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发展下线11000余人 一男子参与“普顿外汇”传销活动被判5年6个月!!

5月10日,中国裁判文书网公布一则刑事裁定书(以下简称裁定书),裁定书显示,宜春市中级人民法院二审裁定一起传销案。

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被告人彭某华加入“普顿外汇”传销组织,积极发展下线,其行为已构成组织、领导传销活动罪,一审判处被告人彭某华有期徒刑五年六个月,并处罚金。宣判后,被告人彭某华不服,提出上诉。二审法院裁定驳回上诉,维持原判。

据裁定书显示,被告人彭某华的供述,2017年3月,我通过朋友圈看到了一条关于普顿外汇理财的链接,我点进去看了后觉得这个平台还可以,就注册了账号。当时我投了10多万元进去,钱都是交给公司,由公司的跟单团队操作。朋友看到我赚了钱就问我,我就将这个平台介绍给他们了,我将平台介绍给了胡某、陈某1、彭某、汤某、李某2、彭某根等几个朋友,我跟他们说公司资金受到印尼JFX监管,资金有保障,利润有5-10个点。他们几个算在我的下面,公司会把他们的利润结算一部分给我。我陆陆续续投了大概700多万元进去,提现了1000万元左右,平台上还有700万元左右。

2017年8月,我在国际商贸城会展中心租了一个办公室,用来给感兴趣的人讲解,我给他们讲外汇的行情,普顿外汇资金监管情况,保障资金的安全,平台受到印尼政府监管,讲解一下知道的平台内容以及播放平台的宣传片。2019年7、8月,我买了龙达公寓一套房子后,就将讲课地点搬到那里。这样一直做到了2019年12月19日,这个平台突然爆仓了,我们所有人的资金都变成负数了,陆陆续续就有人到公安机关报案了。

我是2018年11月成为MIB级别会员的,有600万的理财爆仓后我取出来用于安抚下面的会员。这个平台进行的外汇交易没有经过国家监管部门批准。我直接就拉了胡某等6人,他们拉了多少人我不清楚,级别都是公司根据我下面的会员人数以及投资金额来调整的,获利的1000万包括我自己投资的收益以及底下会员投资的利润分成以及交易手续费等,大概有600万是我投资的收益,还有400万是我底下会员的利润分成以及交易手续费。我只是MIB级,我不知道我怎么成了PIB2级。

经审理查明:“普顿PTFX”外汇交易投资平台对外宣传为注册在印度尼西亚的外汇投资公司,其在未获得外汇经营许可的情况下,以提供虚假的外汇交易服务为名,设立“普顿PTFX”外汇交易投资平台网站,从事传销活动。该平台谎称会员只要投入资金就可以赚取7%-15%的高额收益,发展会员还可以获得直推奖励和佣金返利等奖励,制定六级会员级别,其中会员级别分为普通会员、I、IB、MIB、PIB、PIB2六个级别,每个级别所需要的条件、所获得的收益、佣金等均不同,其中PIB2级(又叫二星职业经理人)需要直推会员30人以上且需1名PIB或4名MIB、团队会员人数50人以上、团队会员总投资额2500万美元以上。

被告人彭某华2017年加入了普顿外汇平台,同时积极发展下线,先后直接发展了彭某等6人加入该平台,该6人又直接或者间接发展了温欢等人加入该平台。为加大对该平台的宣传,被告人彭某华先后在宜春市开办二个工作室,以讲课宣传和播放宣传片的形式宣传、推广该平台,有兴趣的人员可以到该工作室听课。2019年12月19日,该平台爆仓,所有参与人员投入的钱款均无法提取。

经鉴定,被告人彭某华在该传销组织中系PIB2级,下线人数有11472人,现已查明的部分获利为1,318,930元。

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