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免费境外游骗局揭秘: 几天内欠下480万!多人参加“免费境外游”,回来后却倾家荡产…

只有熟人才能参加
包往返机票
承担一切食宿费用

如此“免费境外游
是不是听上去就很诱人?

免费境外游骗局揭秘: 几天内欠下480万!多人参加“免费境外游”,回来后却倾家荡产…插图

谁知这竟然是
在境外摆开“杀猪局”
有些人短短几天就欠下几百万

“免费境外游”幌子下

暗藏的究竟是什么玄机?

免费境外游骗局揭秘: 几天内欠下480万!多人参加“免费境外游”,回来后却倾家荡产…插图1

几天欠下480万
被追赌债不敢报案

2014年4月
在嘉定马陆镇做生意的孙先生
经人介绍
与好友赵先生、王先生参加了
一个私人组织的境外3日游旅行团

介绍人表示
这个团只有相熟的人才能参加
包往返机票,并承担一切食宿费用

抵达境外当晚
孙先生等3人即被带到一家赌场
并被告知当地赌博并不违法
赌桌上博弈的刺激感
很快就让3人把旅行抛诸脑后
直到回国前
3人才愕然发现自己
已欠下赌场458万元的巨额赌债

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3人私下合计后发现
这3天都是只输不赢
随即怀疑赌局是早就被人安排好的

可是,他们的护照来之前就被已收走
在当地也人生地不熟
被逼无奈之下
他们只得写下一纸“还款承诺书”,
才获准回国

免费境外游骗局揭秘: 几天内欠下480万!多人参加“免费境外游”,回来后却倾家荡产…插图3

孙先生等人回国后刚下飞机
就立刻被犯罪团伙成员控制

他们被带往机场附近的银行
办理虚假流水转账并写下借条
不仅原本的赌博欠债被“洗白”
成了私人借贷欠债
金额更被垒高到了480万元

之后的日子
孙先生尽管陆陆续续
归还了240万元欠债
可团伙成员依然三天两头上门追讨

该犯罪团伙一方面
通过起诉方式追讨债务
另一方面通过破锁开门
堂而皇之地住进了孙先生的别墅
孙先生的两位朋友也同样被逼得东躲西藏
犯罪团伙还撂下狠话
欠债还钱有凭有据
孙先生等人又是在境外参赌背上的赌债
只能选择沉默不敢报案

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报案后又突然撤案?
犯罪团伙:只要撤案就可退还220万

2019年6月
上海市公安局嘉定分局陆续接到
“境外免费游”被骗陷入赌局的相关报案
警方通过梳理相关举报线索后发现
该犯罪团伙已于2015年被迫收手
但被追债的受害人仍然陷于各种滋扰中

正当警方成立专案组开展紧锣密鼓侦查时
举报人又主动撤案
还称这是正常的借贷纠纷

免费境外游骗局揭秘: 几天内欠下480万!多人参加“免费境外游”,回来后却倾家荡产…插图5

在这样关键的节骨眼上
被害人选择报案后又重新撤案疑点重重
警方从孙某等人前后矛盾的陈述中
抽丝剥茧发现有人存在妨害作证嫌疑
警方由孙某等人扩线追查
发现本市某企业白领张先生和任先生
也有“境外免费游”经历
后来也有被非法拘禁并被殴打的情况

经过深入调查
警方发现孙某等人突然撤案是有原因的
犯罪团伙为逃避打击
给孙某等人开出
只要撤案让警方停止调查
就可退还220万元钱款的“条件”

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孙某等人面对团伙成员
巧舌如簧的蛊惑和威逼利诱
不禁心旌摇荡
向警方传递了错误的信息

专案组于是通过外围调查取证
最终,所有的线索都指向一个人:夏某

涉案赌债3000多万元
夏氏团伙瞬间崩塌

夏某在常人眼里
是个光鲜亮丽的企业家
身价号称上亿
但谁也不知道
夏某靠什么发家致富

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经调查,夏某的女儿于2013至2015年间,长期来往于境内外“做项目”,案件各环节中都浮现她的身影。这背后,正是夏某和前妻黄某的操控,他们的亲属也深入参与其中。这个所谓的“境外免费游”,以及境外赌场内的赌厅,正是夏某包下来,并由其女儿出面签订合同并负责日常经营。

经过逐一排查该犯罪团伙人员架构、分工,警方于2020年7月20日一举抓获包括夏某、黄某在内的17名团伙成员。

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经查,该团伙专门在国内物色经济条件优厚、喜欢追求刺激的老板或是家中有房屋拆迁的年轻人等,通过“境外免费游”为诱饵,招揽他们去赌博,再通过操控赌局的方式逼迫被害人写下巨额欠条。

警方经过排查,目前共找到20名被害人,涉案赌债金额3000多万元。夏氏团伙通过开设赌场、非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事、妨害作证等犯罪手段非法获利1000多万元。警方共查封该团伙非法所得房产8处、车辆7辆,冻结个人账户16个、公司账户4个。

经审讯,夏某称自己曾经到境外参与赌博有过类似经历,竟然从中获得“灵感”,遂于2013年至2015年之间组织了这个境内外联动的“杀猪局”,并用威胁、恐吓、非法拘禁、“软暴力”讨债等方式积累巨额非法财富

目前,夏某等相关涉案嫌疑人已移送嘉定检察机关起诉。

警方提醒

天下没有免费的午餐,此类所谓的“免费游”背后暗藏玄机,一旦上了对方的“贼船”就很难下来,伴随而来的可能就是人生的悲剧。

赌博害人害己,特别是在这种赌局中,从来没有所谓的“人生赢家”,广大市民一定不要轻易相信,否则陷入泥沼必将难以自拔。

来源 :警民直通车上海、上观新闻、东方网

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