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曝光各种资金盘骗局!

58coin最新消息:一个毁三观的交易所,立案后,已经被一锅端!

58coin最新消息:一个毁三观的交易所,立案后,已经被一锅端!插图
近日,有加密货币交易所58coin用户表示,平台无法提币。
记者赴58Coin上海一处职场核实,公司已无人在岗,办公室门紧闭。前台无具体公司名称,有遗留物品印有58Coin。据知情人员及该地多位周边人士告知,上周周中,有超过10辆警车赴该地,带走该职场全部员工,约两百人。记者了解到,目前已有部分员工被警方释放。
据悉,58Coin关联公司当地另一职场员工也被带走,传闻称其在上海地区400名员工被波及。
此外,58Coin在西安及北京均有办公场所。有西安分部员工向投资人透露,公司在营。同时有网络图片显示,驻北京公司正常营业。多个信源向记者表示,2020年12月在深圳举办的一场区块链会议上,有58Coin高管疑被警方带走。就58Coin实控人是否被警方控制,尚无定论。
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如其他曾被曝光在沪经营的交易所,58Coin前台无任何标识,大楼内无平台名称指引。除正门外,其他室内门窗为磨砂玻璃,有较高私密性。
一页疑似公司合规要求显示,58Coin员工被禁止透露公司及个人信息,解释为因是交易投资,避免不必要的麻烦。就目前了解,58Coin有大量员工为业务员,工作包括申请多个微信和QQ账号,拉人进群,用模拟盘晒单,吸引新用户注册充值。从获得的疑似员工指引上,业务员被要求有至少5个以上微信号,包括主号、业务号和客户号,其中客户号为进同行群使用。
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有未证实信息显示,58Coin被指存在吃客损的情况,运用资金盘和杀猪盘及合约带单老师合作,一旦客户亏损,拉该客户的人将获得相应提成,其同时晒出并不清晰的报案通知书及受案回执等。从知情人士处获悉,警方对58Coin的定性或涉及金融诈骗,目前无官方公告证实。已有投资人以被诈骗为由向当地警方报案。
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平台的加密货币合约产品受到质疑,曾有公开图片指出58Coin多个合约产品交易对曾存在“插针”情况,让客户资产爆仓。有多家交易所曾面临同类问题。

目前,58Coin在线客服显示繁忙,仅可留言。在官方用户群,有部分称提现到账,同时也有表示提现3日仍未到账。
2019年,记者曾报道58Coin关联的元普投资旗下“新三板领军5号”产品无法赎回,揭露其相关公司失联,并携交易所卷土重来。
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有知情人士表示,58Coin是以张强为中心的“家族式”公司。据天眼查数据,红赢科技现任法人为路强,也是上海元普投资管理有限公司(下称 “元普投资”)法人,同时是天碧科技股东。徐佐曾在红赢科技和天碧科技担任法人,天碧科技法人现为徐敬坡。在2018年前,徐佐卸任红赢科技法人,路强接任。同期,原股东上海亓坤信息科技有限公司(下称 “亓坤信息”)和上海玓晟信息科技有限公司(下称 “玓晟信息”)也变更为路强全资持有。
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创始人张强则已经卸任元普投资以及川茂资产法人。2019年6月,中基协公布的疑似失联名单包括川茂资产。元普投资在此前被注销私募管理人资格,上述两家在中基协私募管理人名单中已不可查。
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元普投资成立于2014年,介绍称多布局新三板,有产品名为新三板领军系列。据客服此前对记者表示,由于目前新三板行情不好,公司正在寻找接手方,拟以协议方式转出。目前,元普投资官网已不可查。
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下面来揭秘一下58coin的诈骗套路:
客损模式
客损模式很简单,平台和代理赚的就是客户的损失。这个在传统的“炒金炒银”骗局中是非常常见的,目前一部分人已经开始转战币圈。每日经济新闻曾报道过一家提供100倍永续合约杠杆的平台的代理商,只要能带来交易,可返佣77%的头寸(客损),再加70%的手续费。大家想想58coin是不是这个样子的呢?是不是有高额的返佣,是不有无处不在的58coin业务员。不要觉得自己技术牛逼,平台会想办法让你爆仓。客损模式也是他们疯狂拉人的重要原因。
云算力骗局
众所周知,目前市场上大多数云算力都是传销骗局,除了比特大陆这类行业知名企业推出的其它的基本不靠谱。58coin在2017年底售卖云算力,但该平台经常以停电、停水、断网等理由拒绝发放N天的收益。强制用户更改合同公司,不同意就停发收益。枯水期电价高达0.67元/度,创业界最高电费。丰水期到了,电费价格也不降价。说白了,这可能就是在空手套白狼。
58coin漂亮小姐姐骗局
58coin通过高额返佣的模式找到了数不胜数代理。代理把自己的微信头像换成漂亮小姐姐的头像,通过各种途径添加好友,微信群是主要阵地。这些人有的冒充是火币,OKEX,币安得受害者,有的是冒充新手等等,然后在群里疯狂的添加好友,他们一般还都是团伙作案。比如,一个人进了群,会拉好几个人进群。有一个被踢的58业务员声称一个200多人的群里有他们20多个人,其它群的更多。添加好友以后,高级一点的就是给你谈天说地,推荐平台,分析师。粗暴的就是直接发链接,发收益图等等。当你被榨干了,她就消失了,再换一个头像继续。
58coin分析师骗局
一些所谓的分析师或者大V为了利益出卖自己的良心和58coin狼狈为奸。他们的对象主要是那些刚进入币圈的小白,老韭菜他们也骗不到。在一些微信群他们会发一些技术分析,高额收益单子吸引韭菜,然后,他们的托会配合演戏,一些不明真相的韭菜会加他们,他们也会主动的去加一些人。然后,会被拉近一个58coin体验群,群里80%以上都是托,小白一不小心就进入了精心设计的骗局。当然,他们是团伙作案,分工明确,有专门拉人头的小姐姐。他们有时候建的是一些信息普及群,感觉很正规,取得小白信任后,鼓动用户去58coin玩合约,然后就是小白爆仓离场。
58coin的疯狂报复
如果有人在群里揭露58coin的骗局,瞬间一群人就上来助阵,开始丧心病狂的表演。微信群主如果把58coin的人从群里踢出去,他们的帮凶就会炸群,发二维码,发链接,然后,其他人在去投诉微信群。他们也会换个头像在混进微信群,继续作恶。当然,举报群主更是家常便饭,有一个群主一天被举报了6次,封号两次,原因很简单,提示了58coin平台的风险,踢了他们的人。他们通过这种形式恐吓那些敢于揭露58coin骗局的英雄。
对了,58coin号称是在英国注册的公司,实际上却是中国公司,业务主要是国内的客户,这些也是大家都心知肚明的。在百度知道上关于58coin基本都像是官方回答,还都是匿名的。

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