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云诺交易所最新消息: 涉案资金达4.2亿!浙江公布“云诺交易所”特大网络传销案

为发挥案例警示教育作用,进一步提高社会公众对网络传销的识别能力和防范自觉抵制意识,自觉防范传销、抵制传销、远离传销,同时强化执法震慑,促进企业诚信守法经营,浙江省市场监管局收集整理2020年全省市场监管部门和公安机关查处打击的十大网络传销典型案例。

浙江省市场监管局除了公布了“秘乐短视频”、“章鱼哥”等网络传销案外,还披露了一起涉及涉案资金达4.2亿的特大网络传销案。

2020年2月,义乌市公安局通过工作发现邓某等人涉嫌组织、领导传销活动案的相关线索后,于当日立案进行侦查。

经查明:2019年8月,犯罪嫌疑人邓某等人在义乌租用稠江街道总部经济园作为云诺文化艺术品交易中心挂牌运营中心,交易平台为云诺交易所下属“云游商城”,以销售“某某”红酒为名,操盘红酒现货交易。

根据云诺红酒的交易规则,会员每完成一笔交易(卖出3瓶1000元的红酒),都需要有3个新单子接手,实际上需要有源源不断的新会员加入,才能维持云诺红酒现货交易,一旦没有新会员加入,现货交易无法运行,只能强制交割红酒现货。

为维持云诺红酒现货交易,平台设置了静态奖励、动态奖励、组团奖励等一系列带有传销性质的奖金制度,以鼓励、引诱会员发展其他人员加入。且公司专门设置14个部的领导人(团队长)发展会员,专门的商学院讲师团队进行讲解和宣传“云交所现货应价零批模式”,宣传“以金融为手段,互联网为平台,以文化产业为基础,实现大宗商品现货市场与资本市场的有机结合,促进现货产业和金融产业的共同发展,为企业去库存,使更多人参与到商品流通带动经济发展的繁荣之路”,最终达到让全国各地投资人加入成为会员的目的。

该案截至被查获之日,根据云游后台管理系统的数据显示,云诺红酒现货交易会员账号13514个,层级为19层,会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级。根据公司银行账户资金流水显示,累计进出涉案资金达4.2亿元。

2020年11月,义乌市公安局组织警力对该案进行统一收网,抓获以犯罪嫌疑人邓某为首的涉嫌组织、领导传销活动的团伙多人,对犯罪嫌疑人邓某、谢某某、陈某、王某、蔡某某等五人依法采取强制措施,冻结涉案资金410余万元人民币。

记者从浙江省市场监管局获悉,全省自2020年3月初部署开展网络传销打击整治专项行动以来,市场监管和公安系统认真贯彻落实党中央“扫黑除恶”专项斗争精神,重点打击新型网络传销、涉众型传销行为。专项行动开展八个月以来,全省市场监管、公安机关积极发挥主力军作用,持续保持“露头就打、打早打小、重打严查”的高压态势,强化行刑衔接,集中力量,重拳出击。

据统计,专项行动期间,全省市场监管部门共立案查处传销案件112起,罚没款2.52亿元;全省公安机关共立案查处组织领导传销案193起,破案56起,抓获犯罪嫌疑人365人。[声明:此文来源于浙江之声。转载此文是为了避免更多的群众上当受骗。若有侵犯了您的合法权益,请作者联系我们,我们将及时更正、删除,谢谢!]

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