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北京双迪嘉泰生物科技有限责任公司及关联公司因涉嫌传销被冻结3000万元

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近日,中新观察在中国裁判文书网注意到一则题为《宜城市市场监督管理局、北京双迪嘉泰生物科技有限责任公司其他行政裁定书》(以下简称:《行政裁定书》)。

据该《行政裁定书》显示,申请人宜城市市场监督管理局(下称宜城市场监管局)根据湖北省市场监督管理局指定,在履行查处北京双迪嘉泰生物科技有限责任公司非法传销职责一案过程中,于2021年1月20日向本院提出财产保全申请,请求冻结上列被申请人涉案账户资金合计3000万元。具体明细为:

1.冻结北京双迪嘉泰生物科技有限责任公司涉案账户资金100万元,账户信息:中国工商银行股份有限公司北京市大兴支行账号02×××47,财付通支付科技有限公司账号15×××11;

2.冻结北京舒某生物科技有限公司涉案账户资金200万元,账户信息:中国工商银行股份有限公司北京通州九棵树支行账号34×××57,财付通支付科技有限公司账号15×××91、16×××19、16×××12、16×××07、16×××52;

3.冻结北京泰立乐生物科技有限责任公司涉案账户资金200万元,账户信息:北京农村商业银行股份有限公司高碑店支行账号01×××66,财付通支付科技有限公司账号16×××36、16×××60、16×××83;

4.冻结北京某公司北京朝阳分公司涉案账户资金100万元,账户信息:招商银行股份有限公司北京万达广场支行账号11×××02、62×××87;

5.冻结北京维特百草健康科技有限公司涉案账户资金100万元,账户信息:浙商银行股份有限公司北京五方支行账号1000000310120100039417;

6.冻结北京世纪劲得生物技术有限公司涉案账户资金100万元,账户信息:北京银行股份有限公司平谷支行账号20000028353500002106166、招商银行股份有限公司北京朝外大街支行账号11×××01;

7.冻结慧伽(北京)科技发展有限公司涉案账户资金100万元,账户信息:招商银行股份有限公司北京万达广场支行账号11×××01;

8.冻结德联立晟(吉某)供应链有限公司涉案账户资金200万元,账户信息:中国工商银行股份有限公司吉林省汪清县支行账号08×××70;

9.冻结邢福有涉案账户资金100万元,账户信息:中国工商银行股份有限公司大连中山广场支行营业部卡号62×××14、账号34×××53,中国银行股份有限公司河北省固安支行卡号62×××70、账号10×××31,中国农业银行股份有限公司辽宁省大连市金州支行卡号62×××77、账号16×××08,财付通支付科技有限公司账号klgj2019、xfy19961214;

10.冻结李春红涉案账户资金200万元,账户信息:中国农业银行股份有限公司北京联华支行卡号62×××16、账号16×××98,中国银行股份有限公司北京通州九棵树支行卡号62×××79、账号32×××03,中国邮政储蓄银行股份有限公司北京朝阳区工体路支行卡号62×××29、账号60×××35;

11.冻结被申请人李秀范涉案账户资金500万元,账户信息:中国工商银行股份有限公司吉林省松原市前郭支行营业室卡号62×××73、账号08×××25,中国农业银行股份有限公司吉林省松原分行卡号62×××71、账号16×××39,中国建设银行股份有限公司松原市吉林油田支行卡号62×××46、62×××14,中国邮政储蓄银行股份有限公司扶余三井子镇营业所账号60×××62,中国邮政储蓄银行股份有限公司松原市康宁街支行账号60×××09,中国邮政储蓄银行股份有限公司松原市松江大街营业所卡号62×××89;

12.冻结被申请人李春风涉案账户资金100万元,账户信息:中国工商银行股份有限公司吉林省松原市哈萨尔路支行卡号62×××21、账号08×××55,中国建设银行股份有限公司吉林省松原市乌兰支行卡号62×××65,中国邮政储蓄银行股份有限公司吉林省松原市前郭县巴特尔营业所卡号62×××10、62×××38;

13.冻结被申请人李春敏涉案账户资金100万元,账户信息:中国工商银行股份有限公司吉林省松原市前郭支行营业室卡号62×××76、账号08×××77,中国农业银行股份有限公司吉林省松原市前郭县新源支行卡号62×××71、账号16×××98,中国邮政储蓄银行股份有限公司吉林省松原市江南支行卡号62×××70;

14.冻结被申请人李春润涉案账户资金100万元,账户信息:中国建设银行股份有限公司吉林省松原市吉林油田支行卡号62×××41,中国工商银行股份有限公司吉林省松原市前郭支行营业室卡号62×××50、账号08×××49,中国工商银行股份有限公司吉林省松原市伯都讷支行营业室卡号62×××76、账号08×××61,卡号62×××71、账号08×××83,中国邮政储蓄银行股份有限公司吉林省松原市松江大街营业所卡号62×××41;

15.冻结被申请人姜廷光涉案账户资金100万元,账户信息:中国农业银行股份有限公司辽宁省大连市登沙河支行卡号62×××73、账号16×××06,中国工商银行股份有限公司辽宁省大连市登沙河支行卡号62×××63、账号34×××18;

16.冻结被申请人王永良涉案账户资金400万元,账户信息:中国农业银行股份有限公司北京和平里东街支行卡号62×××18、账号16×××49,中国建设银行股份有限公司北京广渠东路支行卡号62×××38,中国建设银行股份有限公司大连周水子支行卡号62×××59,中国建设银行股份有限公司河北省廊坊市燕郊燕顺路支行卡号62×××13,中国工商银行股份有限公司北京通州区新华分理处卡号62×××84、账号02×××10,中国工商银行股份有限公司大连市金星路支行卡号62×××74、账号34×××72;

17.冻结被申请人周文轩涉案账户资金100万元,账户信息:中国建设银行股份有限公司天津市武清支行卡号62×××61,中国建设银行股份有限公司天津市建联支行卡号62×××92,中国建设银行股份有限公司北京市青年路支行卡号62×××52,中国农业银行股份有限公司天津市栖仙支行卡号62×××75、账号16×××28,中国邮政储蓄银行股份有限公司北京密云区果园西路支行卡号62×××56;

18.冻结被申请人张淑芹涉案账户资金200万元,账户信息:中国工商银行股份有限公司北京市朝阳区九龙山高碑店北路支行卡号62×××45、账号02×××02、卡号62×××08、账号02×××25,中国工商银行股份有限公司吉林省延边市延吉明珠支行营业室卡号62×××40、账号08×××29。本院依法组成合议庭进行审查,本案现已审查终结。

本院审查认为,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第一百五十九条规定,“行政机关或者行政行为确定的权利人申请人民法院强制执行前,有充分理由认为被执行人可能逃避执行的,可以申请人民法院采取财产保全措施。后者申请强制执行的,应当提供相应的财产担保”。宜城市场监管局作为市场监督管理的行政主管部门,具有查处非法传销的法定职责,其在查处非法传销案件过程中,为防止案件当事人转移涉案资金,根据《禁止传销条例》的规定,申请人民法院冻结涉案账户资金,符合法律规定,应予支持。

……

本裁定立即开始执行。如不服本裁定,可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次,复议期间不停止裁定的执行。

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据企查查APP显示,北京双迪嘉泰生物科技有限责任公司成立于2018年7月3日,实缴资本为8000万元,邢福有担任法人,田瀚持股51%,闫现彬持股49%。

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那么,该公司为何会涉嫌传销呢?“王永良曾任某直销企业副董事长兼全球市场运营总裁。”据相关人士透露:“该公司涉嫌传销与某企业成立的新直网有关联。在该商城购买833套系产品就能成为金卡会员,购买3881产品则成为钻卡会员。”

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具体奖金制度如下:推荐奖:第一代直推20%;第二代间推10%;第三代间推10%。复购奖励:第一代直推10%;第二代间推10%;第三代间推10%。吸粉奖励:第一代直推5%;第二代间推1%;第三代间推1%。

一星奖励:可获得伞下所有会员业绩10%的奖励,而且无限代获利。叠加式奖励:要求:直推31个金卡直推21个钻卡。

二星奖励:可获得伞下直推奖、复购奖、吸粉奖,一星奖励总收益的11%。(要求:直推51个金卡会员,直推41个钻卡会员。)

三星奖励:除获得二星奖励外还可获得全国市场总业绩的1%,(要求:有5个直推伞下成为二星会员,不考核是金卡或者钻卡会员都可晋升。)

四星奖励:除获得二星奖励外还可获得全国市场总业绩的2%,(要求:有8个直推伞下成为二星会员,只有钻卡会员可晋升。)

五星奖励:除获得二星奖励外还可获得全国市场总业绩的3%,(要求:有13个直推伞下成为二星会员,只有钻卡会员可晋升。)

从以上模式不难看出,该公司市场分配涉嫌传销。对此,中新观察将持续关注。
文章来源:中新融媒 ,特此鸣谢!

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