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喜投网最新消息:警方通告!融金所、喜投网等5家立案P2P有新进展!

、近日,深圳公安陆续发布了“i财富”、“前海荣格金融”、“理想宝”、“融金所”、“喜投网”等5家立案P2P最新进展通告。

5月19日,深圳公安局福田分局发布《关于“i财富”平台的案情通报》,通报称依法追缴犯罪嫌疑人陈某影4500万,李某文700万,王某云400万,常某波180万。

通报称公安机关敦促本案相关借款人依法履行还款义务,及时归还借款本息,将相关款项归还至相应回款账户,并注明还款人姓名和用途。

公安机关敦促非法集资行为人(包括但不限于业务员、高管)主动退缴代理费、好处费、返点费及提成等非法所得。
%title插图%num5月19日,深圳公安局《关于“前海荣格金融”平台案件的情况通报》,通报称“前海荣格金融”平台由专班移送至公安局,公安机关对平台实控人孙某喜依法采取刑事拘留措施。

南山警方郑重敦促全体借款人必须及时履行还款义务,公安机关将依法严厉打击恶意逃废债行为并依法追缴涉案款项。
%title插图%num5月21日,深圳市公安局福田分局发布关于“理想宝”平台、“融金所”平台、“喜投网”平台的案情通报。

根据通报,理想宝方面,警方于2020年12月19日对公司高管李某钢、马某豪二人依法采取刑事强制措施,对平台实控人高某森办理网上追逃。警方将全力收集其他涉案人员的犯罪证据,并依法持续开展打击。警方依法查封浙江杭州、绍兴、广东汕头等地涉案房产103套、车位231个及商铺35个。依法冻结涉案资产申通快递股票1825.9281万股、长城华西银行股权2750万股。警方已聘请专业数据鉴定机构和司法审计机构开展数据鉴定及司法审计工作,进一步查明涉案资金去向。
%title插图%num融金所方面,警方已委托司法鉴定所对平台后台数据进行提取分析及鉴定工作。警方已聘请会计师事务所对涉案资金去向进行审计。警方已调取第三方支付交易流水9个,调取涉案银行账户交易流水1649个,冻结涉案银行账户158个。警方已对平台股东、实际控制人、主要负责人、高管办理边控措施,限制出境。%title插图%num警方依法初步查明:融金所平台自2013年5月15日上线,于2019年10月19日停标,历史交易总金额270.53亿元人民币,涉及出借人数305286人。待偿岀借人本金28.72亿元人民币,待偿出借人充提差本金20.49亿元,涉及出借人数25968人。
喜投网方面,警方已委托司法鉴定所对平台后台数据进行提取分析及鉴定工作。警方已聘请会计师事务所对涉案资金去向进行审计。警方已调取第三方支付交易流水4个,调取涉案银行账户交易流水190个,冻结借款人涉案银行账户113个。警方已对平台股东、实际控制人、主要负责人、高管办理边控措施,限制出境。
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警方依法初步查明:喜投网平台自2014年5月8日上线,于2020年2月28日停标,历史交易总金额40.07亿元人民币,涉及出借人数17059人。待偿岀借人本金6.89亿元人民币,待偿岀借人充提差本金6.25亿元,涉及出借人数5412人。
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