2013 年12月至2020年11月先后在浙江省杭州市、湖北省通山县、湖北省咸宁市咸安区,在未经有关部门依法许可的情况下,以“炒黄金”、做生意需要资金周转为名,通过口口相传等方式,以月息 1%-20%的回报率与他人签订投资协议、借款合同吸收资金。

为吸引更多的投资,犯罪嫌疑人周某将高风险的贵金属交易称为稳赚不赔的“炒黄金”生意,并借款购房、买车,开办杭州黄潮投资管理有限公司、食为鲜酒店管理有限公司、湖北百寿堂药业有限公司等企业,显示自己有较强经济实力,疯狂诱骗80余人参与集资达6499万余元,所吸收资金大部分被周某用于借新还旧维持骗局的还本付息以及偿还个人债务、个人消费等,仅少部分用于投资经营。

案发时实际未兑付的本金为人民币 2324 万余元,当不能偿还本息时,犯罪嫌疑人周某编造资金被冻结等理由拖延,后逃匿至杭州市。

2022年12月,犯罪嫌疑人周某被咸宁市中级人民法院一审判处有期徒刑14年,并处罚金人民币50万元,责令退赔未兑付集资款 2324 万余元。至此,该特大集资诈骗案被成功告破。
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传销或者集资诈骗项目常用的手段

第一,任何传销或者集资诈骗项目都会对其项目进行国家支持的包装,为了迷惑参与者,他们首先会假借国家政策、断章取义国家领导人讲话、盗用国家项目、利用大众媒体包装宣传,甚至直接以挂靠国有企业、与某些社团组织合作等方式。目的是证明其“合法性”。

第二,借用国家政策或者市场上兴起的概念,例如被传销组织用烂了的“阳光工程”、“北部湾大开发”、“西部大开发”、“电子商务”、“区块链”、“虚拟币”、“大宗商品交易”、“原始股”、“资产证券”、“共享经济”,以及最近热闹的“元宇宙”、“新能源”、“环保低碳”等等概念。目的是证明其“可行性”、“项目有前(钱)景”。

第三,通过所谓典型成功人士的塑造,树立赚钱的某某人物、翻身的典范等。目的是证明其能够带动人人致富的“造福机器”,掩盖骗局的“一将功成万骨枯”的事实。

第四,面对社会大众及媒体的预警曝光,甚至在被执法部门查处打击后,辩称是遭遇竞争对手的攻击、执法部门的敛财执法、媒体机构的敲诈勒索,以虚构此类谎言来掩盖其违法犯罪的本质。
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图片:秋精灵
文章:守护壹哥
排版:春精灵


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