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荷兰加勒比证券交易所上市是骗局吗??荷兰加勒比证券交易所深度解析(重刊版)

 

目  录
一、前言:一个小故事
二、交易所中文宣传
三、交易所官网

四、交易所不在欧洲
五、和阿姆斯特丹交易所无关
六、交易所注册信息
七、是荷兰主板交易所吗?
八、上市公司信息统计
(归属地/上市时间/交易量/撤牌)
九、“可交易上市”和“技术性上市”
十、为什么千里迢迢去上市?
十一、内部中文交易系统?

十二、上市要求极低
十三、上市费用较低
十四、总结

(全文7千字,阅读需18分钟)

重刊记:本文原作于2019年12月13日,因读者需要,现重刊本文,以飨读者。部分数据略作更新。

特此说明:本文资料均来源于可查询的公开资料,可自行查证。
主要资料来源(统计日期:2019年12月13日,部分为2020年12月31日):
(1)荷兰加勒比证券交易所官网:https://www.dcsx.cw/
(2)库拉索工商会(注册资料查询):http://www.curacao-chamber.cw/
(3)谷歌地图(地址查询):http://map.google.com
(4)网站注册信息查询:http://www.whois.com
(5)航班管家app或携程网(航班查询):http://www.ctrip.com

一、前言:一个小故事

在开始之前,先讲一个小故事。

近几年来,出国留学成为一个热点,很多家长花大价钱送子女出国读书,希望能有一个美好的前程。
但是,经常听说这样的故事:
有一孩子,成绩并不理想,英语也不好。后来经中介介绍,家长送小孩去欧洲留学读大学。
等到暑假回家时,发现外文几乎没有怎么提高。一问才知道:
原来这所冠以“欧洲某国”的“大学”却不在欧洲本土,而在离欧洲上万公里的一个小岛上;所谓的“大学”很迷你,而且班上大多数是黄皮肤的中国人,上课根本不用讲外文,连教材都是中文的!
到教育部的官方网站一查,原来这所“大学”还没有被中国教育部认证!

假如你是那位家长,你会有着怎样的感受?

最近几年以来,和出国留学热一样,“国外上市”也成了一股风潮。

很多公司宣称要到美国纳斯达克、纽交所上市。根据统计,近几年,每年到美国纳斯达克和纽交所主板上市的境内企业在30家左右,详情可参阅《》。
近几年来,某些公司一直寻求海外上市,但一直未果。最近,宣传已在“荷兰加勒比证券交易所”敲钟上市。
恕笔者“孤陋寡闻”,只听说过“荷兰阿姆斯特丹证券交易所”,这是历史上第一家股票交易所,但从没有听说过这家“荷兰加勒比证券交易所”。
因此,就想见识见识这家“交易所”!

二、荷兰加勒比证券交易所的中文宣传

在相关宣传中,是这样介绍“荷兰加勒比证券交易所”的(来源于某投资公司微信公众号,其他基本类似):

总结一下:

(1)荷兰加勒比证券交易所(DCSX)位于荷兰的库拉索;

(2)财政部颁发牌照,唯一授权证券交易所;
(3)为荷兰和国际证券提供上市和交易服务;
(4)上市公司来自西方世界各个发达国家,受到广泛认可;
真的是这样吗?

下面,我们就通过该交易所“官网”和其他资料来源,对其进行调查了解下!

三、荷兰加勒比证券交易所的官网

通过网络,可以检索到该交易所,其英文名称为:The Dutch Caribbean Securities Exchange (缩写DCSX)。其官网地址为:https://www.dcsx.cw/(或https://www.dcsx.io/)

需要注意的是,其地区域名为.cw,这是库拉索的国家地区域名,而不是荷兰的域名:.nl。

打开官网,是这样的:
荷兰加勒比证券交易所上市是骗局吗??荷兰加勒比证券交易所深度解析(重刊版)插图

通过Whois.com查询域名注册信息:
无法查到dcsx.cw的注册信息,但可以查到dcsx.io的注册信息:
荷兰加勒比证券交易所上市是骗局吗??荷兰加勒比证券交易所深度解析(重刊版)插图1
该域名于2018年11月15日注册,注册联系为Y Effect Pty公司,位于澳大利亚新南威尔士。
该网站的IP地址为:34.239.97.41。
通过查询,该网站服务器位于:美国 弗吉尼亚州阿什本amazon数据中心。

四、荷兰加勒比交易所不在欧洲,而在库拉索岛

这一号称荷兰的交易所位于欧洲吗?

我们访问荷兰加勒比交易所的网站(DCSX.CW),其官方地址如下:
Pareraweg 45  Willemstad Curacao, (Dutch Caribbean),办公地点为1-21,22,23三个房间。

荷兰加勒比证券交易所上市是骗局吗??荷兰加勒比证券交易所深度解析(重刊版)插图2
荷兰加勒比证券交易所上市是骗局吗??荷兰加勒比证券交易所深度解析(重刊版)插图3
因此,该交易所并不在欧洲本土,而在加勒比的库拉索岛(Curaçao)。
库拉索是什么地方?
库拉索是一座位于加勒比海南部,靠近委内瑞拉海岸的岛。该岛原为荷属安的列斯群岛的一部分,2010年10月10日后改制为荷兰王国的自治国。库拉索岛面积444平方千米,是荷属安的列斯中的最大岛屿。2016年人口总数为159999,人口密度为360.4人/平方公里。
荷兰加勒比证券交易所上市是骗局吗??荷兰加勒比证券交易所深度解析(重刊版)插图4

下图为库拉索的邮票,里面有国徽、国旗还有领土。
荷兰加勒比证券交易所上市是骗局吗??荷兰加勒比证券交易所深度解析(重刊版)插图5
那么,库拉索岛与荷兰本土有多远?
我们通过航班管家App的航班查询,库拉索距离荷兰首都阿姆斯特丹7842公里,飞行航程9小时50分钟:
荷兰加勒比证券交易所上市是骗局吗??荷兰加勒比证券交易所深度解析(重刊版)插图6
通过谷歌地图,找到了这个地址,下面是实景图,感觉比较荒凉。从官网提供的办公地点来看,位于该楼房的一楼21-23号房间:
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看看最早在该交易所上市的某中国公司,在2017年在加勒比交易所上市的留影!应该就是同一个地址!
荷兰加勒比证券交易所上市是骗局吗??荷兰加勒比证券交易所深度解析(重刊版)插图9

这个交易所门面比较“简朴”,没有大的招牌,只有在门上的一个小牌子!
荷兰加勒比证券交易所上市是骗局吗??荷兰加勒比证券交易所深度解析(重刊版)插图10
因此,从上述地理信息和办公地点来看,荷兰加勒比证券交易所并非位于荷兰本土,甚至不在欧洲大陆,而在远离荷兰位于加勒比海地区的属国库拉索。
这是一个迷你型国家,人口只有16万,差不多是一个较大的镇的人口,但麻雀虽小五脏俱全,其拥有独立的政府机关,如财政部、中央银行等。

五、与阿姆斯特丹交易所无关

最近,有网友询问“荷兰加勒比证券交易所”是否属于“荷兰阿姆斯特丹交易所”?是否与“阿姆斯特丹交易所”有关系?
此外,网上(微信公众号)中关于“荷兰加勒比交易所”的宣传中,经常使用下面的图片:

荷兰加勒比证券交易所上市是骗局吗??荷兰加勒比证券交易所深度解析(重刊版)插图11
其实,这是“阿姆斯特丹证券交易所”!这是阿姆斯特丹的古老建筑之一!
下面来简单了解一下“阿姆斯特丹证券交易所”:
荷兰加勒比证券交易所上市是骗局吗??荷兰加勒比证券交易所深度解析(重刊版)插图12
阿姆斯特丹证券交易所(Amsterdam Stock Exchange,AEX) 于1609年在荷兰阿姆斯特丹诞生,位于阿姆斯特丹市的内达姆广场旁,是世界历史上第一个股票交易所。
该证券交易所于2000年9月和巴黎证券交易所、布鲁塞尔证券交易所合并,形成世界上第一个跨国境的泛欧交易所。

下面来看看这栋古老的建筑:
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荷兰加勒比证券交易所上市是骗局吗??荷兰加勒比证券交易所深度解析(重刊版)插图14
阿姆斯特丹交易所的网址是:https://www.aex.nl/
注意:是.nl结尾,这是荷兰的国家域名!而加勒比交易所的网站域名是以.cw结尾,这是库拉索的国家域名!
网站如下:
荷兰加勒比证券交易所上市是骗局吗??荷兰加勒比证券交易所深度解析(重刊版)插图15
由于已经成为泛欧交易所(Euronext)的一部分,因此,首页上的标记是Euronext,只在右侧显示阿姆斯特丹交易所的标记AEX!
通过官网介绍和检索,没有任何关于“荷兰加勒比交易所”的信息!与之完全没有关系!
另外,在荷兰加勒比交易所的官网介绍中,也没有提及任何与“阿姆斯特丹交易所”的关系和内容。
因此,荷兰加勒比交易所只是一家16万人口小国的证券交易所!并不是最为古老且最为知名的荷兰阿姆斯特丹证券交易所!和阿姆斯特丹交易所完全没有关系!

六、加勒比交易所的注册信息

通过访问库拉索工商会(CURAÇAO CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY),进行公司注册信息查询,查询网址如下:http://www.curacao-chamber.cw/services/registry/search-company
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荷兰加勒比证券交易所上市是骗局吗??荷兰加勒比证券交易所深度解析(重刊版)插图17
点击“Search”,可以得到两个相关公司:一个就是荷兰加勒比证券交易所(Dutch Caribbean Securities Exchange N.V.),一个是荷兰加勒比证券交易所基金会(Dutch Caribbean Securities Exchange Foundation)。前者就是本文中的DCSX交易所,注册号为:1072293。
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进一步点击,可以获知详细注册信息:
荷兰加勒比证券交易所上市是骗局吗??荷兰加勒比证券交易所深度解析(重刊版)插图19
主要官方注册信息如下:
(1)该公司成立于2009年5月5日,迄今只有10年多时间!
(2)额定股本(Nominal Capital)1美元(1股);
(3)注册地址为:Pareraweg 45 Keystone Building (“KeyUno”) 1.21 and 1.22, Curaçao

七、荷兰加勒比交易所是荷兰主板交易所吗?

在某些宣传中,声称“荷兰加勒比交易所”是荷兰主板交易所,这是真的吗?

通过访问该交易所的官网,下面是其官方介绍:

About


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我将其翻译一下:
荷兰加勒比证券交易所(DCSX)是一家进行国内和国际证券上市和交易的国际交易所。DCSX是荷兰加勒比库拉索岛的主板交易所,它是当地唯一授权的证券交易所,经由库拉索财政部和政府许可,并由库拉索岛和圣马丁岛中央银行监管。
因此,荷兰加勒比证券交易所只是库拉索当地的主板交易所,并非荷兰主板交易所;是经由当地库拉索政府许可和接受当地库拉索中央银行监督,并非荷兰政府和荷兰中央银行。

与前面的中文宣传比较,就不难得出,其中文介绍中删去了“库拉索”的本地属性,使读者误认为是荷兰政府和荷兰中央银行监管的。

比如这样的:
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其实,上面的网站是.cw结尾的,是库拉索中央银行!不是荷兰中央银行!张冠李戴!同时,根据其网站介绍:DCS是一家自我监管(self-regulatory)的交易所。
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我们再看一下维基百科的介绍(已翻译成中文),信息也是一样的:
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八、荷兰加勒比交易所的股票上市信息统计

通过访问官网,点击首页上的“市场”(Markets),即可浏览上市公司的信息:https://www.dcsx.cw/markets/

左边是上市公司列表,点击其中一家,在右边就可以显示该公司的交易信息:股价、交易量、上市类别、上市时间、上市公告等。
荷兰加勒比证券交易所上市是骗局吗??荷兰加勒比证券交易所深度解析(重刊版)插图24
经统计,截止2019年12月13日,在上面挂牌的一共有37家公司。相关信息如下图。其中根据其公开信息,进行了归属地的统计,并标注在左侧:

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进一步经过统计,如下为统计汇总表:
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(一)归属地统计经过统计,如下为归属地区统计表:
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其中,超过三分之二的上市挂牌公司为中国公司。这些中国公司大多是闻所未闻的,不相信的话,大家可以去看一下。同时,没有一家荷兰或库拉索的企业。
请问:你若是到某国留学,发现该学校大多是中国人,却没有一个所在国的学生,你会是怎样的感受?

(二)上市日期统计(2021年更新)
通过查询公司挂牌公告,进行了上市日期统计,具体如下:
荷兰加勒比证券交易所上市是骗局吗??荷兰加勒比证券交易所深度解析(重刊版)插图28
可以得知,该交易所的公司上市,主要集中于最近两三年,而且,其中绝大多数是中国企业!

(三)撤牌的企业
通过查询“新闻公告”(https://www.dcsx.cw/news/),统计了2019年撤牌(摘牌)的企业:一共有四家!
考虑到2019年的上市家数为12家,撤牌率高达三分之一!
具体公告如下:
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这几家均为中国企业,撤牌原因不详!

【补记】2020年撤牌6家,其中4家为中国企业!

(四)交易数据
另外,从交易数据来看,所有的交易量(Volume)均为零,在股价图上都是一条直线(如以“水年华”公司为例,2017年7月14日上市,WSYS):
荷兰加勒比证券交易所上市是骗局吗??荷兰加勒比证券交易所深度解析(重刊版)插图33
请问,若是没有交易,还是市场吗?
上面的股价和市值,有意义吗?
手中的股票如何流通?还能变现吗?

九、“可交易上市”和“技术性上市”?

有意思的是,该交易所还“别出心裁”地设立了两种上市:

可交易上市(Tradable Listing)和技术性上市(Technical Listing),请看上市申请表中的分类:
荷兰加勒比证券交易所上市是骗局吗??荷兰加勒比证券交易所深度解析(重刊版)插图34
申请表下载地址:https://www.dcsx.cw/wp-content/uploads/2019/04/Listing-Application-form-DCSX-v-04-2019.pdf
申请表中特别注明:“可交易上市”可以在DCSX进行交易,“技术性上市”不能在DCSX进行交易(shares are not traded on DCSX),只是列在网站上!

通过一一查询,截止2019年挂牌的37家企业,绝大部分是技术上市!只有8家是“可交易上市”,其中有两家是从“技术性上市”变更而来。
比如,2019年11月28日刚刚挂牌的“锦祥”(JXCN)就是“可交易上市”!)为可交易上市!这些公司的上市日期均在2019年!
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2019年11月12日挂牌的“金诺车业”(JNCY),则是“技术上市”!也就是说:不能交易!
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请问:不能交易的“技术上市”有什么意义吗?

举个例子,你看到门口的房产中介上一套房子,挂牌价不错,于是就进去问业务员。结果,她说:这是“技术挂牌”,不是“可交易挂牌”,不能出售!哈哈!

不过,话说回来,即使是“可交易上市”的这些股票,交易量统统为零,一条直线!也是一样一样的!
请问:不能交易,还叫上市吗?

十、为何千里迢迢来上市?

可能大家会觉得疑惑:为什么那么多中国企业千里迢迢到这个“小岛交易所”上市?
那11万库拉索岛民也许会觉得奇怪,就连这个DCSX交易所,也觉得奇怪。
为此,DCSX官网上还专门讨论了这一问题,下面看一下交易所的官方问题和解释(来源:https://www.dcsx.cw/listings-tradeable-or-technical-what-does-that-even-mean-part-1/,为了方便起见,这里就贴上“自动翻译”的文本,部分翻译可能不准确):
问题:为什么中国或亚洲的公司会在我们当地的交易所上市?这是怎么回事?他们为什么来这里?为什么不回到他们的祖国或者更大的更有知名度的交易所?库拉索岛经济规模小,人口少,因此DCSX永远无法与纽约证券交易所、纳斯达克甚至东京证券交易所竞争。
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答:一般拟在证券交易所上市的公司,要么寻求募集资金来资助项目,要么为了股东的利益提高上市证券的流动性和市场性。然而一些海外公司,寻求像库拉索岛这样的国际交易所,主要不是为了流动性、可交易性或融资,而是为了让它们的上市公司能够从DCSX作为交易所提供的合规要求中受益,或者从它们本国的税收优惠中受益。这些上市被称为“技术性上市”,它们有特殊要求,以便获得DCSX的批准。

荷兰加勒比证券交易所上市是骗局吗??荷兰加勒比证券交易所深度解析(重刊版)插图39
从上述官方问答中可以知道,海外公司到“经济规模小、人口少的库拉索岛”的原因,并不是为了“上市”最主要的“可交易性/流动性”或“募资/融资”!而是其他原因,比如这里所提及的“所在国的税收优惠”等。
比如,看看下面的新闻。只是不清楚,DCSX之类的是否也有奖补?
荷兰加勒比证券交易所上市是骗局吗??荷兰加勒比证券交易所深度解析(重刊版)插图40
至于还有其他的什么原因,只能呵呵了。
对了,之前上市的那些“中国公司”怎样了?
简单查一下第一家“水年华”,一搜就有很多负面信息。
不要说升值了?连本金都没有拿回来!
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十一、中文交易系统?

据相关中文宣传,还支持中文服务:

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http://www.sohu.com/a/212717052_579489
下面就是贴心的中文系统(阔旗公司,KQGJ,已于2020年2月14日撤牌):
荷兰加勒比证券交易所上市是骗局吗??荷兰加勒比证券交易所深度解析(重刊版)插图43
真是贴心啊!就像你到国外留学,给你提供中文课本!

不过,在交易所官方网站上查不到任何相关信息。不清楚这一内部系统的真实性,以及是否DCSX官方系统。
因此,加勒比交易所并没有公开的可交易平台和交易信息,而这对于一个“证券交易所”是最基本的要求!因为,交易所就是提供一个向公众募集资金的交易平台,若是不公开,还能募资吗?若是不公开透明,还有公信力吗?如何进行监管呢?还有什么意义呢?

对了,在股权投资微信群中,还有一个叫所谓“非洲证券交易所”的,就是在官网上找不到交易系统,只有一个内部系统,但是投资者却无法进行交易,哪怕是一笔?即便是天价的股价和市值有何用处?详情请参考《》

十二、加勒比交易所的上市要求

那么,假如你拥有一家小微企业,能否在这家交易所上市呢?

我们来看一下该交易所的上市要求,具体可以详细查看官网的文档《DCSX上市要求》(https://www.dcsx.cw/downloads/):
荷兰加勒比证券交易所上市是骗局吗??荷兰加勒比证券交易所深度解析(重刊版)插图44
懂英文的,可以下载下来慢慢看!
可以说,上市要求极低!
下面是中文推广网站上的资料:关于公司,并没有明确的盈利和经营方面的要求!
荷兰加勒比证券交易所上市是骗局吗??荷兰加勒比证券交易所深度解析(重刊版)插图45
从上述要求来看,上市门槛极低,你的小微企业可能也可以上市!至少可以申请“技术上市”!

十三、加勒比交易所的上市费用

那么,在加勒比交易所上市需要多少钱?

关于上市费用,可以查看官网的公开文档《DCSX上市费用》:
https://www.dcsx.cw/wp-content/uploads/2019/10/DCSX-Schedule-of-Fees-2019-new.pdf
可以下载后,仔细阅读。

具体如下(点击图片,可以放大阅读):
荷兰加勒比证券交易所上市是骗局吗??荷兰加勒比证券交易所深度解析(重刊版)插图46
我们看一下:DCSX主板(Main Market)的上市费用:
荷兰加勒比证券交易所上市是骗局吗??荷兰加勒比证券交易所深度解析(重刊版)插图47
也就是说,公司的注册股金在5百万美元,只要9000美元上市费用即可!若是1亿美元以上,则是20000美元(其中包括启动费用1万美元,年费1万美元)!
当然,针对亚洲(其实只有中国企业)企业,另外还有“贴心”的针对亚洲上市的尽职调查费4万美元!
荷兰加勒比证券交易所上市是骗局吗??荷兰加勒比证券交易所深度解析(重刊版)插图48
因此,只要5万美元,就可以上市一个注册股本1亿美元的公司!

当然,还有一笔“保荐费”!这个具体不详!可以咨询官网上列出的“保荐机构”!

十四、总结

根据上述信息,我们可以简要总结一下这家“荷兰加勒比证券交易所”:

(1)该交易所,注册成立于2009年,是荷兰属国“库拉索岛”的当地交易所,并非荷兰的主板交易所,也和知名的荷兰阿姆斯特丹交易所毫无关系。若是要类比的话,有点类似于国内的“新四板”(地方股权交易中心),如“前海股权交易中心”之类的!
(2)该交易所不在欧洲荷兰本土,不在荷兰首都阿姆斯特丹,也不在海牙,而在远离荷兰本土八千公里的加勒比海小岛“库拉索岛”,当地人口只有16万!
(3)截止2019年12月13日,只有37家上市公司,其中超过三分之二为中国企业,从公开信息看,没有一家荷兰和库拉索企业;
(4)这37家上市企业主要是最近两三年上市的,但是2019年就有4家撤牌,占当年上市家数(12家)的三分之一;
(5)该交易所官网交易信息显示,交易量统统为零,其中大部分上市企业是不能交易的“技术上市”,即便是“可交易上市”的企业,交易量也为零;
(6)该交易所没有公开的交易系统和交易信息,中文内部交易系统存疑;
(7)上市门槛极低,无明确资产、盈利、经营方面的要求;

(8)上市费用较低,一般为数万美元即可。

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