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【打传】发售的ATO数字货币?一窝点被警方查处!青岛农商行平度灰埠支行成功拦截一起传销诈骗案

反传销网5月22日发布:发售的ATO数字货币?一窝点被警方查处!

王某欠下300多万元债务后,想到自己有“炒币”的经验,竟然拉起了传销团伙,试图靠设置等级奖励引诱公司员工和投资者不断拉人投资。王某在青岛高新区火炬路设置经营点刚骗到第一个人,高新区公安分局民警找上了门。王某的团伙很快被一网打尽,自己也被警方依法采取刑事强制措施。
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男子发短信向民警求救:我被骗进传销窝点
3月22日,高新区公安分局火炬路派出所的一名值班民警收到一条短信,对方自称姓郭,被骗进了传销窝点,人身自由已被限制,请求民警解救。民警立即回复询问对方的人数和事发地点,郭某称被困在中欧国际城某楼座内,对方是一家公司,有10多人,强调不买产品不允许离开。
火炬路派出所民警立刻将情况汇报给分局,分局值班领导高度重视,立刻安排刑侦大队和火炬路派出所前往解救。
民警赶到事发楼座后,几名便衣民警进入楼座侦查,发现郭某被困的公司里没有多少人。民警正觉得奇怪时,遇到了郭某。郭某表示,对方检查了他的手机,发现他在和警方联系,已经把钱退还给他,放他离开了公司。民警觉得,这10多人可能没有走远,只是去吃午饭了,可能还会回到现场。
民警悄悄将事发地点包围,当天中午,10多名男子陆续回到公司后,民警堵住公司大门,亮明身份后把公司内的15人控制住。
高新区公安分局特勤大队警力很快到场增援,将15名涉案人员和郭某全部带回。
男子为还债拉起传销团伙,网约车司机上当
民警分头询问15名涉案人员并制作笔录,一个以王某(28岁,黄岛人)为首的传销团伙渐渐浮出水面。
3年前,王某开始在网上买卖虚拟货币,累积下了不少“经验”。不久后,王某和他人合伙做生意,由于经营不善,王某不仅没挣着钱,反而欠下300多万元债务。王某为了还债,萌生了组织传销活动吸引他人“投资”,实则帮自己翻身的念头。王某利用买卖虚拟货币累积的“经验”,今年2月开始找人编写程序,并在“炒币”的微信群里招来了团队长、导师等角色,搭建起自己的团队后准备发展下线。
3月21日,王某团队的一名导师乘坐网约车时,和司机郭某聊起了“炒币”的生意经。网约车司机郭某之前接触过“炒币”,也挺感兴趣,在导师的一番“教导”之下,认购了一万元的团队“产品”,并表示次日会去公司。3月22日,郭某赶到公司考察时感觉不对劲,试图离开时被阻拦,感到自己很可能被骗进了传销窝点。紧要关头,郭某想起之前和派出所打过交道,留过民警的电话,赶紧给民警发送了求救短信。
团伙刚骗到第一个受害人,警察就找上了门
经连夜突审,王某承认了公司并无任何实体及技术,只是单纯“炒币”,靠设置等级奖励引诱公司员工和投资者不断拉人投资。王某是怎么“炒币”的?据办案民警介绍,王某组织生产、发售的ATO数字货币本质上就是一种电脑程序,目前,还没有什么实际价值。所谓的“流通”,只是王某和几个熟人在买卖,根本产生不了经济价值。王某所谓的公司,连“皮包公司”都算不上。王某组建的团队刚骗到第一个受害人郭某,就被公安机关一网打尽。目前,王某因涉嫌组织领导传销罪已被依法采取刑事强制措施,其他涉案人员也得到了应有的惩处,案件正进一步办理中。
至此,高新区公安分局成功阻止了这起体非法传销案,有效遏制了传销和变相传销活动在青岛高新区的蔓延。据了解,这起涉及数字货币的案件,体量达到数亿元。分局相关负责人表示,下一步,分局将进一步提高宣传力度,深刻揭露传销和变相传销对群众、国家和社会造成的严重危害,教育广大群众提高自我保护意识,让大家自觉抵制和举报传销和变相传销违法行为,彻底铲除其赖以生存的土壤。
首席记者 刘卓毅
[此文来源:观海新闻/青岛晚报
青岛农商行平度灰埠支行成功拦截一起传销诈骗案

鲁网5月21日讯(记者 马超群 通讯员 穆松华)不少老年金融消费者由于缺乏金融和电信基础知识,容易招“妖”被骗。近日,青岛农商银行平度灰埠支行细心识“妖”,用心“肃毒”救人,成功阻截一起传销电信诈骗案的故事在当地传为佳话。  前不久,青岛农商银行平度灰埠银行大厅匆忙走进一位60来岁的大娘,一进门就气喘吁吁地求救:“闺女,我急着用存单打款,快来帮忙啊……”  “大娘别急,我来帮你填单”,大堂经理一边帮助大妈填写好存单,一边搀扶老人在低柜等待区坐下,并递上一杯温开水。一会儿,经办柜员接过娘存单和身份证查验后,发现是10000元未到期定期存单,随即提醒客户说:“大娘,您的存单刚存上不久没到期,现在提前支取利息都按活期计算,确认要提取吗?”“我知道,快取吧,急着用”。大妈不耐烦地说。  细心的柜员看着老人焦急恍惚的表情,感觉有点异常。但客户取款是不能询问用途的,只能边办理,边拉呱旁敲侧击地了解客户遇到什么不测情况才来提前取款……交流得知:大妈姓李,是平度市新河镇后炉村人。前几天她跟团去聊城旅游,同行的人都订购了阿胶,此次取款是为了购买“物美价廉”的阿胶赚一点填补家用。柜员一听就知道大娘可能中了传销“妖毒”,于是提醒说:“大娘,您给不认识的人打款是有风险啊,谨防电信诈骗。“真啰嗦啊,要不取现金吧,我去一手交钱一手交货。”大妈越发不耐烦地说。  越是这样,柜员越感觉该笔交易隐存风险,于是喊来会计主管汇报了情况。主管告知柜员暂停业务操作,并一起劝说客户谨防上当受骗。此刻老人不停地接打电话,看表情是对方电话催促让她打款发货。  “你们到底是不是给群众服务的,俺家里装修房子急需付工钱,为何不给取款?”大娘急了。工作人员对大妈前言不搭后语的陈述,更是起了疑心。“大娘,您先消消气,我们也是为了您的存款安全考虑,您稍等,我再落实一下。”工作人员安慰说。  为了证实大妈“理由”的真实性,主管马上联系其村委核实情况,得知老人家中并未装修房子,这下终于证实了开始对大妈被骗的怀疑。可老人“中毒”太深,一时无法“解毒”。于是另辟蹊径,通过村干部找到大妈远在广州儿子的电话求助,谁知大妈被骗子洗脑,孩子的劝说也告败。老人依然铁了心地闹着要取款,且情绪已失控。  执着的工作人员电话征得老人儿子同意后,拨打110协助劝说。民警赶来问清来缘由后,与银行人员共同会诊,断定这是一起典型的传销电信诈骗案,老人被洗脑太重,很难恢复理智。通过家属,该行工作人员,公安民警1个多小时的“轮战”,老人艰难迷途知返,放弃取款。恢复清醒后的老人泪流满面,紧握工作人员的手哽咽着说:“闺女,大娘知错了,多亏你们的细心和耐心,才让我没上当受骗,要不这10000元的血汗钱就打水漂了……”  “大娘,您不用客气。农商行和农民心连心,增强您的金融消费意识,帮您捂住钱袋子是我们银行的责任……今后您要多和家人和银行人员交流咨询,不要自做决定给陌生人付款……”工作人员耐心地对老人说。文章来源:青岛晚报,鲁网
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