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袁州公安报道:多名“00”后被抓,因出借银行卡参与洗钱。

文章来源:袁州公安

当前,全国电信网络诈骗犯罪形势严峻复杂,非法贩卖电话卡、银行卡是此类犯罪持续高发的重要原因之一,危害十分严重。为严厉打击整治涉“两卡”违法犯罪活动,坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势,全国范围内广泛开展“断卡”行动。近期,芦村派出所在分局兄弟单位的帮助下,抓获多名涉“两卡”人员,其中不乏有多名“00后”人员!
%title插图%num案例1
%title插图%num2001年出生的刘某,原本在外务工,因难以“抵抗”朋友袁某抛出的“诱惑”,在明知袁某是在洗钱跑分的情况下,仍然帮助袁某办理两张银行卡。之后,袁某给了刘某一笔卖卡费用,二人经常待在一块,全国各地旅行游玩,晚上则回酒店从事银行卡转账洗钱的违法犯罪活动。在外“风光潇洒”的刘某、袁某等人,最终被公安机关抓获,他们面临的将是法律的严厉制裁。
%title插图%num案例2
2002年出生的梁某,是一个讲“江湖情义”的人。去年9月份的时候,朋友易某以开网店需要银行卡为由,要梁某帮其办理几张银行卡,最终梁某耐不住朋友易某的软磨硬泡,帮易某办理了三张银行卡并得到了一笔费用,事后易某还不定期的给梁某一些好处费,梁某便没再过问此事了。
%title插图%num偶然间,梁某得知自己一张银行卡被冻结,且平时在网络上看到大量防范电信诈骗宣传视频,意识到自己帮助易某办的银行卡很有可能是在从事违法犯罪行为,当即便要易某将他的银行卡还回来。

可易某和梁某打起了“感情牌”,声称过几天就不会再用,不用担心,不会有什么风险。梁某听后便作罢,选择相信易某,不再去理会银行卡的事情。

后经公安机关查明,梁某办理的银行卡账户涉嫌违法流水上千万资金,梁某也将为他的“江湖情义”和放纵包庇易某从事违法犯罪行为受到应有的惩处。
%title插图%num案例3
2001年出生的邹某是一名在读大学生,在去年暑假兼职过程中,通过兼职群加了一名网友,网友声称只需要帮忙转下钱就可以获取高额报酬。
%title插图%num邹某明知其中有问题,却嫌线下兼职钱赚的少,来得慢,便同意帮助该名网友转钱。一开始的时候转钱金额不大,邹某觉得金额小,可以逃脱法律的制裁,便在之后的日子中陆陆续续帮助网友转钱。

等到去年年底邹某的两张银行卡被冻结时,他察觉到网友可能出事了,便赶紧删除了与网友的联系方式,还注销了自己的支付宝账号等,天真的认为这样就能逃过公关机关的打击。殊不知天网恢恢,疏而不漏,邹某最终还是被传唤至公安机关,在确凿的证据下承认了自己的违法犯罪行为。
一个是抵挡不住诱惑的刘某;一个是疏忽大意,重“情义”的梁某;一个是耍小聪明,抱有侥幸心理的邹某。同为00后的他们,本该是青春热血,为美好未来而努力奋斗,却因一时贪念,误入歧途。
在此,公安机关劝诫各位:
1. 君子爱财,取之有道。切勿因一时贪念,“谋快钱,求捷径”,从事违法犯罪行为。
2. 天下没有白掉的馅饼,在面对高薪诱惑等情况下,一定要擦亮双眼,认清情况,莫被高薪高报酬的外表蒙蔽双眼。
3.未知链接不点击,陌生来电不轻信,个人信息不透露,转账汇款多核实。

知识普及:
“断卡”断的究竟是什么“卡”?
其一手机卡:包括平时所用的三大运营商的手机卡、虚拟运营商的电话卡和物联网卡。
其二银行卡:包括个人银行卡、对公账户、结算卡、非银行支付机构账户,即我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付。
来源:芦村派出所潘治胜

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