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曝光各种资金盘骗局!

KKR·DEX骗局揭秘: KKR·DEX去中心化交易所四币连发-福建那边搞的资金盘!!

今天曝光一个吹牛吹得震天响的项目,KKR·DEX去中心化交易所项目,号称是美国KKR集团投资建立的,然后就各种宣传KKR集团多牛,其实根本你不是那么回事,当然这一切都是有真凭实据的!!

 

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先把结论放在这儿,后面再给出详细的证据!!这个KKR交易所其实是冒充美国KKR集团的,并且所谓的去中心化交易所也是幌子,目的仅仅是为了忽悠大家玩四币连发的资金盘而已,还美其名曰交易所引流!!

 

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KKR的项目方自称美国KKR集团成立了一个KKR区块链基金会,然后这个KKR区块链基金会搞的这个KKR交易所,这个基金会的注册资料显示,这是一家美国科罗拉多州的公司,名叫KKR Blockchain Fund(KKR区块链基金会),公司成立日期为2020年9月24日!!

 

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公司成立者有两个选项:个人或者公司,注册资料选择的是个人成立的,这个人叫Thomas Nelson David,个人成立的公司凭啥说跟美国KKR有关系?如果真是美国KKR集团成立的基金会,肯定会选择成立者是KKR公司的!!明显是冒充美国KKR集团而已,我要是去美国搞个ICBC Blockchain Fund公司的话,岂不是可以宣称是中国建设银行(ICBC)投资的了啊?

 

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虽然股本搞了1000万股,但是美国公司根本就不实际验资,没有任何意义,唯一的意义就是用来忽悠人而已,忽悠人说投资了1000万美元!!

 

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然后项目方又以这个公司的名义,去搞了一个美国MSB“牌照”,就声称是美国MSB金融牌照了,其实MSB压根跟金融牌照不搭边!!

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美国MSB牌照并没有什么含金量,并不是什么数字货币交易所牌照,美国MSB牌照是美国财政部下属金融犯罪执法网络FinCEN颁发的,主管的是金融犯罪(主要是洗钱和恐怖主义融资)!

 

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意思就是美国企业但凡涉及外币兑换,汇款等业务的公司,都必须在FinCEN登记注册,并定期提交报告,属于注册登记制度,主动登记一下就行了,费用为几万块钱而已,准确来说应该叫注册号,而非“牌照”号,因为MSB并非牌照(License)!

 

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所以说,所谓的MSB牌照跟我们理解的牌照有很大不同,并没有什么含金量,也不是什么数字货币交易所牌照,而是普通的登记注册而已,用空壳公司登记注册就能拿到的!要做到MSB合规的要求不容易,但是如果公司本身就是个空壳公司,完全当做摆设用于骗人,根本没有实际业务的话,完全就不用考虑这个了,花几万块拿到就行!!

 

美国MSB监管的是洗钱和恐怖主义融资,真正监管金融业务的是NFA,KKR宣称拥有了美国NFA许可的基金资质,奇葩的是公司名字却是BBI Trading Markets Limited,根本不是之前那个KKR区块链基金会(KKR Blockchain Fund)!!

 

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这还不算完,这个BBI公司其实仅仅只是在NFA初步注册,拥有一个注册号而已,并不是NFA会员,不受NFA监管!!

 

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那左下角的CPO/CTA又是怎么回事呢?前面那个Exempt是豁免的意思,说白了就是免于监管,这个免于监管并不是国内的那种因为牛逼,所以免检的意思!而是NFA允许以非会员的身份,申请CPO/CTA业务监管豁免,但是有非常多的前提条件的!!

 

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条件是不能有美国人参与,不能有美国人资金,不能有美国人股东,而且资金池人数不能超过15人,总金额不能超过40万美金,才能免于监管!显然这个牌照并没有什么用,那KKR搞这个所谓的NFA“牌照”意义是什么?说白了就是用来骗小白呗!!

 

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而且这个BBI也是成立于美国科罗拉多州的公司,成立时间为2020年5月28日,也是个人成立的公司,成立者是个中国人,名叫Wang Dong!地址写的美国的而已(地址可以随便填的),KKR基金会还找个外国人注册,这个BBI公司连外国演员都懒得找了?

 

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如果说仅仅靠Wang Dong还不能完全证明KKR是国人搞的,后面还有证据的!!KKR的官网域名kkr.club有其中两个子站点(有子域名解析,浏览器没权限访问而已,这种情况很多),刚开始10月11日解析的服务器IP地址为福建泉州,10月24日以后,一个换成了深圳阿里云,一个使用CloudFlare把服务器IP隐藏起来了!!

 

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服务器IP地址在国内就算了,其中一个子站点的名称中,还包含中文拼音yidao,不是号称KKR项目是美国的吗?外国人会用汉语拼音?只有国人建网站才会使用汉语拼音!!

 

而且跟kkr.club同IP的还有另外一个域名lx1916.com,如果lx1916子站点的命名跟kkr.club子站的命名没有关系的话,还可以解释这个网站域名是别人的,只是使用了共同一个IP而已!!但是lx1916.com域名子站点的命名跟kkr.club一模一样,只能说明lx1916.com是kkr使用过的域名(可能在网站调试的时候使用过,又或者是app在使用,总之跟kkr是铁一般的关系)!!

 

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巧合的是lx1916.com域名的注册资料显示,域名注册商为北京阿里云,域名注册地为福建!这跟10月11日kkr.club子域名解析的IP地址一样(福建泉州),这就不能再说是巧合了!而且这个域名注册时间为2018年,早在KKR项目之前就注册了,大概率是网站调试的时候没有刻意隐藏,导致暴露了自己!!

 

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而且kkr.club的一些子站点,在访问的时候,会出现解析错误的中文提示,这个不是浏览器的提示,而是网站服务器的提示(子域名解析到了服务器,但是服务器没有建立网站才会是这种提示)!!说明网站服务器的后台控制面板是中文的,只有国人建网站才会使用中文后台控制面板!!

 

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其实KKR就是国人搞的资金盘而已,冒充了美国KKR集团,去中心化交易所也是幌子!!说白了就是在以太坊上发个空气币(还忽悠人说是智能合约控制的),忽悠大家来挖矿而已!!

 

静态每天千分之五释放币,币每天固定上涨3%,这不是跟去年的钱包盘差不多了吗?产的也是平台币,平台币也是每天上涨,结果这些钱包盘都跑了!!唯一的区别就是在后端加了四币连发,忽悠大家持币以减少泡沫,其实这些币就是空气币而已!!

 

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所以总的来说,KKR·DEX去中心化交易所就是国人搞的传销资金盘,让人挖空气币,不知道国家严禁个人发币吗?而且网站是福建那边搞出来的,应该是在网站调试的时候不小心暴露的,就不知道项目方是不是也在福建了,项目方还是有很大概率在福建的,因为福建那边团队做得不小,巧合应该不会有这么多!!

 

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