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新农贸是骗局吗?“新农贸”案一人被警方抓获!优贝迪被骗者爆料“KT币”以及“星际无限挖矿”等骗局!

李某涉“新农贸”传销案已被衡阳警方抓获

近日,阜城县公安局成功将涉嫌组织、领导传销活动罪的犯罪嫌疑人李某抓获。
2020年10月,阜城县公安局经侦大队在工作中发现李某通过对“新农贸”平台进行宣传、发展下线从而获得非法利益的线索。办案民警随即围绕该平台开展多方调查取证,经调查,“新农贸”平台已被警方以涉嫌组织、领导传销活动罪立案侦查。经缜密分析研判,办案民警逐步掌握李某涉嫌组织、领导传销活动的犯罪证据,其发展下线70余人,非法获利10余万元。

2021年5月13日,办案民警奔赴北京,联合当地警方将李某抓获。经讯问,该李对其组织、领导传销活动的犯罪事实供认不讳。
目前,李某已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

(阜城公安)

优贝迪被骗者爆料“KT币”以及“星际无限挖矿”等骗局!

近日接到网友反映,最近被朋友拉着买了一个KT币,一开始14元后来跌倒5毛钱!%title插图%num

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小编多次强调,凡是宣传轻松赚钱只涨不跌的虚拟货币都是骗局,什么乐存币维卡币等等,坑害人多少人,还不值得大家去吸取教训吗?天上不会掉馅饼,不信轻松赚钱的事情!

附录:
一:乐存币忽悠人的模式

注意到一则题为《宁波市鄞州区市场监督管理局非诉执行审查行政裁定书》(以下简称:《行政裁定书》)。据该《行政裁定书》显示,经审查查明,被执行人为“乐存大健康基金”发展会员,向他人介绍、推广该会员发展模式,并使其介绍加入的会员成为其下线,同时还向会员提供关联商品,以期牟取非法利益,其行为已构成《禁止传销条例》第二十四条第二款所述的介绍他人参加传销的违法行为。申请执行人作出的甬鄞市监处〔2020〕48号行政处罚决定,认定事实清楚,适用法律正确,执行程序合法。申请执行人在向本院申请强制执行前,已依法进行了催告,且不存在行政强制法第五十八条不予执行的情形,故本案强制执行申请符合法律规定。
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依据《中华人民共和国行政强制法》第五十三条、第五十四条、第五十五条、第五十七条、第五十八条第一款、第三款,《中华人民共和国行政诉讼法》第九十七条及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第一百零一条第一款第(十四)项,对申请执行人宁波市鄞州区市场监督管理局于2020年1月20日作出的甬鄞市监处〔2020〕48号行政处罚决定中罚款200000元及加处罚款200000元的内容准予强制执行。
高收益下的庞氏骗局
%title插图%num中新观察查询发现,买入“乐存大健康基金”一共有500美元、3000美元、10000美元三个级别的套餐,此外,该“基因”还有多项收益:“推广收益”:直推:100%收益,第二代~第十代10%;直推1个,拿1代,直推3个拿5代,直推5个拿10代;荣誉奖:十层内理财币值金额达到20万美金,晋升成为:男爵,叠加无限代理财收益5%;3个区各产生一名男爵,晋升成为:伯爵,叠加无限代理财收益10%;伯爵平级再加3代10%;3个区各产生一名伯爵,晋升成为:侯爵 ,叠加无限代理财收益15%;侯爵平级再加3代10%;3个区各产生一名侯爵,晋升成为:公爵 ,叠加无限代理财收益20%;公爵平级再加3代10%;3个区各产生一名公爵,成为基金会全球合伙人,平均加权分红1%的NBY;此外,所有收益均以NBY结算,客户可持有NBY增值,可闪兑其他主流货币再进入基金理财。“管理收益”:男爵:10代社区理财金额市值达到20万美金,升级为男爵,奖励无限代5%。伯爵:个人伞下三条线各产生一名男爵,升级为伯爵,奖励无限代10%。侯爵:个人伞下三条线各产生一名伯爵,升级为侯爵,奖励无限代15%。公爵:个人伞下三条线各产生一名侯爵,升级为公爵,奖励无限代20%。“投资者从外部用现金买了等值的比特币等虚拟货币后,再用虚拟货币存入这个平台的所谓钱包货币内进行理财。根据投入的不同,每种套餐合约时间和利息也不同,500美元即人民币3500元左右的套餐合约期为30天,利率为8%到12%,3000美元人民币21000元左右的套餐利率为12%到15%,10000美金人民币70000元左右的套餐合约期为60天,月利息15%到20%。”相关人士透露:“这么折算下来,这款“理财”产品年化收益率最高达到了240%,而一般银行一年定存的年利率才不到2%。此外,通过所谓“直推”还可以享受另一个投资者理财收益的100%,这意味着收益率又翻了倍,并且还可以享受2至10级收益的10%,达到一定级别还可以享受所有代理的5%到20%的收益。”二:维卡币忽悠人的模式:

关于维卡币的传销手法,小编查询并梳理了分别来自新闻晨报和广州日报的两篇报道,整理如下:

一注册会员,获取代币,开采维卡币

据新闻晨报2015年6月30日报道,投资客张先生表示,“交钱后,获取了一个网址、用户名和密码。登录网站后,就能看到投资金额和所对应的代币。刚加入时,6个代币能开采出1枚维卡币,现在已经获得了2万枚维卡币。随着‘开采’人数、难度的不同,多少代币能挖出维卡币的比例并不稳定。目前,10个代币开采1枚维卡币,而且开采时间越来越长。”

在广州日报报道的中山一案中,嫌疑人也是通过以“拉人头”传销的手法售卖“维卡币”条形码,并注册“维卡币”会员。

二会员分级,交钱越多级别越高

据新闻晨报,根据维卡币公司加入规则,共有5个级别会员,入门级、进阶级、专业级、高管级和大亨级。其中,入门级:投资975元人民币,赠送代币1000个,附赠50毫克黄金。最高的大亨级:投资37725元人民币,赠送代币60000个,附赠2500毫克黄金。

中山一案中,“维卡币”则共设有8个级别会员:新手级、入门级、进阶级、专业级、高管级、大亨级、至尊级、极限级。

网上流传的维卡币宣传图片

三出售套现,“囤货”涨价

对于开采出的维卡币,可以选择在系统开盘时交易,从而套现;也可以选择“囤积”维卡币,等待升值。

不过,在两起报道中,受访者均称,出售交易中,会遇到诸多限制。比如,新闻晨报采访的受访者称,“每个账户一天只能卖出50枚维卡币”;广州日报报道称,“每个账户根据级别一天只能卖出20~50枚维卡币,投资人想卖出维卡币必须有人接手,卖出挂单到期后系统会自动取消卖单。”

四发展下线,获取提成

相比套现,维卡币玩家更多的收入则可能来自于“拉人”提成。

据新闻晨报,资深会员程先生称,“每发展一个下线,就能从下线的入会费中获得10%的提成,而此后这个下线再拉人,我还可以继续拿到提成。”

广州日报报道称,“上线根据账号级别每次收取下线投资额的10%~40%作为提成”、“发展下线可获直推奖、对碰奖、代数奖等奖励,此后这个下线再拉人,还可以继续拿到提成。”

最终维卡币之流骨干都被抓了,望大家引以为戒,切勿贪便宜进监狱!

文章来源:防骗研究工作室(fpyjgzs)综合阜城公安,广州日报,新闻晨报,中新观察,社交财经等等,特此鸣谢!

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