大性感为您揭秘币圈割韭菜大全!
曝光各种资金盘骗局!

“头寸管理”系列曝光之人吉社区、大连天源社区

昨天本公众号曝光了头寸管理的相关诈骗份子后,又陆续收到了广大网友的纷纷反馈,希望继续曝光他们所在社区的情况,那今天再继续。

一、人吉社区

话不多说,先上图。

“头寸管理”系列曝光之人吉社区、大连天源社区插图
“头寸管理”系列曝光之人吉社区、大连天源社区插图1“头寸管理”系列曝光之人吉社区、大连天源社区插图2“头寸管理”系列曝光之人吉社区、大连天源社区插图3“头寸管理”系列曝光之人吉社区、大连天源社区插图4“头寸管理”系列曝光之人吉社区、大连天源社区插图5“头寸管理”系列曝光之人吉社区、大连天源社区插图6“头寸管理”系列曝光之人吉社区、大连天源社区插图7
关于对李熙诈骗的举报
我2020年9月13号加入头寸管理,并且李熙承诺不会亏一分钱只会赚钱,只要一部安卓手机,2~3万的资金周转,在家就能赚钱,进出自由,不想做随时拿走,特别适合在家带娃的宝妈,大爷大妈,我身边的亲戚朋友们为了增加收入,就跟我一起投入了,看邻居确实有收入。
以微信群,Sugram苏格群为当位,煽动群员用自己的钱(2~3万不等)买卖由她指定数字货币,赚取高额劳动报酬,大范围实施诈骗。

“头寸管理”系列曝光之人吉社区、大连天源社区插图8
在此期间,多次对外宣称平台有红色背景,并用尽各种手段(拍身份证照片,写保证书等方式)让我们放心买卖。
“头寸管理”系列曝光之人吉社区、大连天源社区插图9“头寸管理”系列曝光之人吉社区、大连天源社区插图10
10月16日,她假传国家整顿数字货币政策,交易所关闭,停止所有交易,由于我们相信国家和ZF,也支持和配合国家整顿工作,所以群员坚信她传达的信息是真实的。
“头寸管理”系列曝光之人吉社区、大连天源社区插图11“头寸管理”系列曝光之人吉社区、大连天源社区插图12
MARK和灯塔交易所关闭以后,她隐瞒事实,不停安抚群员,让大家耐心等待,从而达到拖延时间,转移资产的目的,直至11月4日,在群员的不停追问下,才告诉群员实情,钱拿不回来了,并且她不欠任何人一分钱,各种推卸责任。由于对她的信任才迟迟没有报案,而作为该群负责人李熙(理事)第一时间是躲起来找不到人。
“头寸管理”系列曝光之人吉社区、大连天源社区插图13
李熙一直给大家宣传有专业的律师团队证明该诈骗的合法性,和资金可以随时取出,安抚大家不用担心,扬言是正规交易所,有三方协议,我们只是一个打工者,大家均是在不知情的情况下交易的。

诈骗过程:①让所有群员手机下载灯塔APP,MARK   APP,Sugram     APP。
②让所有群员认证MARK马克,灯塔APP,投入资金,买卖指定货币。
李熙诈骗资金凭证:“头寸管理”系列曝光之人吉社区、大连天源社区插图14“头寸管理”系列曝光之人吉社区、大连天源社区插图15“头寸管理”系列曝光之人吉社区、大连天源社区插图16
出事后不但不兑现承诺,反而请律师辩解其收入是合法的,不需要拿钱出来给到下面的会员,如果下面的会员找她要钱她反过来还要告会员,真是黑白颠倒,人品不是一般的差。
二、大连MARK交易所(诈骗)情况
1、大连天源发起人尹艳丽及其家人的架构图:

“头寸管理”系列曝光之人吉社区、大连天源社区插图17
尹艳丽(理事,网名安琪),团队涉案资金11497890元,其团队主要骨干均为其家人,大群主于文燕(网名小燕),是尹艳丽直推的第一个群,也是最大的一个群主,团队资金约800万,是尹艳丽的妹妹,现为大连市新华医院财务部的员工。
“头寸管理”系列曝光之人吉社区、大连天源社区插图18
于婷婷是尹艳丽直推的二群,团队资金约100万。除了两个妹妹,安琪的舅妈和大姨也都是非常厉害的大群主!梁丽是尹艳丽的舅妈,(网名紫色的爱)也是于文燕的母亲,直推四个群。
梁秋平(网名开心果),是尹艳丽的大姨,也是梁丽的姐姐,有三个群直推。尹艳丽的爱人是天源团队助理(毛教练),尹艳丽及其家人在事发后统一口径,推卸责任,威逼恐吓社员不许报警,如果报警会留下案底。
在事发前,尹艳丽承诺如果团队社员的资金出现问题,会翻倍赔偿!尹艳丽从事头寸管理工作两年,为家里购置了一辆30多万的凯迪拉克、囤金、买了无数奢侈品,其妹于文燕,更是全款购置了一套房子,还开了奶茶店。
“头寸管理”系列曝光之人吉社区、大连天源社区插图19
然而出事儿之后,她们却声称自己没有挣到钱!说自己也是受害者!每个月逼着群主完成增长率,要求社员介绍新人,如果不能完成需要罚款500-1000不等,每个月群主上缴罚款近万元!
“头寸管理”系列曝光之人吉社区、大连天源社区插图20
大连每次维权,于文燕、梁丽都不参与,还在群内辱骂社员,行为相当恶劣!
“头寸管理”系列曝光之人吉社区、大连天源社区插图21“头寸管理”系列曝光之人吉社区、大连天源社区插图22 
2、  大连常务理事刘志杰(小洁)组织构架信息
刘志洁,辽宁北票人。是徐冬冬手下得力干将。大连除发起人李娜外,第二大头目。
“头寸管理”系列曝光之人吉社区、大连天源社区插图23
9月份月薪突破了50W,加入管委会一年多以来累计收入210多万,和安琪李娜都是闺蜜关系,其团队资金量高达上亿。团队人数四千人以上,其下级理事11人,群主100人以上。
“头寸管理”系列曝光之人吉社区、大连天源社区插图24“头寸管理”系列曝光之人吉社区、大连天源社区插图25“头寸管理”系列曝光之人吉社区、大连天源社区插图26
其母亲(郭兰兰)也是其中理事成员之一,郭兰兰更是为了拉人头与新社员已担保形式承诺不会赔钱并签字按手印,出事之后母女俩已消失,徐冬冬的妹妹李娜出事之后更是让小洁保护好自己,这其中的黑幕真是耐人寻味。     “头寸管理”系列曝光之人吉社区、大连天源社区插图27     
大连会议主要成员照片:
“头寸管理”系列曝光之人吉社区、大连天源社区插图28
大会后徐东东给大连主要成员开会,部分成员照片如下:

“头寸管理”系列曝光之人吉社区、大连天源社区插图29
小洁常务理事与洪杰理事现场照片:
“头寸管理”系列曝光之人吉社区、大连天源社区插图30 没有这些人的忽悠,就没那么多善良的人受骗,希望有关部门对李熙及其上级团伙展开立案调查,避免其转移资产及外逃,严惩犯罪份子,退还受害者血汗钱!

未完待续,本站将持续曝光头寸管理里的诈骗份子,欢迎广大受害者积极私信留言!


猜您喜欢:

赞(0)
分享到: 更多 (0)

更多内容:

骗局揭秘网