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用2元左右的小礼品“俘获”老人心,80后男子非法集资数千万元

 让员工大批量购买价值2元左右的面条、饵丝、盐巴、洗衣粉、洗洁精等小礼品,发给每一位被吸引进店的中老年投资人,又进一步以投资借款送现金、抽奖、老客户介绍新客户投资借款奖励、大额投资借款送旅游等手段,吸引他们投资……2016年至2018年,云南省保山和楚雄两地共有400余人因此遭受损失。

用2元左右的小礼品“俘获”老人心,80后男子非法集资数千万元插图

送小礼品吸引中老年投资人

2015年6、7月份,80后被告人张某某和周某(另案处理)共谋并入股成立融资投资公司。2016年至2018年,张某某又借用他人身份,相继在保山和上海注册登记多家投资公司和金融服务公司,由段某、张某(均另案处理)担任理财销售团队经理。

未经中国银保监会批准,几家投资公司开始招募员工,经过简单培训后,安排到街边、菜市场等地向45岁以上的中老年人发传单,以高额利息为诱饵,邀请他们到公司闲坐、领小礼品。

投资人被吸引进店后,员工便送出价值2元左右的小礼品,随后借机大肆以投资借款送现金、抽奖等手段,吸引投资人为洛阳某铜业科技有限公司融资,借款期限分为3个月、6个月、12个月,月息对应为1%、1.2%、1.5%,承诺借款到期还本付息,以与投资参与人签订投资借款合同的方式非法吸收公众存款。

为让投资更具诱惑力,2018年1月22日,投资公司还开展过抵押黄金活动,客户最低借款5万元,就可以领公司的150克黄金做抵押,到借款到期时又把黄金原封不动退回公司,公司将本金退还客户,利息正常按月付。

非法吸金又集资诈骗

通过种种手段,2016年2月3日至2018年3月31日,张某某所控制的融资平台在保山共吸收资金3276万余元。案发前实际已付本金、返现及利息1352万余元,造成449名集资参与人经济损失合计2278万余元。

2017年10月10日,张某某再次借用他人身份,在楚雄市登记注册一家企业信息管理服务有限公司。该公司成立后,张某某采取和保山几家投资公司相同的手段,以一些社会上的中老年人为重点发展的投资客户群体,向客户宣传投资上海某贸易公司项目,并给出“投资1万元可以领红包”,送礼品袋、鸡蛋、洗洁精等蝇头小利,与受骗人签订投资借款合同,以该企业信息管理服务公司作为担保方,向社会公众非法集资。

经查,于2015年11月2日登记注册的上海某贸易有限公司,法定代表人就是张某某本人。经司法会计鉴定,自2017年11月1日至2018年4月29日,该企业信息管理服务有限公司共向11名受骗人吸收资金总额为23万元,已返还集资总额为7万余元,造成经济损失为15万余元。
此外,该企业信息管理服务有限公司所吸收的23万元公众存款,未用于借款合同约定的借款用途。

数罪并罚获刑7年罚款22万

日前,此案经法院审理后认为,被告人张某某未经国家相关部门批准,向社会不特定公众吸收资金达3276万余元,其行为已触犯刑律,构成非法吸收公众存款罪。被告人张某某以非法占有为目的,使用诈骗的方法非法集资,数额达15万余元,属数额较大,其行为已触犯刑律,构成集资诈骗罪。公诉机关指控被告人张某某犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪的事实清楚、证据确实充分,指控罪名成立,法院予以支持。

根据被告人张某某的犯罪事实、情节、认罪态度、悔罪表现,依照相关法律规定,被告人张某某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑六年六个月,并处罚金人民币二十万元;犯集资诈骗罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币二万元,数罪并罚,决定执行有期徒刑七年,并处罚金人民币二十二万。

扣押在案的涉案财物由公安机关依法处理后将未退还投资人的资金发还各投资人,不足部分继续追缴后发还各投资人。

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