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曝光各种资金盘骗局!

陆羽茶交所因涉嫌非法集资、变相传销等遭通报!究其模式事出有因

截图自南通市海门区人民政府
南通市海门区地方金融监督管理局2021年6月4日发布的题为《关于“浙江嘉轩集团”和“陆羽茶交所”涉嫌非法集资、变相传销等违法违规活动的风险提示函》(以下简称风险提示函)中指出:我们接到线索举报,有退休教师以银行转账的方式在“陆交所”APP进行陆羽茶投资,经调查该APP在中南世纪城民用住宅内设有工作室,陆羽茶交所这类所谓具有现货交易资质的地方交易平台,打着“合法合规、国资背景”的旗号,开展不用交割货物的商品仓单买卖业务,并承诺只要投入一定资金,通过买单卖单交易,就能获取固定高额收益。通过网上信息了解,“陆羽茶交所”涉嫌传销和资金盘行为,存在巨大风险隐患。
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事件起因于5月17日上午,退休教师高某元和三位年纪相仿的大爷一同走进营业部大厅。大堂助理江瑶、洪丽敏立即迎了上去,询问他们办理什么业务。高某元和两位大爷都表示要办卡和手机银行。但最后一名大爷高某新却非常抵触,拒绝回答,同时还不停与人通话。这种情形立即引起了大堂工作人员的警觉。大堂工作人员张沈妙将高某元带至贵宾室仔细询问。得知同行的高某新大爷在公园晨练时遇上“陆老师”,高某新在“陆老师”的引导劝说下向某平台投资1万元,并且得到可获月利息1200元的承诺。高某元表示,对这样的好事十分心动。张沈妙立即提醒可能是非法集资诈骗。高某元将信将疑,拉来高某新问个明白。高某新当场打开手机微信群和一个名叫“陆交所”的APP。同行的一位陆大爷表示,已经向该平台投资26500元,而且据说拉人头也能获奖励。张沈妙判定,几位大爷极有可能遭遇平台非法集资,立刻打开手机搜索“陆交所”。“陆交所”全称为“陆羽茶叶交易所”,网上都是该平台涉嫌变相传销、承诺收益骗局等诸多新闻。同时,张沈妙查看高某新已加入的“投资顾问群”,满眼所见“想理财成功,要跟对人,选对平台”、“国资委入股平台,收益有保证,国家值得信赖”等洗脑话语。张沈妙耐心讲解其中诸多疑点,提醒蕴藏的巨大风险,明确阻止大爷们的业务办理要求,及时报警并上报总行相关部门。%title插图%num
图片资料来源于企查查APP据悉,武汉陆羽国际茶业交易中心有限公司成立于2015年7月9日,实际控制人和法人均为严建红。据了解,陆羽茶交所市场运作模式如下:武汉陆羽宣传的静态纯收益是首月,每天30单=93.72元,按20天算=𝟏𝟖𝟕𝟒.𝟒元,次月:每天20单=62.48元,按20天算=𝟏𝟐𝟒𝟗.𝟔𝟎元。此外,还有推荐奖:直接推荐的新账户买满1000单正价单,一次性奖励推荐人500个特价单,每天25单20个工作日给完,500单=𝟏𝟓𝟔𝟐元。
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店长奖:初级:基础100单+固定100单=200单;200单=624.8元×20天=12496元,12496元+静1249.60=𝟏𝟑𝟕𝟒𝟓.𝟔𝟎元;

高级:基础257单+固定200=457单,457=1427.66×20天=28553.20元,28553.20+静1249.6=𝟐𝟗𝟖𝟎𝟐.𝟖𝟎元;

社区:基础750单+固定300单=1050单,1050单=3280.2×20天=65604元
65604+静1249.60=𝟔𝟔𝟖𝟓𝟑.𝟔𝟎元;

品牌:基础1920单+固定400单=2320单,2320单=7247.69×20天=144953.80元,144953.80+静1249.60=𝟏𝟒𝟔𝟐𝟎𝟑.𝟒𝟎元。

旗舰:基础4833单+固定500单=5333单,5333单=16660.29×20天=333205.8元,333205.8+静1249.6=𝟑𝟑𝟒𝟒𝟓𝟓.𝟒𝟎元。

此外,“陆羽茶交所”还依靠“拼团店长”晋升拉人头。公开信息显示,直接拼团1人,给予团队拼一代和拼二代特价单奖励,第一代奖励10个特价单,第二代奖励5个特价单;直接拼团2人~3人,给予团队拼三代和拼四代特价单奖励,第三代奖励4个特价单,第四代奖励3个特价单;直接拼团4人~5人,给予团队拼五代和拼六代特价单奖励,第五代奖励2个特价单,第六代奖励1个特价单;直接拼团6人或以上,给予团队拼七代和拼八代特价单奖励,第七代奖励1个特价单,第八代奖励1个特价单。注:拼团代数奖是累计重叠拿的,每个特价单利润8元,40%提现,60%提茶。
值得注意的是,在该《风险提示函》中明确指出:陆羽茶交所此类平台公司运作模式违背市场价值规律,一旦资金链断裂,参与者将面临严重损失。按照有关规定,参与非法集资、非法期货交易等不受法律保护,风险自担,责任自负;参与传销属违法行为,将依法承担相应责任。
对于事态的进展,捉销师将持续关注报道

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编辑校对:疾风烈烈

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