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跨境网络开设赌场抓捕现场曝光!成捆现金塞满保险柜!

全国各地注册会员近30万人涉案资金流水500亿元以上涉案嫌疑人数百人……近日南京警方破获一起特大跨境网络开设赌场案抓获犯罪嫌疑人72名查封冻结涉案资产数亿元2020年1月,南京市公安局高淳分局获悉一条某网站涉嫌跨境赌博犯罪的线索。

警方查明该网站开设于2017年6月,主要针对和吸引境内人员参赌,内设13个主流赌博“盘口”,覆盖千余种赌博项目,全国各地注册会员近30万人,3年来累计涉案资金流水逾500亿元。

其中,仅南京地区参赌人员就有1500余人,投注赌资流水超3亿元。

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家住南京高淳的李某就是参赌人员之一,因为赌博欠钱,无力偿还,只能在外地东躲西藏,靠打零工度日。

“去年底,我在上网时看到了一个网页广告,被‘投注越多返利越多’、‘提现秒到账’的字眼吸引。于是抱着试试看的心态,点击了广告中的链接,在赌博网站中注册了账号,并充值玩起了牌类赌博游戏。” 李某告诉记者,“输的多赢的少,不仅身上的钱都输光了,还输掉了向亲戚朋友借来的十几万。因为没钱偿还,不敢回家。”

初步调查后,警方发现,南京地区有不少网民和李某一样,参与这种网络赌博。南京警方迅速成立专案组侦办,并将案件逐级呈报江苏省公安厅和公安部。2020年6月2日,该案被公安部列为挂牌督办案件。

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“在调查资金流的过程中,先后梳理出1500多张银行卡的信息,涉及资金流水达5亿多元。同时,明确了100多名嫌疑人的相关情况,并对其中一名嫌疑人王某进行了重点调查,发现其背后存在一个跨境网络赌博团伙。”专案组民警介绍。

专案组深入侦查,抽丝剥茧,逐渐查明了一批该团伙高层成员的身份,进而基本摸清了该团伙的组织架构、人员身份、盈利分配等情况,固定了相关证据。

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2020年3月,专案组民警赶赴福建安溪等地,历经20多天的侦查、摸排,掌握了该团伙在境内活动的60余名嫌疑人的相关情况。

为了调查团伙重要成员黄某,民警在其所居住小区连续蹲守多日。

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警方深入侦查后发现,自2017年6月以来,福建安溪籍嫌疑人苏某发、王某峰等人纠集组成家族式犯罪团伙,租用境外的服务器,开发运营了该赌博网站。在厦门、泉州以及菲律宾等地以公司化方式运作。

通过在网络购物、淫秽色情等网站投放飘窗广告、为参赌会员提供充值返利活动等方式,大肆招揽国内赌客注册会员参与赌博,最多时曾同时经营了15个“盘口”,日盈利超200万元。其中两个“盘口”每日平均在线赌博人数超过2000人,多的时候达三四千人。

为方便参赌人员充值,该赌博网站开通10余种赌资充值渠道,并采用个人银行账户、对公账户、第三方支付等多种方式结算赌资,定期批量更换账户。

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同时,警方还查明该团伙的赌博网站组织者、经营主管、财务人员、技术人员、“盘口”组长、网站客服、涉案银行卡供卡人员、涉案资金取款人员等多层级涉案人员的基本情况。

随着案件收网条件成熟,专案组抽调500余名警力,全力做好案件收网工作。6月3日,专案力量兵分多路、奔赴福建、河南、安徽等地集中开展抓捕行动,直扑各抓捕对象落脚点。

6月5日凌晨,专案组展开集中收网行动。在福建安溪一小区内,犯罪团伙重要成员黄某灵正在熟睡中,民警破门而入,将其抓获。面对民警,黄某灵脱口而出:“这下完了。”

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在黄某灵家中,民警找到了两个保险柜,里面均塞满了成捆的现金,还有不少外币和大量黄金制品。

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嫌疑人王某杰是团伙高层人员王某峰的弟弟,警方实施抓捕时,他正住在未婚妻家里,不过民警进入家中后并未发现其身影。
面对民警,王某杰的未婚妻谎称两人吵架,王某杰早已离开。但细心的民警扩大了搜索范围,并调取了小区周边监控录像,确认王某杰并未离开。
鉴于此,民警再次在王某杰未婚妻家中仔细搜寻,最终在一个卧室飘窗下,发现王某杰从房间内的床板下暗道爬出躲藏在21楼的空调外机上。
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“两高一部”《关于敦促跨境赌博相关犯罪嫌疑人投案自首的通告》发布后,南京警方向嫌疑人家属邮寄了《通告》,积极开展劝投工作,2021年该赌博网站工作人员樊某、晏某婷夫妻俩主动到公安机关投案自首。

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目前,公安机关共抓获涉案犯罪嫌疑人72名。

警方提示:参与网络赌博,开设赌博网站是违法犯罪行为,不仅需要承担法律责任,构成犯罪的还要受到限制出境、信用受限等惩处。同时跨境赌博、网络赌博的背后,往往是不法分子在操控输赢,请广大群众了解网络赌博“十赌十输”“十赌十骗”的套路,认清赌博的危害和后果,切勿相信虚假广告宣传,更不要参与,加强防范,自觉抵制。

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