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中经国投近期情况:中经国投因涉嫌非吸实控人等7人被抓:此前曾因多宗违规被公开谴责

中经国投近期情况:中经国投因涉嫌非吸实控人等7人被抓:此前曾因多宗违规被公开谴责插图

反传销网2月2日发布:金融虎讯 2月1日消息,近日,深圳市公安局福田分局发布通报显示,接上级转办线索,已于2020年9月7日对中经国投金融控股(深圳)有限公司(以下简称“中经国投”)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。立案后,持续加大对案件的侦办力度,2021年1月27日,对本案犯罪嫌疑人任某明、陈某然、张某、赵某、蒋某伟、潘某、关某琪等七人依法采取刑事强制措施。(您身边的防传管家:添加【大性感】微信公众号daxinggan.com)

根据通报,警方已调取涉案资金账户30余个,并已聘请第三方司法审计机构对涉案资金流水进行司法审计。警方将持续对本案进行侦办,全力做好追赃挽损工作。警方敦促本案相关欠款企业及个人,依法履行还款义务并及时归还涉案资金,将相关款项归还至指定账户中,同时注明还款人姓名和用途。

公安机关告诫本案非法吸存行为人(包括公司高管、部门主管、理财经理)自本公告发布之日起至4月30日,将在中经国投金融控股(深圳)有限公司或涉案关联公司服务期间获得的提成、佣金、返点费、奖金等非法所得退还,并注明“退缴赃款人”。及时退缴上述赃款的,公安机关依法可以从轻处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。在本公告规定限期内拒不退缴赃款的,公安机关将依法追究相应法律责任。

目前相关案件正在进一步办理中,投资人可通过线上关注“福田警察”微信公众号进行线上登记报案。希望投资人通过合理合法途径反映情况和表达诉求。警方将依法办理案件,并根据案件侦办进度适时披露案件信息。

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企查查信息显示,中经国投是一家私募基金,成立于2015年10月26日,注册资本1亿人民币,任文明为法定代表人、总经理、大股东、实控人,持股比例99%。公司于2017年1月22日将法定代表人及总经理由张超变更为任文明。(您身边的防传管家:添加【大性感】微信公众号daxinggan.com)

今年1月25日,深圳证监局发布关于辖区重大违规及异常私募基金管理人相关情况的通报(第二批)中指出,中经国投因触碰监管底线情形被采取公开谴责等监管惩戒措施。

去年6月1日,证监会深圳监管局网站昨日公布的三篇行政监管措施决定书显示,中经国投在私募基金产品募集与管理过程中,存在部分私募基金募集完成后未在中国证券投资基金业协会办理备案手续、向非合格投资者募集资金、向不特定对象宣传推介、向投资者承诺本金不受损失或最低收益、未对投资者进行风险识别能力和风险承担能力的评估、未对自行销售的私募基金产品进行风险评级等情形。

当事人任文明于2015年12月25日至2017年1月21日、2019年8月8日至今任中经国投法定代表人、总经理,对公司相关行为负有直接责任;当事人张超于2017年1月22日至2019年8月7日任中经国投法定代表人、总经理,对公司相关行为负有直接责任。

深圳证监局认为,鉴于中经国投存在违反私募基金不得向不特定对象宣传推介和不得向非合格投资者募集资金等监管底线行为,且与相关关联方存在异常资金往来,违法违规行为情节恶劣,社会危害性较大,严重损害投资者合法权益和社会公共利益,决定对中经国投作出如下行政监管措施决定:通过深圳证监局官方网站、深圳市投资基金同业公会微信公众号和深圳私募信息服务平台等公开渠道,对中经国投予以公开谴责。

同时,深圳证监局还要求中经国投在收到监管措施决定后,立即开展整改规范工作,切实履行基金管理人职责,全面清理核查基金财产情况,主动与投资者做好沟通解释,全力做好相关产品风险处置工作,杜绝产生新的违法违规行为,并在整改结束后及时向我局提交整改报告。如拒不配合监管,未按照上述要求进行整改或妥善处理相关风险,将进一步对公司及相关责任人员采取惩戒措施。(您身边的防传管家:添加【大性感】微信公众号daxinggan.com)
文章来源:金融虎
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