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“跑分”“、“帮信”、“虚假网络贷款”等等骗局,右江公安破获诈骗案件25起,止付6300万余元!

针对电信网络诈骗案件高发态势,百色市公安局右江分局将打击重点瞄准群众深恶痛绝的电信网络诈骗犯罪,于今年2月份成立由刑侦大队牵头,合成作战中心和辖区派出所组成的打击新型犯罪刑事侦查重案组。

重案组成立以来,共破案电信诈骗案件25起,抓获违法犯罪嫌疑人90人,刑事拘留33人,缴获汽车2辆、GOIP设备2套、手提电脑2台、手机35台、银行卡223张、现金21万余元,冻结涉案资金360万余元,止付6300万余元,其中成功破获一起跨境电信网络诈骗案(详情点击:),破案攻坚能力显著增强,有力地打击了电信网络诈骗犯罪分子的嚣张气焰。

%title插图%num打掉帮助信息网络犯罪活动团伙
1月下旬,重案组在对一条买卖银行卡的核查线索中发现,田林籍潘某银行卡存在资金流水量巨大且异常,遂传唤潘某到派出所作进一步调查。经审讯,潘某对自己利用其本人及他人银行卡、电话卡为电信诈骗犯罪团伙使用提供帮助转移涉案资金,从中谋取不当得利的犯罪事实供认不讳。

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经循线深挖,民警迅速锁定了其田林籍同伙黄某毅、周某、黄某等3人。1月22日、1月25日,民警分别将犯罪嫌疑人黄某毅、周某和黄某悉数抓获,缴获银行卡175张,手机7台、笔记本电脑1台,冻结43张银行卡及资金130万余元。

%title插图%num%title插图%num%title插图%num%title插图%num经查,2020年7月,犯罪嫌疑人黄某毅在网络上认识一从事买卖银行卡的男子,在明知该男子购买银行卡是从事违法犯罪活动的情况下,为牟取利益,将自己名下银行卡、电话卡,同时指使身边无固定收入或急需用钱的老乡潘某、周某、黄某等人办理多张银行卡、电话卡出售给该男子,并伙同团伙成员流窜右江区、田林、南宁等地介绍他人出售银行卡、电话卡和支付账户,以低价钱购进高价钱卖给上家,从中赚取差额利润,黄某毅还根据上家指示,伙同潘某、周某、黄某等人通过改密码、取现、解冻等方式帮助犯罪分子转移违法资金,将绑定好银行账户及注册手机银行的50余部手机邮寄到指定地址供犯罪分子使用。通过这种方式,黄某毅从中非法获利30万余元,潘某、周某、黄某分别从中非法获利1至4万元不等,买卖的银行账户涉案流水资金累计高达上1亿元人民币。

目前,犯罪嫌疑人黄某毅等4人已被依法移送检察院审查起诉。

%title插图%num打掉冒充“京东金融”工作人员诈骗团伙
3月16日,市民许某被他人冒充“京东金融”工作人员以注销“京东金融”借贷额度注销为由诈骗人民币13万余元。重案组民警通过线索摸排,确定了嫌疑人活动的具体地点,于4月9日、4月25日先后在南宁市、桂林市抓获了犯罪嫌疑人闭某、马某、李某3人。

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经调查,犯罪嫌疑人马某经朋友介绍,收购信用卡来洗钱从而获取不法利益,为获取更大利益,马某等人又联系多人取得信用卡用于洗钱。目前,犯罪嫌疑人马某等3人已被执行逮捕。

%title插图%num打掉1个跑分团伙
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4月23日,重案组民警根据市局反诈中心的技术支持,发现有一“跑分”团伙在右江区活动频繁,涉嫌实施帮助信息网络犯罪活动。经合成作战中心研判分析,发现该“跑分”团伙租住在右江区东笋路某小区内,24日,刑侦大队、合成作战中心和那毕派出所联合实施收网行动,在租房内将5名犯罪嫌疑人全部控制,现场缴获涉案手机19台,涉案银行卡17张。

目前,5名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。

%title插图%num端掉1个GOIP诈骗窝点
在上级公安机关相关部门支持下,5月12日,重案组成员通过前期的侦查工作,在百色市右江区站前大道某商务宾馆将涉嫌实施帮助信息网络犯罪活动的嫌疑人罗某抓获,同时现场查获GOIP设备1台,华为路由器1台、手机卡5张,作案手机2台。5月13日2时许,另一名犯罪嫌疑人韦某华在右江区某小区被民警抓获。
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经讯问,犯罪嫌疑人罗某、韦某华对其利用“网关”设备帮助信息网络犯罪活动的犯罪事实,并供述其所用银行卡系广西合浦县一男子提供。经查,该合浦籍男子名叫陆某,5月26日,民警在柳州市将嫌疑人陆某抓获,陆某对其贩卖20余张手机电话卡给韦某华等人用于实施犯罪的行为供认不讳。

目前,以上3名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。
原标题:我为群众办实事 | 右江公安反诈重案组破获电信诈骗案件25起,为被骗群众止付6300万余元!

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