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央视CCTV12社会与法曝光: 以推荐股票为名实施诈骗,受害人最多损失高达800万元

荐股诈骗套路

2020年8月20日,石家庄市公安局长安分局接到举报,石家庄市长安区一处写字楼内的某公司通过微信聊天软件向聊天对象推荐股票,实施诈骗。长安分局立即启动合成作战机制,抽调民警组成专案组,对该公司涉嫌诈骗犯罪立案侦查。经警方大量工作,在全面掌握犯罪事实后,10月20日,石家庄市公安局长安分局对该集团开展统一收网行动,当场抓获涉案人员100余人,查扣涉案电脑、银行卡等大量作案工具。

【近日,CCTV12社会与法频道一线栏目对2020年河北省石家庄公安局长安分局打击电信诈骗一案进行了详细的报道,视频中详细的介绍了公安机关打击电信诈骗的艰辛过程,也对电信诈骗团伙是如何行骗进行了曝光,为了让广大网友更多的了解骗局背后的故事,李旭反传销团队将视频的内容进行听写手打发出来。】

上午9点不到,石家庄市公安局长安分局上百名民警就消无声息地集结到一栋大厦内。

%title插图%num袁世信
河北省石家庄市公安局长安分局副局长

这个案子的抓捕难度就在于人数多,这是我们长安分局近十年来,最大的一次集体抓捕的行动。

抓捕现场指挥:
根据现场情况大概说一下,今天到公司人员如果没有那么多,大概有一半,咱们上去的时候,上的民警就减半。如果人员多的时候,你们再通知他们再下去,好不好,咱们别一下人多。告诉咱们所有人都戴好口罩下去,不戴口罩辨认不了。

石家庄警方组织的这次抓捕行动的目标,是位于这栋大厦内的一家公司。此刻,这家公司内的所有员工,都在忙着各自工作,显得一如往常。那么,这家看起来规模很大,员工人数众多的公司,为何会成为公安机关查处的目标?

一个精心布局的温柔陷阱

受害人:
几乎每天都跟我问好。

一场规模浩大的收网行动

(抓捕现场)民警:
所有人员都别动,不许动,别动手机,把手机放下

防卫严密的组织体系,到底隐藏了怎样的肮脏交易?

2020年8月20日,一名自称姓黄的年轻女子来到了石家庄市公安局长安分局反诈中心,她声称要举报一家公司涉嫌诈骗。

%title插图%num赵家琪
河北省石家庄市公安局长安分局反诈中心负责人

她是曾经在这家公司做过的,后来觉得这家公司做得有点儿不太靠谱。

%title插图%num袁世信
河北省石家庄市公安局长安分局副局长

推销过程中,发现这里面完完全全都是骗术。

小黄告诉民警,她刚刚大学毕业没多久,十多天前,她应聘到了一家名为河北荣钊科技的公司工作。可是,在入职培训的时候,公司负责人竟然要求她在网上冒充男性去发展业务。

%title插图%num赵家琪
河北省石家庄市公安局长安分局反诈中心负责人

他们公司有话术,然后再让每一个刚入职的人去找几个微信号,会有三到五个吧,不同的微信号,但是这些微信号用的都是男性的头像,也都是在朋友圈发一些正能量的东西,展现他们自己干一些金融方面的东西,然后展现自己多有钱。

据小黄说,这家公司的负责人给她在网上设定的身份为从事金融工作的男性,还要求她专门对对接一些女性客户,并向这些女性推荐金融服务。

%title插图%num赵家琪
河北省石家庄市公安局长安分局反诈中心负责人

她当时干了几天以后,通过她的领导教,也通过她自己去做,再通过看别人怎么做,她大概知道了一点,就是通过推销“新三板”的股票,让受害人去买这个股票,最后受害人受到损失。

小黄认为,这家公司经营的业务极为不正常,涉嫌诈骗。根据举报人提供的信息,石家庄警方对这家名为荣钊科技的公司,进行了初步的调查。结果发现,这家公司并没有金融许可证,不具备代理销售股票的相关资质。

%title插图%num袁世信
河北省石家庄市公安局长安分局副局长

在她举报完之后,我们就感觉这是典型的电信诈骗案件。但是对内部的架构、层级、营销模式,然后获利点,然后他们的资金流,这些走向我们都不是太清楚。

该案件随即被石家庄市公安局长安分局列为了“亮剑2020”专项行动的重点攻坚案件。由合成作战、反诈中心牵头,联合刑警大队、网安大队、派出所等多部门组成专案组,对涉案公司展开彻查。

专案组民警实地勘察后发现,这家涉案的公司规模非常大,占据了辖区内某商场的整整一层。只不过,公司的对外名称已经从河北荣钊科技有限公司变成了河北嘉斯企业管理咨询有限公司。而更可疑的是,在这家公司所在楼层的电梯口和楼梯间通道口竟然安排有人专门值守,外来人员很难靠近。

%title插图%num赵家琪
河北省石家庄市公安局长安分局反诈中心负责人

而且看守的人不止两个,有的时候是三个,更引起我们的警觉。

面对防卫严密的涉案公司,到底该从哪里入手展开调查呢?
一番筹划之后,赵家琪决定化妆成外卖人员上门探查。

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%title插图%num赵家琪
河北省石家庄市公安局长安分局反诈中心负责人

这个阶段是很紧张的,因为自己是不知道里面到底什么情况。因为之前他们公司给我们的可疑的地方太多了。

顺利进入涉案公司后,赵家琪一边假装打电话寻找收货人,一边快速的观察公司内的情况。

%title插图%num赵家琪
河北省石家庄市公安局长安分局反诈中心负责人

当时我去的时候,他们员工的状态都很警觉,我走到任何一个地区,都会引起他们的警觉,所有人的目光都会看向我。
但是越到这个时候,我还是要告诉自己越要镇定,一定要把这个任务完成。因为我们以后不会再有这么好的方法再能进入了。

赵家琪进入这家公司还不到两分钟,就有人上前试图盘问,见此情形,赵家琪立即以送错了地址为由,离开了这家公司。而就在离开的过程中,这家公司门口的一沓快递,引起了赵家琪的注意。他冷静而又隐秘地对快递的单据进行了拍摄。

%title插图%num赵家琪
河北省石家庄市公安局长安分局反诈中心负责人

快递上写着,里面内容都是合同。我就大胆地猜测,这个公司可能是通过签订合同来进行一些股票推荐类的诈骗。
通过举报人了解,都是通过“新三板”,我就想着,“新三板”股票如果想要转让的话,需要走什么程序?

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所谓“新三板”,即全国中小企业股份转让系统,是一个主要针对中小微型企业等非上市股份有限公司的股权交易平台。普通投资者必须具备两年以上,相关金融产品的交易经验。而且,根据不同分层的交易权限,投资者交易账户中,还必须持有相应的大额资产,只有符合这些条件,才能成为“新三板”公司股权的受让人。

%title插图%num赵家琪
河北省石家庄市公安局长安分局反诈中心负责人

受让人可以在全国中小企业股份转让系统上购买全国任何“新三板”公司的股票,而不需要任何一个公司进行一个合同的买卖,合同的参与。

也就是说,符合条件的投资者,并不需要通过涉案公司来买卖“新三板”的股票。因此,警方判断,这家公司很可能存在涉嫌诈骗的情况。
随后,在相关部门的协助下,石家庄警方针对这家涉案公司发展的客户展开了秘密侦查。

%title插图%num苏杭
河北省石家庄市公安局长安分局刑警大队长丰中队民警

据我们了解,这些客户都不具备投资的条件,并且他们在签订了认购合同之后,也并没有实际取得股权。据我们了解,这些客户都不具备投资的条件,并且他们在签订了认购合同之后,也并没有实际取得股权。

经过进一步调查警方发现,这家涉案公司的主要负责人为王某和张某平。
其中,王某是该公司的实际控制人,负责公司的整体运营。张某平作为合伙人,主要负责员工培训,以及诱导被害人和相关企业签订合同。

%title插图%num袁世信
河北省石家庄市公安局长安分局副局长

通过近两个月侦查,我们感觉这个公司嫌疑人有130到150左右,并且已经诈骗成功的、接触的被害人有100名以上。

2020年10月初,时机成熟,警方决定对该诈骗团伙的相关人员实施抓捕。可是,就在这个当口,民警突然发现,以前一直正常营业的这家公司,突然就没人来上班了。

%title插图%num袁世信
河北省石家庄市公安局长安分局副局长

这个时候心理就一惊,也是非常焦虑的,费这么长时间去进行经营,难道说被嫌疑人发现了一些情况吗?然后我们又对我们整个的侦查过程进行了反思。

没有正面接触过涉案公司的相关人员,警方的相关侦查活动一直非常谨慎隐秘,综合研判后专家组认为,涉案公司不太可能察觉到警方的意图。那么,此时涉案公司的人员突然消失了,这到底是巧合还是另有隐情呢?

%title插图%num袁世信
河北省石家庄市公安局长安分局副局长

这是一个斗智斗勇的过程,如果我们太心急了,去预判他们是发现了问题逃跑的话,我们就会用另一种方式进行抓捕,但是那个方式抓捕难道是非常大的。因为嫌疑人不在,我们得遍地撒网,去通过一个其他方法去抓捕。但是最简单的方法,就是犯罪集团在工作期间一窝端。

专案组决定暂时按兵不动,同时,对涉案公司相关重点人员的行踪展开了秘密摸排。很快民警发现,这些人员并没有外逃的迹象,且该公司和一些被害人依旧保持着联系。

据此专案组分析,这伙人突然消失,很可能只是他们规避侦查的一种手段,他们之后肯定还会继续作案。果然,半个月后,这家公司又一切恢复正常了。

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2020年10月19日,石家庄公安局长安分局(布置会议现场)
进入9楼以后,青园所、育才所、河东所、长征所、胜北所、长丰所这几个所,你们进入南侧的空房间待命。

鉴于涉案公司人员众多,且所处位置相对集中,2020年10月20日,石家庄警方对抓捕行动进行了周密的部署。

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抓捕现场
“进去之后把人控制住,收集证据,手机、电脑。”
“你先站这儿”
“双手抱头,快点儿”
“别动啊,双手抱头”
“所有人全站起来”
“双手抱头,警察”
“所有人不许动”“
屁股冲电脑,全国掉过去”……

进入涉案公司后,抓捕民警分成多个小组,对各个区域的人员进行了分开控制。鉴于案件的特殊性,警方不仅需要核查每一名涉案人员的身份,还要对每一台电脑和手机进行控制,防止嫌疑人刻意破坏相关证据。

民警
这个是个人手机对吧?工作手机开机密码是多少?

此次抓捕行动,警方共抓获嫌疑人一百多名,扣押电脑主机数百台。而通过审讯警方发现,这个成立了两年多的公司,曾经涉足其中的嫌疑人员远远不止一百多人。

%title插图%num刘恒涛
河北省石家庄市公安局长安分局反诈中心民警

员工有好多离职的,从一开始员工到现在,所有的已离职员工,包括在职员工算起来总共有四五百人,目前我们抓获的是一百多人。
这些员工大部分都是二十多岁的年轻人,都是九零后,里面大学生有很多。

侦办民警梳理之后发现,涉案的被害人最少的损失了数万元,最多的损失高达800万元。

%title插图%num苏杭
河北省石家庄市公安局长安分局刑警大队长丰中队民警

目前经公安机关初步统计,这个王某的公司流水高达数亿元。就王某而言,他在短时间内,个人获利达三千万以上。张某平个人获利达一千万以上。就下边的总监、经理,以及下边的员工获利从几千元、几万元到上面的几百万元不等。

犯罪嫌疑人张某平:
虽然卡里有这么多钱,但是你还是不敢用,也还是睡不着觉,其实反而睡不着。就是有想过这个事情会是违法的,但是当时可能意识到的,它的法律风险没有那么高。

张某平,湖北省随州市人,1991年出生,大专文化。
张某平曾经在深圳的一家金融公司工作过,有着相对丰富的金融、证券从业经验。
据张某平供述,她是在2018年接受了王某的邀请,才最终走上这条路的。

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然后他上游有资源,下游也有资源,然后我就想着,那就一起嘛。
他所谓的上游有资源是什么意思?

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就是企业资源这些。
你负责什么呀?

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我负责就是,人事上的这些规划,公司的这些运营啊,然后还有企业的对接。

王某,山西省运城市人,1988年出生,大学文化
曾在北京工作过一段时间,有相对较为丰富的社会阅历,在说服张某平跟自己合伙后,王某于2018年8月,在河北省石家庄市成立了一个所谓的投资公司。随后便开始大规模地招聘业务员。

就是客户假如说,要投资“新三板”这个股票,购买这个都需要什么资质你知道吗?

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不知道
客户是否具备入股“新三板”公司资质?

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这个我也不太清楚

这个话术是哪来的?

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这个话术是刚开始的时候,张某平给的
知道是什么行为吗?

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在欺骗客户

警察调查发现,为了留着客户,增加成功率,张某平等人制订了一整套的诈骗话术以及培训流程。

%title插图%num赵家琪
河北省石家庄市公安局长安分局反诈中心负责人

现场我们搜集到了他们的一些话术。
如何去跟人沟通?
如何去让对方对自己产生好感?
如何丰富自己的阅历?
如何丰富自己的知识?
这些话术我们都找到了。

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警方在涉案公司查获的这些内部培训资料显示,该公司对新员工的培训非常细致。

从基本信息、兴趣爱好、工作情况,以及投资经历等多个方面,有针对性地制定了多套的应对说辞。

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除此以外,他们还利用虚假图片、视频等,包装业务员的工作微信号,可以将这些业务员塑造成所谓的金融行业精英人士。

受害人庄女士
他朋友圈就是经常会晒一些那些好车,经常可能出席各种高档场所,看着挺高大上的。

庄女士是本案的被害人之一,她告诉民警,她之所以会深陷其中,一方面是被嫌疑人营造的虚假人设所迷惑,另一方面则是被他们无微不至的关心所感动。

庄女士
几乎每天都会和我问好,后来他说手里有一份股权,只有内部人才能买到,就是回报率挺高的。我看他说话还挺靠谱的,然后就同意买了。

为了进一步迷惑庄女士,这家公司还派出了所谓的专职客户经理去跟庄女士见了面,继而打消了庄女士的顾虑,使其高价购买了涉案公司推荐的股票。

%title插图%num赵家琪
河北省石家庄市公安局长安分局反诈中心负责人

他们卖的是8块钱一股,但是我们在系统上进行核查,这个公司现在的股票,才1块7、1块8一股,之间差了这么高的差价。

在此过程中,没有任何证券投资经验的庄女士,被这家公司骗走了120余万元。

%title插图%num袁世信
河北省石家庄市公安局长安分局副局长

通过这个案件的梳理,我们发现本案的大部分被害人,都是富裕地区的中年女性。尤其是小有所成的女性。
在这,我们也对这些人群进行一个提醒,网络交友,嘘寒问暖,里边不一定都是真的。尤其是在进行感情铺垫之后,向你推荐理财或投资的时候,我们一定要打起精神,高收益背后往往是高风险,更多的是一种陷阱,我们要擦亮双眼。

[此文部分来源:李旭反传销团队转载于中央电视台CCTV12社会与法《一线》栏目,特此鸣谢。如转载也请保留一丝尊重。
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