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曝光各种资金盘骗局!

2021公安局发布全国最新传销名单!!!

然人人都喜欢“做美梦”,但大家都知道,天上掉馅饼的事情基本没有,如果真的遇到“馅饼”,大家千万要多留个心眼儿,小心“馅饼”变成“陷阱”。

近日,为避免大家上当受骗腾讯新闻、人民网等公布了,全国最新传销名单请大家仔细查看提高警惕。

套路终究是套路。今天给大家来一次最全盘点,曝光一下那些吃人不吐骨头的骗局:

最常见的骗局
借贷平台,金交所,文交所,看收益,吐本金,实为庞氏骗局,例如:

e租宝

从2014年成立到2015年末跑路,用了一年多的时间,将累计交易发生额做到高达700多亿元,实际非法集资500多亿元,涉及90余万人。
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昆明泛亚

号称是全球最大的稀有金属交易所,涉及22万人,430亿资金追讨无门。
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上海中晋

至案发时,未兑付金额达52亿元,涉及投资者1.28万名。

%title插图%num上海快鹿

截至2015年2月,仅快鹿旗下东虹桥小贷共发放贷款万余笔,累计金额近160亿元;金鹿财行在2015年累计从28540名投资者处募集投资159亿元。无论此前快鹿集团如何卖资产,恐怕都难以贴补这个窟窿。

温州书画宝骗局

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浙江世尊

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炎黄文交所骗局

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南京钱宝网理财骗局

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胜威国际集团

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MMM理财骗局

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云世纪SKY理财骗局

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御花园理财骗局

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马来西亚保绿木拆分盘

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2最泛滥的骗局

微商传销,微微我心,层层分明,例如:

湖北咸宁“云在指尖”

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湖南安化黑茶传销

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南京天策金粮

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龙爱量子
打着量子科技的噱头进行的新型传销诈骗,稍微有点理科常识的人都知道龙爱量子的产品和量子科技无关。目前已被深圳公安局查封,深圳电视台曝光。

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513积分项目

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疏通经络DDS仪器骗局

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此外,还有河南许昌“诚信买卖宝”案,网络传销,涉及全国20多个省市自治区、注册会员80余万个、涉案金额200亿余元;

山东蒙阴“南京国通”案、湖北京山“南京国通”案,涉案人员51万余人,涉案金额1.4亿元;

吉林长春“中山盛仕铭”案,从2014年10月至2016年5月16日,该公司在吉林省共发展会员5387人,获得收入共计34229900元;

安徽合肥“云梦生活”案,至案发,该传销组织已发展注册会员多达28万余人,层级达214层,交纳会费人员达3万余人,涉案金额高达2.8亿元。

3最高明的骗局

精神洗礼,连心术,心灵鸡汤+宗教灌输,洗脑N次方,例如:

创造丰盛心灵培训

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4最隐蔽的骗局

消费返利,伪装者,合法外衣消费模式防不胜防,例如:

人人公益

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上线一个月,非法集资超10亿元。

万家购物

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董事长被判15年涉案金额240亿。

大唐天下

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麦点商城

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之道出行

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CEO谢文峰消失,无网约车许可证,
上万司机资金被套。

万协云商

以商户“刷单”为由,封闭5万商户账号,违法扣留6亿资金。

江苏联宝,原扬州宝缘,欧年宝诈骗

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5最时髦的骗局

虚拟货币,新概念外汇跟单,打着国际化口号忽悠吸粉,例如:

虚拟货币
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张健五行币,下线多达18万人,传销头目宋密秋已被中国警方抓获;

亚欧币,诈骗40亿元,7万余人被骗一空;

GCB光彩币,注册会员数十万,涉案金额上亿元;

EGD网络黄金,注册会员50万人,涉案金额109亿;

万福币,注册会员13万人,涉案金额20亿元;

暗黑币,注册会员3万多人,涉案金额15亿;

维卡币,注册会员180万人,涉案金额6亿余元;

莱汇币,注册会员20万人,涉案金额5亿余元;

外汇骗局
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此外,还有IGOFX新概念外汇,JJPTR(解救普通人)外汇骗局,沃尔克外汇等。

6最无耻的骗局

养老投资,核心百善孝为先,保健+旅游+产品,争锋相对,例如:

老妈乐
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saivian赛比安

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7最无德的骗局

慈善骗局,爱心传递,以爱之名,实为诈骗,例如:

善心汇
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一点公益
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此外,还有民族资产解冻骗局;“振兴中华慈善基金会”等。

如何识别传销行为?

传销骗局一般会让你“交入门费”,即缴纳一定资金或购买一定数量的产品,获得加入资格。然后“拉人头”,发展他人成为自己的“下线”,直接或间接发展的下线所交纳的资金或者销售业绩为计算报酬的依据。

传销组织惯用的幌子包括:一是打“国家搞试点”“西部大开发”等旗号,诱骗参与“资本运作”“特许经营”等;二是以“招聘”“招工”等名义,诱骗参与传销;三是以“特许经营”“加盟连锁”“直销”等名义,诱骗到异地传销;四是以“网络直销”“网络代理”“网上学习培训”等名义,利用互联网进行传销;五是以销售商品可高额返利为诱饵,通过发展加盟商等形式从事传销。

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防范“社会的毒瘤”

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