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最高罚超72万!外汇局严厉打击非法买卖外汇用于跨境赌博

为推进拒赌反赌、合法用汇宣传教育常态化,进一步加大教育警示力度,近日,国家外汇管理局公开通报今年第四批非法买卖外汇用于跨境赌博案例。本次通报案例均为今年外汇局处罚的个人非法买卖涉赌外汇资金案件,违规金额均折合20万美元以上,最高罚款金额达72.6万元人民币。

“打击跨境赌博事关国家形象,事关金融安全,事关广大人民根本利益,外汇局一直积极配合公安机关、人民银行推进跨境赌博资金渠道治理。”外汇局有关部门负责人表示,本次通报的涉案个人主要通过地下钱庄、非法移机境外的境内商户POS机刷卡等方式完成资金非法汇兑,运作手法隐蔽,不仅破坏公序良俗,还严重扰乱外汇市场秩序,是外汇局重点打击对象。外汇局在对这些违法违规行为依法严厉查处的同时,协同人民银行将其纳入征信记录,并在日常监管中重点关注,加大惩戒力度。

从通报案例来看,叶某非法买卖外汇案涉及违规金额较大,接近100万美元。根据通报,2018年7月—2019年7月,叶某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金29次折合99.2万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款68.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

下一步如何继续加大打击力度?“在推进贸易投资便利化、服务实体经济发展和保障企业个人合法合理用汇需求的同时,外汇局将配合公安机关、人民银行保持打击治理跨境赌博资金链力度不减,切实维护经济安全、社会稳定和国家形象。”外汇局有关部门负责人表示,一是加强与公安机关、人民银行等部门的协调配合,进一步提高对地下钱庄案件的打击能效,从严从重打击通过地下钱庄转移赌资等外汇违法违规行为。二是深挖上游犯罪,通过地下钱庄案件查找赌博、走私、贪腐等重大违法犯罪活动线索,进一步巩固和拓展打击成效。三是强化资金渠道监管,做好金融机构、支付机构监管检查,切实封堵涉赌资金跨境渠道。

来源:人民日报客户端

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