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曝光过的IDAX交易所被起诉,涉案数亿人民币!

19年11月的时候,曝光过一个名叫IDAX的交易所,当时由于其平台币IT闪崩了,而且公司人去楼空直接跑路了,当时也是引起了不小的舆论。

前情提要:

当时交易所暂停了提现,最后就直接跑路了。

当时的情况,可以看上面的文章,此后这个交易所以及老板雷国荣都被举报了,后面应该是被有关部门给逮捕了。

曝光过的IDAX交易所被起诉,涉案数亿人民币!插图

最近收到的消息,IDAX的其中一个相关人员,已经被上海市浦东新区人民检察院起诉了。

经依法审查查明:
2017年3月,雷某某( 另案处理)伙同他人成立上海**信息科技有限公司(以下简称*甲公司)、**控股集团有限公司(以下简称*乙公司)等公司,经营名为“IDAX”的数字币交易所(以下简称**交易所)。2019年2月,**交易所通过以太坊公链生成并推出IT币作为其平台币,由曹某某自行注册所谓的“**基金会”(以下简称**基金),虚构**基金的海外背景,并以与该基金会合作的名义自行开发**基金会网( ****)和IT分销系统,谎称**基金投资数亿美元认购IT币、投资IT币具有巨大的增值空间,隐瞒IT币无任何实际运用场景等真相,吸引不特定公众入场交易。

2019年6月,IT币分销系统上线运营并推出IT币锁仓返佣活动,通过上述方式并承诺高额固定收益回报,诱使社会不特定公众通过IDAX平台购入IT币后转入**基金IT币分销系统参与锁仓活动,以此方式骗取集资参与人投资款。经审计,2019年11月21日**交易所关闭当日,**基金IT币分销系统中尚有IT币211万余枚,折合人民币1318万元;未到期IT币锁仓计划3437万余枚,折合人民币2.24亿余元,用户余额和未到期投资合计3648万余枚IT币,折合人民币2.37亿余元,至今均无法提现。

2018年9月,被告人曾丽入职*乙公司,在担任**公司*部**期间,明知公司未经依法批准而以IT币锁仓返佣活动的名义非法吸收公众存款,仍主导**部相关人员从事IT币分销系统开发等工作。经审计,被告人曾丽任职期间,**基金IT币分销系统中用户余额和未到期投资IT币折合人民币2.4亿余元。

2017年12月至8月,被告人戚某某作为IDAX交易所联合创始人之一,担任IDAX交易所商务部总监。2019年6月至案发被告人戚某某再次入职年**公司,担任IDAX交易所阿尔法基金联盟部负责人,以IDAX交易所联合创始人身份参与IDAX交易所及IT分销系统部分宣传工作。

2015年3月,被告人胡某某进入雷某某的公司工作,后担任**公司*部**,于2019年7月离职。被告人胡某某明知公司未经依法批准而以IT币锁仓返佣活动的名义非法吸收公众存款,仍参与IT币分销系统开发等工作。经审计,**基金会锁仓计划中开始时间在被告人胡某某任职期间的对应IT币折合人民币1,387万余元。

最终结果认为,被告人曾丽违反国家金融管理法律规定,非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,建议判处被告人曾丽有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币十万元。

被告人戚某某违反国家金融管理法律规定,变相非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,建议判处被告人戚某某有期徒刑三年,并处罚金人民币五万元。

被告人胡某某违反国家金融管理法律规定,非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,建议判处被告人胡某某有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币三万元。

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