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信用卡套现骗局曝光!涉案2万人,涉案数亿,自贡警方破获特大非法经营犯罪团伙案

信用卡套现骗局曝光!涉案2万人,涉案数亿,自贡警方破获特大非法经营犯罪团伙案插图
赶赴杭州抓捕

日前,被四川省自贡市自流井警方破获的特大非法经营犯罪团伙主要成员被检察机关批准逮捕。发现这起涉案2万余人,非法经营数额高达数亿元的非法经营团伙案线索后,自流井警方经过海量数据分析研判、深挖细查,历时4个多月艰苦攻坚,往返杭州四次,出动警力20余人次,成功在浙江杭州将鲍某某等8名犯罪嫌疑人抓获归案。该案地跨四川、浙江、江苏、湖北等十多个省市,涉及人员2万余人,非法经营数额高达数亿元。

发现非法经营犯罪线索

2020年6月17日,四川省自贡市公安局自流井分局在工作中发现有人利用“蜻某宝”APP在自贡市及省内外多地为信用卡持有者进行非法套现活动,参与人数众多,涉案金额巨大。

在发现有人利用APP涉嫌非法经营犯罪事实后,因案情重大,自贡市自流井公安分局党委高度重视,立即成立专案组。2020年6月18日正式对该案立案侦查。

经进一步查明:自2019年11月以来,杭州某电子商务有限公司通过微信二维码推广“蜻某宝”APP,以虚假消费、虚开价格的方式为信用卡持卡人进行网络套现、网络代还服务,非法经营数额高达数亿元,非法获利500余万元,严重破坏社会主义市场经济秩序。

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梳理案件线索

海量数据获取关键证据

案件办理中,专案民警克服各种不利因素的影响,从海量数据中筛选出核心信息资料,最终获取关键证据、攻克难点,成功锁定了以杭州某电子商务有限公司为非法经营主体,义乌市某公司负责资金结算,浙江某公司负责技术维护的犯罪集团。

落地收网斩断犯罪链条

在掌握该案主要犯罪证据、团伙组织架构及身份信息后,专案组民警于2020年10月下旬奔赴浙江杭州。在杭州萧山警方的大力协助下,迅速摸清嫌疑人活动轨迹,最终将鲍某某、赵某某、于某、陈某、鲍某良八名犯罪嫌疑人抓获归案,成功打掉以鲍某某为首的犯罪团伙。

目前,该案主要犯罪嫌疑人鲍某某、赵某某、于某、陈某因涉嫌非法经营罪已被依法批准逮捕,鲍某良已被依法取保候审。

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