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盛美1216循环经济圈最新消息: 涉案上亿,“盛美1216循环经济圈”特大传销案被宁夏贺兰警方破获!

  “经过为期3个月奋战,8名主要犯罪嫌疑人均已逮捕。”3月7日,贺兰县公安局经侦大队大队长杨沛亮告诉记者,“11.25组织、领导传销活动案”的最后一名犯罪嫌疑人周某在河北被抓获,经侦大队与交警大队民警目前已将犯罪嫌疑人周某押解回银。
盛美1216循环经济圈最新消息: 涉案上亿,“盛美1216循环经济圈”特大传销案被宁夏贺兰警方破获!插图
2020年11月25日16时许,贺兰宾馆前台工作人员发现在宾馆某房间内,陆续有人进入,但经查询该房间只有2人实名登记,按照公安机关“以房管人”工作要求,第一时间向辖区派出所报备,城关派出所经初查认为该房间疑似传销人员聚集窝点。
得到消息后,经侦大队立即联合城关派出所、打传办赶赴现场,将正在该房间内“上课”的31名涉传人员一举抓获,经工作人员现场登记后全部带回经侦大队进一步处理。
经调查,山东籍男子周某杰、河北籍男子刘某在贺兰县银河东路贺兰宾馆6666房间内组织29人进行宣讲,要求加入者缴纳1999元获得会员资格,给推荐人返利200元,给北京盛世伟业美好幸福文化发展有限公司的法人兼董事长返利300元,给加入会员者所谓产品600元,剩余899元被组织者、运营者周某杰、刘某等人支配使用,其行为涉嫌组织、领导传销活动罪。经侦大队连夜展开立案侦查,固定证据,并于11月26日对2名犯罪嫌疑人采取刑事拘留措施。
随着案件办理的深入开展,一个所谓“盛美1216循环经济圈”的传销体系展现在了办案民警的面前,该体系对外宣称“盛美1216循环经济圈”为国家战略项目,不同身份的加入者会获得国家四大银行发放的“央行数字货币”,即农行对应农民、工行对应工人、建行对应大学生、中国银行对应退役军人,其中给农民、工人、大学生注册后发放150枚数字货币,给退役军人发放1500枚数字货币。并许诺加入者在“盛美1216循环经济圈”内消费后会获得消费金额1.5倍的央行数字货币。该案涉及天津、山东、河北、贵州、黑龙江等30多个省份,各地均有省、市、县级代理,参与人员多达5万余人,累计会员费金额多达1亿余元。经审问,犯罪嫌疑人周某杰、刘某此行就是为了在宁夏推广“盛美1216循环经济圈”并发展下线,但初次“上课”就被公安机关一举抓获。
因该案涉及人员分布地域广,案情疑难、复杂,且网上追逃人员较多,造成取证困难,案件一度进展缓慢。针对这一情况,经侦大队精心部署,抽调精兵强将组成研判组、抓捕组。研判组依托情报充分运用大数据思维和理念,针对网上在逃人员的分布情况、组织体系及资金等情况进行区域性研判。抓捕组通过上网追逃,在各兄弟单位的大力配合下,对犯罪嫌疑人实施精准抓捕。
经过3个月日夜奋战、齐心共力,强力推进了案件侦办进程,该案8名主要犯罪嫌疑人均已逮捕,查封、冻结涉案资金300余万,并按照《贺兰县举报违法犯罪线索及抓获现行犯罪奖励办法》对举报人发放奖励5000元。目前该案正在移送、起诉阶段。(宁夏日报记者 张晓慧/文 图片由贺兰县公安局提供)
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