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cpt markets外汇骗局揭秘: 外汇券商CPT Markets-市场部经理认罪,CEO俞某拒不认罪!!

先来看一个检察院的起诉书,CPT Markets在2020年7月被上海警方端了,同时被端的还有其他几家:

其中CPT市场部负责人袁某某老实交代认罪认罚了,所以起诉书先出来了!!据悉其余几人包括CEO俞某某拒不认罪,公安机关还在侦查中,目前另案处理中:

以下为检察院起诉书:
被告人袁某某,男,1993年生,汉族,本科文化,住上海市徐汇区**路**弄**号**室,上海**企业发展有限公司(以下简称“**公司”)市场部负责人!!

2020年6月12日,因涉嫌犯有诈骗罪,由上海市公安局静安分局(以下简称“静安分局”)刑事拘留,同月15日延长刑事拘留期限至三十天,同年7月17日因本院不批准逮捕,由静安分局取保候审!!

本案由静安分局侦查终结,以被告人袁某某涉嫌非法经营罪,于2020年9月17日向本院移送审查起诉。本院受理后,于次日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果,依法讯问了被告人,听取了被告人及辩护人的意见。被告人袁某某对本案同意适用简易程序审理!!

经依法审查查明:
2018年4月起,本案同案犯曹某某、张某某、姜某某、陶某等人在武某某(台湾籍、未到案)、俞某某(五名犯罪嫌疑人均另案处理)的指使下,以其实际控制的**公司名义,通过微信公众号、自媒体账号等社交平台、随机拨打电话等方式,对外宣称公司在英国注册CPT交易平台,可为投资人进行外汇保证金交易,保证金杠杆比例最高为1:1000,吸引境内投资人进行外汇保证金交易!!

被告人袁某某(英文名:K某某)于2017年9月进入**公司,自2019年8月开始担任**公司市场部负责人,在任职期间,被告人袁某某负责指派市场部员工各自分工,通过微信公众号、国内外知名自媒体账号(微博、Facebook)等宣传推广CPT平台,提升CPT平台在国内外的知名度,从而诱使国内外投资人在CPT平台投资入金!!

经司法审计,截至案发,被告人袁某某在CPT平台公司任职期间,CPT平台公司共计招揽投资人入金3354万余元,被告人袁某某违法获利人民币186636.06元。2020年6月12日,被告人袁某某被公安机关抓获,到案后如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下:
1.静安分局调取的常住人口基本信息、**公司的工商登记资料,证实被告人袁某某、**公司的基本情况。
2.静安分局向中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《询证函》、中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《复函》,证实了CPT平台不属于境内依法设立的期货交易所或者期货公司,其经营行为符合非法经营期货业务的特征。
3.投资人黄某某、成某某、候某某、李某甲、刘某甲、何某某、刘某乙、刘某丙、李某乙、刘某丁、苏某某、阮某某、宋某某提供的CPT平台交易界面截图,证实了CPT平台交易模式等具体内容。
4.上海沪港金茂会计师事务所有限公司出具的《审计报告》、从被告人袁某某电脑中查处的文件名为《纯入金毛入金》的表格,证实了CPT平台非法经营的数额,以及被告人袁某某任职期间的获利情况。
5.同案犯张某某等人的供述,证实了被告人袁某某在**公司的任职情况及工作内容。
6.静安分局出具的《抓获经过》,证实了被告人袁某某的到案过程。

上述证据收集程序合法,内容客观真实,足以认定指控事实。被告人袁某某对基本犯罪事实无异议并自愿认罪认罚。

本院认为,被告人袁某某违反国家规定,未经国家有关主管部门批准非法经营期货业务,扰乱市场秩序,情节特别严重,其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百二十五条第一款第(三)项的规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以非法经营罪追究其刑事责任。

被告人袁某某认罪认罚,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以从宽处理。在共同犯罪中,被告人袁某某起次要作用,根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定,系从犯,应当从轻或者减轻处罚。

被告人袁某某到案后能如实供述自己的罪行,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定,可以从轻处罚。建议判处被告人袁某某有期徒刑二年六个月,缓刑二年六个月,并处罚金人民币二十万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,提起公诉,请依法判处。
此致
上海市静安区人民法院

CPT Markets市场部负责人袁某某被认定的非法获利为近19万元,没收违法所得加罚款二十万,总计被罚没将近39万元!!据悉袁某出来以后(因为是从犯所以是缓刑),找CPT的老板汪子皓要钱,但是汪子皓没给!!

CPT Markets的前身就是深圳泰浩,这在我们之前的报道中也报道过了,只不过以前披的皮为新西兰泰浩公司,现在披的皮为英国CPT公司!!深圳泰浩的老板就是汪子皓,这些不但有以前的媒体新闻佐证,还有CPT海外公司的曾用名可以佐证!!

cpt markets外汇骗局揭秘: 外汇券商CPT Markets-市场部经理认罪,CEO俞某拒不认罪!!插图
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以下是我们之前对CPT的报道,CPT前身就是深圳泰浩,CPT海外公司的曾用名就是泰浩,从泰浩直接改名为CPT的,这是铁一般的事实:

cpt markets外汇骗局揭秘: 外汇券商CPT Markets-市场部经理认罪,CEO俞某拒不认罪!!插图4
详情可见以下报道:

而且目前深圳泰浩公司的法人为汪志坚,曾经的股东也是汪志坚(目前股东已经变更为其他人了),而这家公司曾用名为深圳子皓网络(要说不是汪子皓估计都没人信)!!

cpt markets外汇骗局揭秘: 外汇券商CPT Markets-市场部经理认罪,CEO俞某拒不认罪!!插图5

而英国CPT公司(注册号06707165)的母公司为Allen Market Limited(注册号10519311),而CPT母公司Allen Market Limited的股东正好就有这个汪志坚,所以这一切都对得上了,形成了一个证据闭环!!

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汪子皓在深圳泰浩那个时候是站在一线的,担任深圳泰浩的总裁,等到改名CPT以后就退居幕后遥控指挥了,英国CPT公司股东由汪志坚来担任(目测应该是亲戚关系)!!

不管是深圳泰浩时期还是CPT时期,都有不少损失巨大的投资者,投资者根据种种迹象认为自己被坑了,所以选择了报警!!只不过他们躲得好一直没被抓到,直到2020年上海专案行动才一举给端了!!这也就是为什么袁某某刚开始是涉嫌诈骗被抓的,只不过最后被起诉的罪名是非法经营!!

既然案子已经定性了,并且主要犯罪人还没有结案,那么在泰浩,CPT时期被坑的其他投资者,如果你有足够的证据,也可以尝试着向上海警方报警,有可能跟他们新账老账一起算,说不定还有追回来的机会!!

cpt markets外汇骗局揭秘: 外汇券商CPT Markets-市场部经理认罪,CEO俞某拒不认罪!!插图8

总之,CPT之前被查没了不少资金,虽然现在依然还在经营,但是应该已经有不少资金亏空了!!资金存在暴雷甚至跑路的风险,建议大家还是远离CPT为好,毕竟现在CPT在风口浪尖上,CEO还在里面另案处理,除了资金亏空暴雷风险外,还有法律风险!!

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