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“理想商城”特大网络传销案 一名骨干被判5年半

提起传销,人人都知道是违法犯罪行为,但传销具体是怎么回事,很多人是说不清楚的,近年来,互联网的发展,传销骗局逐步从线下转移到线上,而且打着爱国、慈善、扶贫、互助、投资理财、外汇理财、消费返利等高大尚的旗号,忽悠他人参与其中。4月3日,娄底市双峰县人民法院审理一起网络传销案,该传销组织以“买卖红酒”为名,打着互助理财的旗号实施传销活动,被告人樊某琳加入该组织后,积极发展会员两万多个,其行为已构成组织、领导传销活动罪。“理想商城”特大网络传销案 一名骨干被判5年半插图
经审理查明:2016年5月以来,以陈某炉、史某飞、陈某水、李某、吴某、张某(均已提起公诉)等人为首的传销组织为实施传销犯罪活动,通过组织传销团队,制定传销模式,搭建“理想家园”网络传销平台(以下简称“理想家园”),设置传销奖金奖励制度,组织策划宣传活动,大肆发展下线会员。以“买卖红酒”为名,欺骗和引诱他人注册成为会员,按照一定的顺序形成层级,要求会员必须购买排单币才能在平台上进行排单交易,设置了极具诱惑力的奖励制度,引诱参与者继续发展他人参加,骗取财物。LX商城有6大体系分别为:1、陈某炉领导的华哥体系;2、史某飞领导的小飞体系;3、陈某水领导的恒明体系;4、吴某领导的冰雪体系;5、李某领导的磊哥体系;6、张某领导的奋斗体系。“理想商城”特大网络传销案 一名骨干被判5年半插图1从2016年9月20日至2019年5月20日,“理想家园”共计有会员账号522750个,会员层级30层,涉案金额400余亿元。其中李磊的“磊哥体系”下线会员账号56524个,发展下线会员21层。被告人樊某琳与李某曾经一起加入过一个“互助盘”项目,2016年12月,李某联系樊某琳要其加入理想家园,要带樊某琳赚钱,樊某琳同意后成为了李某的下线会员。为了获取更多的收益,樊某琳通过口口相传、建立微信群、开展旅游活动等方式发展下线会员。至案发时,樊某琳共注册了4个账户,最高层级的账户在第4层,发展会员层数19层,下线会员账号24170个,从中获利4966753元。“理想商城”特大网络传销案 一名骨干被判5年半插图2法院认为,被告人樊某琳伙同他人,以推销商品活动为名,要求参加者以缴纳费用获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序,情节严重,其行为已构成组织、领导传销活动罪。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,依照相关法律之规定,被告人樊某琳犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑五年六个月,并处罚金人民币一百万元。

 

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