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“虚拟特权”下的骗局——2020年重大传销案件名单!!

天下熙熙皆为利来,天下攘攘皆为利往。如今通信发达互联网欣欣向荣,飞速发展,好多人想利用时代的浪潮赚取利润,结果都是一败涂地。所谓时代的浪潮只不过是留给大多数人一些心灵的鸡汤,自古以来金融永远都是你来我往,没有凭空而来,任何事物都得有人买单,才有其价值。随着骗局的发展,目前已从传统的资金盘转化为资金盘+区块链模式,披着区块链外衣的资金盘利用人性“贪念”的心理收割投资者。

以下是2020年126件的“金融传销”案件信息基础上进行分析。

表1 2020年金融传销案件一览表
“虚拟特权”下的骗局——2020年重大传销案件名单!!插图
从表1,据不完全统计2020年网络传销案件共计126件,主要分布在江苏、广东、浙江和上海等25个省市地区。

“虚拟特权”下的骗局——2020年重大传销案件名单!!插图1
图1 2020年各省市金融传销案件分布情况

从图1,可以看出江苏、广东、浙江和上海等地区是金融传销案件高度爆发区域,金融传销案件均为10起及以上。湖南、四川和山东等地区的金融传销案件均为10以下。

金融传销作为一种新型的传销模式,以缴纳一定的货币换取传销发起人设立的“虚拟特权”,以数的倍增原理发展下线,诱使下线缴纳货币购买“虚拟特权”,按照层级高低在组织内部分配出售“虚拟特权”所获货币,实现非法牟利目的的行为。一般以纯“资本运作”诈骗方式为主,参加者具有高收入、高起点和高投入的特点,以有稳定职业和收入者为招徕对象,常见的名目为各种类型的“金融互助社区和平台”和虚拟货币为主。

传销和变相传销不但给参与者带来经济损失,也对社会治安、社会和谐稳定带来危害。因此对于传销,自身必须要提高警惕,远离传销的危害。

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