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最近!“非洲矿业AMBC”特大传销案10人被公开审理,孙鹏等已上网通缉!

近日,反传防骗卫士从中国庭审公开网了解到,梨树县人民法院公开审理10名“非洲矿业AMBC”特大传销案涉案人员!

被告人许桂娥、刘丽侠、辛雨组织、领导以经营非洲矿业为名,要求参加者以投资的方式获得加入资格,并按照 发展会员顺序组成层级,间接以发展人员的数量作为返利依据,王志海明知许桂娥进行传销犯罪活动积极予以协助,被告人辛雨明知孙鹏利用网络进行活动而为其介绍网络技术支持,扩大传销组织,被告人李茂水、陆朋飞、晏春山、汲光、张士腾、赵娜等人明知孙鹏利用信息网络实施传销犯罪活动,为其犯罪提供技术客户服务帮助!

案情回顾:

2020年4月,四平市梨树县公安局民警接到举报,辖区一女子资金流异常,于是,办案民警对其展开秘密调查。经过近一个月的调查发现,这名叫刘丽侠的女子使用一款APP软件,四处拉拢会员已达9400多人。

2020年4月14日,警方经深度研判之后,让刘丽侠传唤到办案区。

警方在刘某霞所用手机上发现,她参加了投资“中非国际矿业”虚拟货币APP软件,这款软件打着“一带一路”项目旗号,通过拉拢会员,进行虚拟货币投资返利,是典型的“民族资产解冻”类诈骗案件。由于证据确凿,犯罪嫌疑人刘某霞交代了全部过程及上线。

经调查民警发现这款APP软件的服务器在境外,客服部、技术部及主要组织者、经营者分布在全国各地。通过进一步分析发现,客服部、技术部分别在山东省泰安市和陕西省西安市,7名组织者、经营者在广西南宁、辽宁省盘锦市、山东省泰安市等地。

6月5日,经过主要领导深度研判之后,全局抽调30余名精干警力分赴陕西西安、山东泰安、广西南宁等地同时展开抓捕。
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2020年6月19刘丽侠被刑事拘留,7月13日被批准逮捕,相继被批准逮捕的还有许桂娥、晏春山、王志海、汲光、张士腾、李茂水、陆朋飞、辛雨、赵娜等人,其中张士腾、赵娜系夫妻关系。

7月17日,该案已被公安部列为部督案件,境外主要嫌疑人已上网通缉,案件正在进一步深挖中。

反传防骗卫士再次提醒:对于数字货币诈骗以及传销的打击程度已经越来越严厉了,这些项目方操盘手虽然说可能一夜暴富,但是等待你们的终将是法律的制裁。

文章来源:反传防骗卫士

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