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曝光各种资金盘骗局!

EBC Group外汇券商骗局揭秘: -USGFX借尸还魂,一样的配方一样的味道!!

开始之前先来回顾一下USGFX联准国际,之前我们详细跟踪报道过USGFX联准国际,总的来说就是USGFX搞了个ASIC和FCA监管,但是却压根没有使用ASIC和FCA监管下的公司开户!!而是偷偷摸摸的在其他地区注册个同名公司,然后以这个同名公司登记注册MT4/5服务器,玩了一把暗度陈仓的戏码!!

投资者还以为自己受到ASIC和FCA的保护,其实压根就不受监管,USGFX就这样扮演一个“好人”的角色,也没有太多像ATFX那样吃客损的举动,因此吸引了很多人入金!!结果没想到USGFX野心比ATFX更大,搞了几年积累了大量客户以后,直接一波把他们本金圈走了,一把圈了几十亿!!

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现在还有大量的客户没法出金,特别是USGFX暗中推出年息10%的理财活动,这些人没有一个能出金!!USGFX对外宣称是利用这些人的资金给其他投资者做配资(垫资),USGFX联准国际收取资金使用费(年化36%),然后分一部分收益给理财投资者(10%),一般人看不出来逻辑有什么问题!!

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这部分人都是大资金进入,一般都是几百万直接电汇到USGFX澳洲银行账户,没有通过第三方资金通道!!他们还在USGFX联准国际官网拥有账户,而且还拥有USGFX的MT4账户(里面会显示余额),投资者以为这样就万无一失了,没想到USGFX把资金全部转移了,现在连ASIC的问询都不鸟了!!

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有兴趣的可以先看看我们之前的报道:

当USGFX这个招牌轰然倒塌以后,之前的老板又重新开始搞平台,先是搞了个Moga,搭建平台的公司都是东拼西凑收购过来的,毕竟之前USGFX圈了几十亿,不差这点收购的钱,结果被受害者扒出来了,在受害者的围攻下Moga直接关网跑路了!!

以下是关于Moga的详细报道:

但是他们还是贼心不死,又搞了个EBC Group出来,刚开始叫GTI Market后来改名叫EBC Group,这次不再像Moga一样以澳大利亚公司自居,而是以英国公司自居,以为能躲过受害者的火眼金睛,结果还是被受害者发现了!!

按照EBC Group的说法,EBC Group是一家英国公司,集团拥有英国FCA牌照和澳大利亚ASIC牌照,用户资金存放于隔离账户,受到严格的隔离保护(跟USGFX的说法一样,受到严格的保护,结果保护到老板兜里去了)!!

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EBC Group的英国FCA牌照显示,公司名叫EBC Financial Group Limited,公司注册号为12503674,FCA牌照获得时间为2021年2月8日,但其客户仅针对机构客户和专业客户,不能向散户提供服务!!

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而且EBC Group服务于英国客户的官方网站,目前也只有一个单页网页,还处于建设中(敬请期待),更没有任何的注册链接,连服务英国客户的网站都没建好,就别扯有英国专业客户(机构客户)了!!但是EBC Group在国内已经风风火火搞了几个月了,这受的是哪门子FCA监管?分明就是个当摆设的牌照而已!!

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EBC Group的ASIC牌照显示,公司名叫EBC Global Pty Ltd,公司曾用名为GTI Global Pty Ltd(GTI的官网已经打不开了),最早叫Zeus Wealth Investment Pty Ltd,牌照获得时间为2018年,明显这是收购过来的现成的牌照!!

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但实际上EBC Group的国内客户都是开在了EBC Group Limited公司名下,澳洲公司EBC Global Pty Ltd甚至连MT4服务器都没有,这是受的哪门子ASIC监管?英国公司EBC Financial Group Limited至少还拥有MT4服务器,但是国内客户不会开到这个服务器名下(针对机构客户的FCA牌照,并且目前没有机构客户,因为连网站都没建好)!!

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虽然EBC Group持有FCA和ASIC牌照,但是投资者却压根没有开户在这两家公司名下,这和USGFX一模一样的套路,一样的配方一样的味道!!那这个EBC Group Limited公司到底注册在哪里呢?那只有鬼知道了!!

因为按照EBC Group官网的说法,他们的实际运营主体应该是家圣文森特公司,公司名叫EBC Group LLC,很明显和EBC Group Limited也不是同一家公司,因为名字都完全不一样!!

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本身来说在圣文森特注册公司,开展券商业务的话是不受监管的,因为在圣文森特根本就没有相关的法律法规,但也不属于非法的,是可以正常经营的!!意思就是不属于非法经营,除非涉及到诈骗等才会受到当地法律的制裁!!

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可以说圣文森特是非常宽松的环境了,没有任何监管搞点小动作根本没人管,而EBC Group对外宣称经营主体是圣文森特公司,但是却不敢真正以圣文森特公司来经营!!实际经营主体EBC Group Limited公司注册地在哪儿没人知道,到底他们在怕什么呢?难道他们想搞的是比小动作严重得多的圈钱跑路吗?

而且EBC Group还搞了个轰轰烈烈的“挑战最强交易环境”活动,只要你在EBC Group和其他任何正规平台开户,两边同时下同样的单,如果在EBC Group的盈利低于(或亏损大于)其他平台,EBC Group补偿1.5倍差价,看起来大有干趴一切平台的架势!!

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但实际上这玩意根本没什么技术含量,只要EBC Group在这个过程中不搞小动作,其他平台正常收手续费(一般不会低于EBC明面上的手续费),那么EBC Group的结果绝对不会差于其他平台!!这不是他们技术、环境多厉害,只是在这个过程中没有搞小动作而已,目的就是让大家误以为他们交易环境好!!

很明显EBC Group是想通过这种方式赢得口碑,吸引别人进去,等待时间成熟了再收割!!这和USGFX的运营思路一模一样,平时尽量不搞小动作,赢得口碑吸引人入金,最后卷款跑路一次性收割,建议大家还是远离EBC Group,另外USGFX的受害者也可以找他们麻烦要说法了!!

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