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鼓吹云数贸原始股近期即将上市? 黑龙江、新疆警方破获“云数贸”系列诈骗案 赃款将按比例退赔给受害人

近日,黑龙江省铁力市人民法院、新疆乌苏市人民法院分别宣判了一起“云数贸”系列诈骗案。多名诈骗犯被判处有期徒刑,并处罚金。

2020年3月至2020年10月期间,被告人韩彩娟在明知“民族资产解冻事业”是骗局的情况下,通过用手机建立微信群,在群内转发各种链接视频等方式宣传各种民族资产解冻事业的投资项目,并向群成员推销售卖“云数贸卡”、“五行币”、“云数贸股权”等投资理财项目诈骗他人钱财。

2020年3月至5月期间,被告人韩彩娟通过微信群向张某1售卖“云数贸卡”、“五行币”、“云数贸股权”,骗取7485元;同年3月至9月期间,韩彩娟向关某售卖“云数贸卡”、“云数贸股权”、“五行币”,骗取6763元;同年7月至10月期间,被告人韩彩娟通过微信群向赵某售卖“云数贸卡”200余张,骗取人23659.89元。

同年10月12日,被告人韩彩娟被公安机关在浙江省杭州市萧山区家中查获归案。

发院认为,韩彩娟以非法占有为目的,使用隐瞒真相方法骗取他人财物,数额较大,其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。

根据被告人韩彩娟犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度,依照相关法律的规定,以诈骗罪,判处韩彩娟有期徒刑一年六个月,并处罚金20000元;追缴韩彩娟犯罪所得23659.89元,返还被害人赵某。

无独有偶,近日,新疆乌苏市人民法院也宣判了一起“云数贸卡”特大诈骗案,9名被告人分别被判处有期徒刑。

经查明,2019年6月起,常某、周某群、陈某定等9名被告人明知“云数贸数字货币”等卡片是诈骗工具,为谋取非法利益,多次自购“云数贸数字货币卡”等卡片,通过建立微信群、QQ群等方式在群内以“云数贸卡是国家为了振兴民族互联网、精准扶贫,实现中国梦而暗箱操作的政策,购买云数贸卡,等将来云数贸公司和商城成立之后,能获得上亿的股权、积分、数字货币和数十万元的现金分红”为诱惑,大肆进行虚假宣传,以几十元至三百元不等的价格售卖,致使数百名购卡群众被骗。

常某与周某群相互配合,共同实施诈骗行为,常某主要负责在QQ群里面直播宣传、推广云数贸卡;周某群负责汇总、统计、进货等。

2020年5月11日,陈某定、董某萍加入,四人形成诈骗团伙。陈某定主要是帮常某梳理报单情况、记账;董某萍负责按照报单情况进行汇总、打包、邮寄发货。陈某定、董某萍、刘某杰、矫某梅、侯某玲主要从常某、周某群处买卡后倒卖,阿某姑·木某某尔前期在刘某杰处购卡、后期在常某、周某群处购卡,阿某某丽·阿某某热西提在阿某姑·木某某尔处购卡。

2020年5月28日,乌苏市公安局在侦查买某某巴·吐某干等人涉嫌以“中青互联”为由实施的民族资产解冻诈骗案件时,发现2020年4月底,阿某姑·木某某尔等人通过网络发布虚假宣传、销售“云数贸YSM能量卡”“80万现金分红”“人民物联网卡”“中国梦富民卡”“五行币”等理由实施诈骗。

2020年5月30日至同年6月16日,乌苏市公安局民警先后抓获多名被告人,并成功捣毁诈骗窝点。

法院审理后认为,各被告人虚构事实隐瞒真相,多次诈骗他人财物,其行为已构成诈骗罪。在“云数贸”诈骗体系中,张健(宋密秋)是创始人,杨某凯是总经销,刘某秋是一级经销,常某是二级经销,故常某、周某群在“云数贸”诈骗体系中系从犯。

最终,法院依据法律规定,判处常某等9名被告人有期徒刑9年到2年2个月不等,并处罚金20万元到6000元不等,公安局依法扣押的、未随案移送各被告人的赃款由公安局按比例退赔各受害人(受害人名单见公安局留存记录),不足部分继续追缴退赔。
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